Verifizierung nicht-verwahrter Wallets

Kontrolle über nicht-verwahrte Wallets, verifiziert

Erfüllen Sie die Anforderungen der Travel Rule für nicht-verwahrte Wallets mit akzeptierten Eigentumsnachweis-Methoden ohne Unterbrechung der Transaktionsflüsse.
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Breite Wallet-Kompatibilität
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Überprüfen Sie die Kontrolle nicht-verwahrter Wallets und halten Sie konforme Transaktionen am Laufen

Die Verifizierung nicht-verwahrter Wallets bestätigt die Kontrolle über die privaten Schlüssel der Wallet durch anerkannte Eigentumsnachweismethoden.

Wallet-Kontrolle bestätigen
Stellen Sie fest, wer das Wallet kontrolliert, um die Travel Rule und AML/CTF-Vorschriften einzuhalten.
Risikobasierte Kontrollen anwenden
Implementieren Sie verhältnismäßige Kontrollen am Transferpunkt, angepasst an Ihr Risikomodell und Ihre Jurisdiktion.
Konsistent über Chains hinweg operieren
Wenden Sie Eigentumsnachweismethoden konsistent über unterstützte Blockchains hinweg an.
Transaktionskontinuität bewahren
Halten Sie unterbrechungsfreie Transfers neben risikobasierten Kontrollen aufrecht.

Etablieren Sie die Kontrolle nicht-verwahrter Wallets mit risikobasierter Präzision

Vier allgemein akzeptierte Eigentumsnachweis-Methoden, eingebettet in Transaktionsflüsse.

Neu

Satoshi Test

Auch als Mikrotransaktionen bekannt, ist der Satoshi Test eine weit verbreitete Eigentumsnachweis-Methode, die überprüft, ob ein Nutzer von einer bestimmten Wallet-Adresse aus Transaktionen durchführen kann, indem ein kleiner, vordefinierter Testbetrag innerhalb eines definierten Zeitraums eingezahlt werden muss.

  • Automatisierte Verifizierung
  • On-Chain-Nachweis der Wallet-Kontrolle
  • Funktioniert mit Wallets, die On-Chain-Transaktionen senden können

Vereinfachen Sie die Prüfung nicht‑verwahrter Wallets mit einem Satoshi Test

Verifizieren Sie die Wallet-Kontrolle sicher durch eine vordefinierte Mikrotransaktion zur Unterstützung konformer Krypto-Transfers.

Verwahrte und nicht-verwahrte Wallets erfordern unterschiedliche Kontrollen in der Travel Rule

Die FATF verlangt von VASPs, zwischen Wallet-Typen zu unterscheiden, da dies die erforderlichen Compliance-Maßnahmen bestimmt.

Verwahrte Wallets
Nicht-verwahrte Wallets
Über

Von Dritten verwaltet

Vom Wallet-Inhaber kontrolliert

Anforderungen für VASPs

Der ursprüngliche VASP ist verantwortlich für die Erfassung, Überprüfung, Kontrolle und Übermittlung der Daten an die Gegenpartei.

Ursprüngliche VASPs sind nicht verpflichtet, die Daten zu übermitteln; es wird jedoch erwartet, dass sie diese erfassen, überprüfen und die erforderlichen Kontrollen durchführen.

Anforderungen an nicht-verwahrte Wallets können je nach Jurisdiktion unterschiedlich sein

Diese Unterschiede können Verifizierungsanforderungen, nach Transaktionsbetrag, wie sie angewendet werden und welche Daten erhoben werden müssen, umfassen.

FAQ

  • Was ist ein nicht-verwahrtes Wallet?

    Ein nicht-verwahrtes (non-custodial) Wallet ist ein Krypto-Wallet, das direkt vom Inhaber kontrolliert wird, der die privaten Schlüssel ohne einen Drittanbieter besitzt.

  • Wie erhält man ein non-custodial Wallet?

    Sie erstellen eines, indem Sie ein Software-Wallet installieren oder ein Hardware-Wallet verwenden, das eine Wallet-Adresse und private Schlüssel unter Ihrer Kontrolle generiert.

  • Wie weist man das Eigentum an einem Krypto-Wallet nach?

    Das Eigentum wird typischerweise durch das Signieren einer Nachricht oder Transaktion mit dem privaten Schlüssel des Wallets nachgewiesen, was die Kontrolle über die Adresse demonstriert.

  • Was ist ein Satoshi-Test?

    Ein Satoshi-Test verifiziert die Wallet-Kontrolle, indem der Inhaber aufgefordert wird, eine kleine Blockchain-Transaktion (Mikrotransaktion) vom zu verifizierenden Wallet an eine bestimmte Adresse innerhalb eines definierten Zeitraums zu senden.

  • Was ist für die Travel Rule-Compliance erforderlich, wenn Transaktionen nicht-verwahrte Wallets betreffen?

    VASPs müssen Risiken gemäß den FATF-Richtlinien und lokalen regulatorischen Anforderungen identifizieren, bewerten und mindern, wenn Transaktionen nicht-verwahrte Wallets betreffen.

Verhindern Sie, dass nicht-verwahrte Wallets zu einem blinden Fleck für illegale Aktivitäten werden

Wallet-Verifizierung, die legitime Aktivitäten am Laufen hält und gleichzeitig risikoreiche Wallets aufdeckt.

Ressourcen