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AML-Sanktions-Screening-Software

Prüfen Sie jeden Namen, jedes Unternehmen und jede Transaktion in unter einer Sekunde. Belegen Sie jede Entscheidung.

Fragmentierte Tools und manuelle Prüfungen führen dazu, dass ein beim Onboarding freigegebener Name bei einer Zahlung ungeprüft bleiben kann. Sumsub prüft fortlaufend erneut gegen aktualisierte Watchlists.

Ein Namensabgleich mit einer Watchlist ist
ein Datenpunkt. Summy AI Copilot hilft Ihnen,
ihn in eine Entscheidung zu verwandeln.

Die meisten Screening-Tools lassen Sie mit Fragen zurück: Ist es dieselbe Person, warum ist sie relevant, was bedeutet das für die
Transaktion vor Ihnen? Summy AI bringt den Identitäts- und Transaktionskontext hinter jedem Treffer in einer einzigen
Ansicht zusammen, mit einer klaren, auditierbaren Erklärung, sodass daraus eine Entscheidung wird und kein Rätsel.

50,000+
Globale und lokale Datenquellen gescreent
<1 sec
Geschwindigkeit des AML-Screenings in Echtzeit
95%
der Treffer, die von KI vorsortiert werden, bevor Ihr Team sie prüft

Hören Sie auf, falsche PEP-, Sanktions- und Negativmedien-Treffer manuell nachzuverfolgen

Bleiben Sie konform, identifizieren und verhindern Sie Finanzkriminalität
Erfüllen Sie globale und lokale AML-Anforderungen, indem Sie Personen und Unternehmen in Echtzeit mit KI-gestützter Präzision überprüfen.
KI prüft jeden Treffer, bevor ihn ein Mensch sieht
Namen, Daten, Länder, PEP-Positionen, Geschlecht, Medienkontext und vieles mehr werden automatisch geprüft, damit Sie sich auf das konzentrieren können, was tatsächlich eine Entscheidung erfordert.
Vereinfachen Sie das Fallmanagement und steigern Sie die Effizienz
Optimieren Sie Ermittlungen, Lösungen und FIU-Berichterstattung mit zentralisiertem, KI-unterstütztem Fallmanagement, das die Teamproduktivität steigert.
Orchestrieren Sie End-to-End-Compliance-Intelligence
Vereinheitlichen Sie AML Screening, Benutzer- und Unternehmensverifizierung und Transaktionsüberwachung auf einer KI-Plattform mit anpassbarem Workflow Builder für präzise Konformität.

KI-gestützte Konformität
für alle Ihre Anforderungen

Überprüfen Sie neue Kunden vor dem KYC

Überprüfen Sie neue Kunden vor dem KYC

Verarbeiten Sie Millionen von Prüfungen mühelos mit unserer KI-gestützten Lösung, die Automatisierung mit der Expertise von Sumsub für präzise Ergebnisse kombiniert. Intelligente Alarmfilterung minimiert Fehlalarme und reduziert manuelle Arbeit, damit Ihr Team sich auf echte Risiken konzentrieren kann.
    Verwalten Sie alle Ihre AML-Anforderungen auf einer Plattform

    Verwalten Sie alle Ihre AML-Anforderungen auf einer Plattform

    Kombinieren Sie AML Screening, Benutzerverifizierung, Unternehmensverifizierung, Transaktionsüberwachung und Travel-Rule-Konformität auf einer einzigen Plattform, um Workflows zu vereinfachen und die Effizienz zu steigern.
      Automatisieren Sie mit KI, validieren Sie mit menschlicher Expertise

      Automatisieren Sie mit KI, validieren Sie mit menschlicher Expertise

      Die KI-gestützte AML-Lösung optimiert die Konformität, aber wenn zusätzliche Sicherheit benötigt wird, steht unser erfahrenes Moderationsteam bereit, um Fälle zu prüfen, Ergebnisse zu verifizieren und tiefere Einblicke zu liefern — für Konformität ohne Kompromisse.

        Echtzeit-AML-Überwachung
        aller erforderlichen Quellen

        Sumsub nutzt über 50.000 unabhängige Quellen in über 240 Ländern und Gebieten und überprüft sie
        gleichzeitig für jeden Compliance-Fall und übersetzt bei Bedarf.

