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AML-Sanktions-Screening-Software

Intelligentere, schnellere Konformität mit KI-gestütztem AML Screening

Erkennen Sie Hochrisiko-Benutzer, automatisieren Sie das Screening gegen globale Überwachungslisten und optimieren Sie Fälle mit intelligenter KI-gestützter AML-Orchestrierung
50,000+
Globale und lokale Datenquellen gescreent
<1 sec
Geschwindigkeit des AML-Screenings in Echtzeit
95%
der Übereinstimmungen mit KI-Unterstützung gelöst

KI-gestützte AML-Orchestrierung

Bleiben Sie konform, identifizieren und verhindern Sie Finanzkriminalität
Erfüllen Sie globale und lokale AML-Anforderungen, indem Sie Personen und Unternehmen in Echtzeit mit KI-gestützter Präzision überprüfen.
Automatisieren Sie AML für schnellere und intelligentere Entscheidungen
Delegieren Sie die schwere AML-Arbeit an die KI, erkennen und bewerten Sie Benutzerrisiken intelligent, um Compliance-Workflows mühelos zu beschleunigen.
Vereinfachen Sie das Fallmanagement und steigern Sie die Effizienz
Optimieren Sie Ermittlungen, Lösungen und FIU-Berichterstattung mit zentralisiertem, KI-unterstütztem Fallmanagement, das die Teamproduktivität steigert.
Orchestrieren Sie End-to-End-Compliance-Intelligence
Vereinheitlichen Sie AML Screening, Benutzer- und Unternehmensverifizierung und Transaktionsüberwachung auf einer KI-Plattform mit anpassbarem Workflow Builder für präzise Konformität.

KI-gestützte Konformität
für alle Ihre Anforderungen

Screen new customers before KYC

Screen new customers before KYC

Process millions of checks effortlessly with our AI-powered solution that combines automation with Sumsub’s expertise for precise results. Intelligent alert filtering minimizes false positives, reducing manual work so your team can focus on real risks.
    Manage your full AML needs in one platform

    Manage your full AML needs in one platform

    Combine AML Screening, User Verification, Business Verification, Transaction Monitoring, and Travel Rule compliance in a single platform to simplify workflows and boost efficiency.
      Automate with AI, validate with human expertise

      Automate with AI, validate with human expertise

      AI-powered AML solution streamlines compliance, but when extra assurance is needed, our expert moderation team is on hand to review cases, verify results, and provide deeper insights, ensuring compliance without compromise.

        Echtzeit-AML-Überwachung
        aller erforderlichen Quellen

        Sumsub nutzt über 50.000 unabhängige Quellen in über 240 Ländern und Gebieten und überprüft sie
        gleichzeitig für jeden Compliance-Fall und übersetzt bei Bedarf.

        Gleichen Sie Namen ab und verknüpfen Sie Entitäten mit KI
        Kombinieren Sie das KI-gestützte Matching von ComplyAdvantage mit den intelligenten Risikodaten von Sumsub, um versteckte Verbindungen aufzudecken und Fehlalarme für eine genauere Risikoerkennung zu reduzieren.
        Erkennen und mindern Sie Sanktionsrisiken
        Personen und Unternehmen werden gegen globale und nationale Sanktionslisten gescreent, einschließlich OFAC, UN, HMT, EU und DFAT. Unser hybrider Ansatz kombiniert KI mit der Expertise von Compliance-Agenten, um Übereinstimmungen zu prüfen und Risiken zu reduzieren.
        Identifizieren und überwachen Sie politisch exponierte Personen (PEP)
        Wir identifizieren PEP, ihre Angehörigen und engen Vertrauten unter Verwendung öffentlicher und proprietärer Datenbanken. Echte Übereinstimmungen können automatisiert oder von Ihren AML- und Compliance-Teams verwaltet werden, je nach Ihren Bedürfnissen.
        Analysieren Sie negative Medienberichte
        Wir überwachen Tausende von Medienquellen auf negative Erwähnungen und verwenden kontextbezogene Logik, um Ergebnisse zu filtern und zu kategorisieren. Übereinstimmungen werden mit der relevanten Kategorie gekennzeichnet, wie Durchsetzungsmaßnahmen, Strafanzeigen oder Strafen, zur einfachen Identifizierung.
        Beschleunigen Sie das AML-Screening mit LLM-Kontextnotizen
        Wir verwenden ein großes Sprachmodell (LLM), um die AML-Match-Analyse durchzuführen und klare Prüfnotizen an die Übereinstimmung anzuhängen. Der Algorithmus prüft Namen, Daten, Rollen, Medienkontext und andere Risikosignale, um bei der Bestimmung des Match-Status zu helfen. Er bleibt vorsichtig, wenn Daten dünn sind, und unterstützt schnellere Entscheidungen bei gleichzeitiger Sicherstellung der Auditierbarkeit.

