AML-Ermittlung
AML-Ermittlung
Bleiben Sie konform und auditbereit. Entwickelt für Compliance-Teams, um Workflows zu verwalten und potenzielle Geldwäsche mit vollständiger Rückverfolgbarkeit zu untersuchen.
AML- & Betrugs-Fallmanagement-Software
Lösen Sie FinCrime-Fälle mit Tempo und Kontrolle in einem einzigen Arbeitsbereich
Geben Sie AML-, Betrugs- und Compliance-Teams flexible Workflows, klaren Fallkontext und eingebaute Aufsicht von der Prüfung bis zur Abschlussbearbeitung.
$2,6M
Sumsub hilft Kunden, Compliance-Kosten zu sparen,
laut Forrester TEI
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15%
Effizienzsteigerung, die 3
Compliance-Mitarbeiter freisetzt
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70%
Reduzierung der
Falllösungszeit
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Falllösungen waren noch nie so schnell
Willkommen bei der brandneuen KI-gestützten Fallmanagement-Lösung.
Ein Ort für die Ermittlung,
von der Meldung bis zur Maßnahme
Die richtigen Entscheidungen treffen
Stellen Sie sicher, dass jeder Fall mit vollständigem Kontext bearbeitet wird. Mit Workflows, Checklisten und allen relevanten Daten an einem Ort kann Ihr Team schnellere und sicherere Entscheidungen treffen.
Teamproduktivität steigern
Kein Suchen nach Informationen oder Wechseln zwischen Systemen mehr. Lösen Sie Fälle schneller – von der Meldung über die Ermittlung bis zum Bericht – in einem Arbeitsbereich.
Verdächtige Aktivitäten melden
Erstellen und exportieren Sie Berichte direkt aus der Fallansicht und bleiben Sie mit einem vollständigen Ermittlungsverlauf jederzeit auditbereit.
Teams im Gleichschritt halten
Jedes Teammitglied bleibt auf Kurs. Teilen Sie den Fortschritt, folgen Sie dem vollständigen Fallverlauf oder beschränken Sie den Zugriff auf sensible Daten mit flexiblen Berechtigungen.
Leistungsstarke vorgefertigte Blueprints
Starten Sie sofort mit vier anpassbaren, einsatzbereiten Blueprints, die das Fallmanagement
teamübergreifend optimieren, oder erstellen Sie eigene No-Code-Workflows für jeden Ermittlungsstil.
AML-Ermittlung
Verdächtige Aktivität
Screening-Treffer
KYC-Fall
AML-Ermittlung
Bleiben Sie konform und auditbereit. Entwickelt für Compliance-Teams, um Workflows zu verwalten und potenzielle Geldwäsche mit vollständiger Rückverfolgbarkeit zu untersuchen.
Verdächtige Aktivität
Screening-Treffer
KYC-Fall
Für Menschen konzipiert. Für Präzision optimiert.
Reduzieren Sie Fehler, arbeiten Sie schneller und behalten Sie jeden Fall im Griff
Optimierte Abläufe
Automatisieren Sie Routineaufgaben wie Fallzuweisung, Fristen, Prioritäten und Zugriffsregeln – damit sich Teams auf Entscheidungen statt Verwaltung konzentrieren können.
Dedizierter Arbeitsbereich für Ermittler
Geben Sie jedem Ermittler einen fokussierten Arbeitsbereich, um die Auslastung zu steuern, den Fortschritt zu verfolgen und Fälle zu erkennen, die Handlung erfordern.
Integrierte Qualitätssicherung
Stärken Sie die Aufsicht mit verbindlichen Checklisten, Vier-Augen-Freigaben und klaren Fristen, damit jeder kritische Schritt vor dem Schließen eines Falls erledigt ist.
Einfache FIU-Berichterstattung
Erstellen Sie strukturierte, auditbereite Berichte zu verdächtigen Aktivitäten und anderen regulatorischen Meldungen direkt aus dem Fall-Workflow.