        Gleichen Sie Namen ab und verknüpfen Sie Entitäten mit KI
        Unsere Standardkonfiguration kombiniert das Matching eines AML-Datenanbieters mit Sumsubs KI-Prüfungsebene. Jeder PEP-, Sanktions-, Negativmedien- und Watchlist-Treffer enthält mehr als nur eine Begründungsnotiz: Er enthält einen vollständigen, auditierbaren Bericht.
        Erkennen und mindern Sie Sanktionsrisiken
        Personen und Unternehmen werden gegen globale und nationale Sanktionslisten gescreent, einschließlich OFAC, UN, HMT, EU und DFAT. Unser hybrider Ansatz kombiniert KI mit der Expertise von Compliance-Agenten, um Übereinstimmungen zu prüfen und Risiken zu reduzieren.
        Identifizieren und überwachen Sie politisch exponierte Personen (PEP)
        Wir identifizieren PEP, ihre Angehörigen und engen Vertrauten unter Verwendung öffentlicher und proprietärer Datenbanken. Echte Übereinstimmungen können automatisiert oder von Ihren AML- und Compliance-Teams verwaltet werden, je nach Ihren Bedürfnissen.
        Analysieren Sie negative Medienberichte
        Wir überwachen Tausende von Medienquellen auf negative Erwähnungen und verwenden kontextbezogene Logik, um Ergebnisse zu filtern und zu kategorisieren. Übereinstimmungen werden mit der relevanten Kategorie gekennzeichnet, wie Durchsetzungsmaßnahmen, Strafanzeigen oder Strafen, zur einfachen Identifizierung.
        Beschleunigen Sie das AML-Screening mit LLM-Kontextnotizen
        Wir verwenden ein großes Sprachmodell (LLM), um die AML-Match-Analyse durchzuführen und klare Prüfnotizen an die Übereinstimmung anzuhängen. Der Algorithmus prüft Namen, Daten, Rollen, Medienkontext und andere Risikosignale, um bei der Bestimmung des Match-Status zu helfen. Er bleibt vorsichtig, wenn Daten dünn sind, und unterstützt schnellere Entscheidungen bei gleichzeitiger Sicherstellung der Auditierbarkeit.

        AML für jede Phase der Customer Journey

        Personen und Unternehmen screenen
        Screenen Sie Kunden und juristische Personen während KYC und KYB auf Sanktionen, PEP, negative Medien und Watchlist-Einträge. Nutzen Sie Screening-Voreinstellungen für schnellere Einrichtung, Fuzzy-Matching-Logik passend zu Ihren Geschäftsanforderungen, KI-gestützte Analysen zur Beschleunigung der Prüfungen und Auflösungsregeln zur Automatisierung von Entscheidungen.
        Zahlungen und Transaktionen screenen
        Screenen Sie individuelle und geschäftliche Kontrahenten, einschließlich Namen und Transaktionsreferenzdaten für erweiterte Risikointelligenz. Führen Sie Prüfungen in Echtzeit durch und verfolgen Sie Screening-Ereignisse, um Risiken bei Auftreten nachvollziehbar zu prüfen.
        Ihre bevorzugten Datenanbieter nutzen
        Wählen Sie AML-Screening-Datenanbieter über Sumsubs Integrations Marketplace oder nutzen Sie BYOK (Bring Your Own Key) mit einheitlicher Einrichtung für KYC, KYB und Transaction Monitoring.
        AML-Fälle an einem Ort prüfen
        Steigern Sie die Effizienz mit intuitivem Fallmanagement. Mehr Präzision durch vorgefertigte Blueprints — einsatzbereite, anpassbare Workflows, die die Zusammenarbeit optimieren und Teams helfen, Fälle schneller und konsistenter zu lösen.
        Klare Audit-Trails beibehalten
        Führen Sie nachvollziehbare Aufzeichnungen zu AML-Screening-Ergebnissen, Entscheidungen und Maßnahmen für regulatorische Prüfungen mit umfassenden Ereignisprotokollen und FIU-Berichten.
        Werden Sie AML-zertifiziert
        mit unserem kostenlosen Online-Kurs
        Haben Sie Fragen zu AML? Unser umfassender Kurs hat die Antworten.
        Hier ist, was Sie erwartet:
        6 von Experten geleitete Module, die Sie in Ihrem eigenen Tempo durcharbeiten können
        Quizze, um Schlüsselaspekte zu meistern
        Abschlusszertifikat zur Präsentation Ihrer Expertise, ideal zum Teilen auf LinkedIn
        Werden Sie AML-zertifiziert<br/> mit unserem kostenlosen Online-Kurs

        Raenest reduzierte manuellen Aufwand und skalierte gleichzeitig die Compliance.
        So gelang es.