        AML für jede Phase der Customer Journey

        Personen und Unternehmen screenen
        Screenen Sie Kunden und juristische Personen während KYC und KYB auf Sanktionen, PEP, negative Medien und Watchlist-Einträge. Nutzen Sie Screening-Voreinstellungen für schnellere Einrichtung, Fuzzy-Matching-Logik passend zu Ihren Geschäftsanforderungen, KI-gestützte Analysen zur Beschleunigung der Prüfungen und Auflösungsregeln zur Automatisierung von Entscheidungen.
        Zahlungen und Transaktionen screenen
        Screenen Sie individuelle und geschäftliche Kontrahenten, einschließlich Namen und Transaktionsreferenzdaten für erweiterte Risikointelligenz. Führen Sie Prüfungen in Echtzeit durch und verfolgen Sie Screening-Ereignisse, um Risiken bei Auftreten nachvollziehbar zu prüfen.
        Ihre bevorzugten Datenanbieter nutzen
        Wählen Sie AML-Screening-Datenanbieter über Sumsubs Integrations Marketplace oder nutzen Sie BYOK (Bring Your Own Key) mit einheitlicher Einrichtung für KYC, KYB und Transaction Monitoring.
        AML-Fälle an einem Ort prüfen
        Steigern Sie die Effizienz mit intuitivem Fallmanagement. Mehr Präzision durch vorgefertigte Blueprints — einsatzbereite, anpassbare Workflows, die die Zusammenarbeit optimieren und Teams helfen, Fälle schneller und konsistenter zu lösen.
        Klare Audit-Trails beibehalten
        Führen Sie nachvollziehbare Aufzeichnungen zu AML-Screening-Ergebnissen, Entscheidungen und Maßnahmen für regulatorische Prüfungen mit umfassenden Ereignisprotokollen und FIU-Berichten.
        Werden Sie AML-zertifiziert
        mit unserem kostenlosen Online-Kurs
        Haben Sie Fragen zu AML? Unser umfassender Kurs hat die Antworten.
        Hier ist, was Sie erwartet:
        6 von Experten geleitete Module, die Sie in Ihrem eigenen Tempo durcharbeiten können
        Quizze, um Schlüsselaspekte zu meistern
        Abschlusszertifikat zur Präsentation Ihrer Expertise, ideal zum Teilen auf LinkedIn
        Werden Sie AML-zertifiziert<br/> mit unserem kostenlosen Online-Kurs

        Verlassen Sie sich nicht nur auf unser Wort.
        Hier ist, was unsere Kunden sagen

        • “Partnering with Sumsub has been a transformative step for Anakatech. In a highly regulated industry like iGaming, the challenge is always balancing stringent compliance with a seamless user experience. Sumsub’s automated workflows and advanced AML Screening have allowed us to significantly reduce manual workload while improving our approval rates.”
          Jeff Letlat
          Jeff Letlat
          COO at Anakatech Group
        • “Sumsub’s solution solves our challenges by automating verification, reducing manual work, and speeding up onboarding. What stands out most is its accuracy, global coverage, and built-in AML Screening, which help us scale efficiently while maintaining compliance and a smooth user experience.”
          OluwaToyin Fakorede
          OluwaToyin Fakorede
          Head of Compliance at Raenest
        • “By bringing together KYC, KYB, AML Screening, and Transaction Monitoring in one platform, we were able to move from fragmented onboarding to a unified, scalable compliance setup. That helped us cut onboarding time for both end users and businesses, reduce manual workload, and give our teams better visibility into risk, without adding operational complexity.”
          Georgios Arvanitidis
          Georgios Arvanitidis
          Senior Product Manager, Onboarding at BVNK

        Mehr über AML erfahren

        Lassen Sie die Zahlen
        für sich sprechen

        Plattformen und Betreiber, die mit Sumsub arbeiten, sparen Kosten und erzielen durchschnittlich 240 % ROI, laut der Studie "Total Economic Impact™ Of Sumsub's Verification Platform" von Forrester Consulting.