Detaillierte Analysen für bessere Fallaufsicht
Verfolgen Sie Teamleistung, erkennen Sie Risiken frühzeitig und verbessern Sie Bearbeitungszeiten mit Echtzeit-Fallanalysen über Auslastung, Fristen und Prüfabläufe.
Daten zentralisieren
Wechseln Sie in Ihrem eigenen Tempo von Legacy-Systemen. Nehmen Sie Fälle ohne Ausfallzeiten auf, halten Sie Workflows am Laufen
und vereinheitlichen Sie den Betrieb ohne großen Big-Bang-Umstieg.
Lassen Sie die Zahlen
für sich sprechen:
erzielen Sie 240% ROI
Plattformen und Betreiber, die mit Sumsub arbeiten, sparen Kosten und erzielen durchschnittlich 240% ROI, laut der Studie "Total Economic Impact™ Of Sumsub's Verification Platform" von Forrester Consulting.
240%
ROI
3.21m
Kapitalwert
4.55m
Barwert der Vorteile
< 6
Monate Amortisationszeit
Verlassen Sie sich nicht nur auf unser Wort.
Hier erfahren Sie, was unsere Kunden sagen
- Wir suchten nach einer multifunktionalen Lösung, die die geschäftlichen und regulatorischen Anforderungen der verschiedenen Fintech-Kunden von Advapay erfüllen konnte. Sumsub bietet verschiedene Lösungen für das Onboarding, KYC/AML-Prüfungen mit innovativen Sicherheitstechnologien und hervorragende Kunden- und Prozessmanagement-Tools im Dashboard.
Andrey BorisenkovCBDO
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Sumsub ist die Top-Empfehlung auf G2
Übertreffen Sie Ihre Wettbewerber mit einem Partner, der weiß, wie man herausragt – bestätigt durch Nutzerbewertungen.
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FAQ
Was ist AML- & Betrugs-Fallmanagement?
AML- und Betrugs-Fallmanagement bezeichnet den strukturierten Prozess der Identifizierung, Ermittlung, Dokumentation und Lösung verdächtiger Aktivitäten im Zusammenhang mit Geldwäschebekämpfung (AML) und Betrug. Diese Funktion wird typischerweise durch spezialisierte AML-Fallmanagement-Software oder Betrugs-Fallmanagement-Systeme ausgeführt, die einen optimierten AML-Fallmanagement-Workflow unterstützen. Diese Plattformen ermöglichen es Finanzinstituten und regulierten Unternehmen, Ermittlungen effektiver zu verwalten, die Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen sicherzustellen und die Risikoexposition zu reduzieren.
Was ist ein Fallmanagement-Dashboard?
Ein Fallmanagement-Dashboard ist eine zentrale Oberfläche, die Compliance-Teams Echtzeitzugriff auf kritische Daten im Zusammenhang mit AML- und Betrugsermittlungen bietet. Integriert in ein umfassenderes AML-Dashboard, visualisiert es laufende Fälle, Ermittlungsstatus, Risikobewertungen und historische Muster. AML-Fallmanagement-Software umfasst in der Regel Dashboards, die Ermittlern helfen, fundierte Entscheidungen effizient zu treffen – alles innerhalb einer einzigen Oberfläche.
Wie wählt man ein AML- & Betrugs-Fallmanagement-System aus?
Die Wahl des richtigen AML- und Betrugs-Fallmanagement-Systems erfordert eine sorgfältige Bewertung mehrerer Schlüsselfaktoren. Erstens sollte das System einen vollständigen End-to-End-AML-Fallmanagement-Workflow unterstützen, von der Alarmgenerierung bis zur Einreichung von Berichten an die Financial Intelligence Unit (FIU). Effektive Fallmanagement-Lösungen müssen nahtlose Verbindungen zu verschiedenen Überwachungstools und Datenquellen ermöglichen. Moderne AML-Dashboards sollten an verschiedene Teams innerhalb eines Unternehmens anpassbar sein und vielfältige Berechtigungen zum Schutz sensibler Informationen ermöglichen. Darüber hinaus integrieren führende Anbieter oft intelligente Automatisierung oder KI, um die Effizienz zu steigern und Fehlalarme zu reduzieren.