        • “Partnering with Sumsub has been a transformative step for Anakatech. In a highly regulated industry like iGaming, the challenge is always balancing stringent compliance with a seamless user experience. Sumsub’s automated workflows and advanced AML Screening have allowed us to significantly reduce manual workload while improving our approval rates.”
          Jeff Letlat
          Jeff Letlat
          COO at Anakatech Group
        • “Sumsub’s solution solves our challenges by automating verification, reducing manual work, and speeding up onboarding. What stands out most is its accuracy, global coverage, and built-in AML Screening, which help us scale efficiently while maintaining compliance and a smooth user experience.”
          OluwaToyin Fakorede
          OluwaToyin Fakorede
          Head of Compliance at Raenest
        • “By bringing together KYC, KYB, AML Screening, and Transaction Monitoring in one platform, we were able to move from fragmented onboarding to a unified, scalable compliance setup. That helped us cut onboarding time for both end users and businesses, reduce manual workload, and give our teams better visibility into risk, without adding operational complexity.”
          Georgios Arvanitidis
          Georgios Arvanitidis
          Senior Product Manager, Onboarding at BVNK

        Ressourcen

        Leitfäden und Berichte
        Medien und Artikel
        Webinare und Kurse

        Lassen Sie die Zahlen
        für sich sprechen

        Plattformen und Betreiber, die mit Sumsub arbeiten, sparen Kosten und erzielen durchschnittlich 240 % ROI, laut der Studie "Total Economic Impact™ Of Sumsub's Verification Platform" von Forrester Consulting.

        240%
        ROI
        3.21m
        Kapitalwert
        4.55m
        Barwert der Vorteile
        < 6
        Monate Amortisationszeit

        FAQ

        • Was ist AML-Screening?

          AML-Screening ist der Prozess, bei dem Kunden, Unternehmen und ihre zugehörigen Daten gegen Sanktionslisten, PEP-Listen, Negativmedien und andere Watchlists geprüft werden, um Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- und Reputationsrisiken zu erkennen. Viele Unternehmen sind durch AML-Vorschriften verpflichtet, Kunden und Drittbeziehungen im Rahmen von CDD- und KYB-Anforderungen zu prüfen. AML-Screening-Software automatisiert diesen Prozess und führt Prüfungen gegen Dutzende von Quellen gleichzeitig durch, statt manuell zu arbeiten, auch wenn die endgültigen Entscheidungen und die Aufsicht weiterhin bei Ihrem Compliance-Team liegen.

        • Was ist Sanktions-Screening-Software?

          Sanktions-Screening-Software prüft Personen und Unternehmen gegen Sanktionslisten und Terrorismus-Watchlists, um zu verhindern, dass Parteien mit Bezug zu Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder anderen illegalen Aktivitäten Kunden werden. Sie automatisiert den Prozess, markiert Treffer zur Prüfung und hält Unternehmen auf dem Laufenden, wenn sich Sanktionslisten ändern, wodurch der manuelle Aufwand für Listenprüfungen sinkt.

        • Was ist AML-Überwachungslisten-Screening?

          Watchlist-Screening ist umfassender als Sanktions-Screening. Zusätzlich zu Sanktionslisten prüft es Personen und Unternehmen gegen Fahndungs- und Verdächtigenlisten, Denied-Party- und Debarment-Listen sowie Listen regulatorischer Durchsetzungsmaßnahmen, also Quellen, die auch dann auf ein Risiko hinweisen, wenn kein Sanktionsverstoß vorliegt. Dieses breitere Netz hilft dabei, Hochrisikokunden zu identifizieren, die bei einer reinen Sanktionsprüfung nicht auffallen würden.

        • Was ist eine PEP-Prüfung?

          Eine PEP-Prüfung umfasst das Screening von Personen, die prominente öffentliche Positionen innehaben, um politisch exponierte Personen (PEP) zu identifizieren. Obwohl nicht universell vorgeschrieben, verlangen Regulierungsbehörden oft PEP-Screening, um die Risiken von Korruption, Bestechung und Geldwäsche zu mindern. Die Anforderungen können je nach Jurisdiktion und Branche variieren, und Unternehmen verwenden in der Regel automatisierte PEP-Screening-Software zur Einhaltung.

        • Wie werden Fehlalarme im AML-Screening aufgelöst?

          Die meisten Treffer sind keine echten Positivtreffer, sondern Beinahe-Treffer bei Namen, Geburtsdatum oder unvollständigen Daten. Eine KI-gestützte Prüfung sortiert diese zuerst vor und versieht jeden Treffer mit Begründungsnotizen, sodass Ihr Team seine Zeit auf die Fälle verwenden kann, die tatsächlich eine menschliche Entscheidung erfordern, statt die gesamte Warteschlange manuell abzuarbeiten.