        240%
        ROI
        3.21m
        Kapitalwert
        4.55m
        Barwert der Vorteile
        < 6
        Monate Amortisationszeit

        FAQ

        • Was ist der AML-Screening-Prozess?

          Der AML-Screening-Prozess (Anti-Geldwäsche) ist eine Methode zur Überprüfung von Kunden und Entitäten anhand ihrer Namen und anderen zugehörigen Informationen gegen mehrere Quellentypen (Sanktionen, PEP-Listen usw.), um Sanktionen, Finanzkriminalität, Terrorismusfinanzierung und Reputationsrisiken zu identifizieren. Viele Unternehmen sind durch AML-Vorschriften verpflichtet, AML-Screening bei ihren Kunden und Drittbeziehungen als Teil der CDD- und KYB-Anforderungen durchzuführen. Diese Prüfungen helfen Unternehmen, Geldwäsche zu verhindern, indem sie die Identität von Personen und Unternehmen verifizieren und die Wahrscheinlichkeit einer Beteiligung an Finanzkriminalität bewerten.

        • Was ist Sanktions-Screening bei der Geldwäschebekämpfung?

          Sanktions-Screening bei der Geldwäschebekämpfung und KYC umfasst die Überprüfung von Personen und Entitäten gegen verschiedene Datenbanken, einschließlich Sanktions- und Terrorismus-Überwachungslisten. Dieser Prozess hilft zu verhindern, dass Personen oder Entitäten, die mit Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder anderen illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen, Kunden werden. Unternehmen verwenden in der Regel spezialisierte Sanktions-Screening-Software für diese Prüfungen.

        • Was ist AML-Überwachungslisten-Screening?

          AML-Überwachungslisten-Screening ist der Prozess der Überprüfung von Personen und Entitäten gegen Listen, die von Strafverfolgungsbehörden, Regierungen und anderen zuständigen Behörden erstellt und gepflegt werden. Diese Listen umfassen gesuchte Personen und Straftatverdächtige. Dieses Screening hilft, Hochrisikokunden zu identifizieren, die möglicherweise an Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder anderen illegalen Aktivitäten beteiligt sind.

        • Was ist eine PEP-Prüfung?

          Eine PEP-Prüfung umfasst das Screening von Personen, die prominente öffentliche Positionen innehaben, um politisch exponierte Personen (PEP) zu identifizieren. Obwohl nicht universell vorgeschrieben, verlangen Regulierungsbehörden oft PEP-Screening, um die Risiken von Korruption, Bestechung und Geldwäsche zu mindern. Die Anforderungen können je nach Jurisdiktion und Branche variieren, und Unternehmen verwenden in der Regel automatisierte PEP-Screening-Software zur Einhaltung.

        • Was ist Sanktions-Screening-Software?

          Sanktions-Screening-Software ist ein Werkzeug, das Unternehmen hilft, AML-Vorschriften einzuhalten und AML-Risiken zu identifizieren, indem Kunden gegen Sanktionsdatenbanken überprüft werden. Es automatisiert den Prozess der Erkennung von Hochrisiko- oder kompromittierten Personen, spart Zeit und stellt sicher, dass Unternehmen rechtzeitig über Aktualisierungen der Sanktionslisten informiert werden, um Finanzkriminalität zu verhindern und zu erkennen.

        • Was ist AML-Screening-Software?

          AML-Screening-Software ist ein Werkzeug, das von Unternehmen zur Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften verwendet wird. Es hilft, Personen und Entitäten gegen verschiedene Überwachungslisten wie Sanktionslisten, PEP-Listen und andere Datenbanken zu überprüfen, um Hochrisikokunden zu identifizieren, die an illegalen Aktivitäten wie Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung beteiligt sind. Die Software automatisiert den Screening-Prozess, spart Zeit, reduziert den manuellen Aufwand und stellt sicher, dass Unternehmen die regulatorischen Anforderungen einhalten.

        • Wie verhindert man Betrug bei Online-Glücksspielen?

          Um Betrug bei Online-Glücksspielen zu verhindern, nutzen Sie eine gründliche Identitätsverifizierung beim Online-Glücksspiel. Setzen Sie fortschrittliche Technologien wie Biometrie, KI und maschinelles Lernen in Ihrem Verifizierungsprozess ein. Überwachen Sie kontinuierlich verdächtige Aktivitäten und bleiben Sie über die neuesten Betrugstrends und regulatorischen Änderungen informiert.