Ein AML-Transaction-Monitoring-System, das als Einheit funktioniert

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Alerts an einem Ort, Fälle und Daten an einem anderen?
Sehen Sie, wie sich Sumsubs einheitliche Plattform im Vergleich zu Ihrem aktuellen Anbieter schlägt.

272%

ROI, bestätigt durch die Forrester-TEI-Studie

90%

Weniger Zeit für Audit-Vorbereitung

<6 months

Amortisationszeit

Warum Compliance-Teams Sumsub wählen

Einheitliche Kundensicht

Jeder Alert ist mit dem vollständigen Antragstellerprofil verknüpft, inklusive KYC-Status, KYB-Datensätzen, Risk Score und Fallhistorie — kein zweites Tool erforderlich.

Globale AML-Expertise

Mehr als 40 interne Compliance- und Rechtsexperten verfolgen regulatorische Änderungen weltweit, damit Ihr Regelwerk Schritt hält, ohne dass Ihr Team hinterherlaufen muss.

Integrierte Ermittlungen

Verwalten Sie Alerts, Fälle und FIU-Report-Workflows an einem Ort. Jede Entscheidung wird protokolliert, ist nachvollziehbar und vom ersten Tag an audit-ready.

KI-gestützte Ermittlungen

Stellen Sie Fragen zu einer Transaktion in natürlicher Sprache und erhalten Sie direkt Antworten dazu, was passiert ist, warum die Regel ausgelöst wurde und was als Nächstes zu tun ist.

Wechseln Sie zu Sumsub für die ganze Geschichte —
nicht nur für den Alert

Wenn Alerts, Fälle, Kundendaten und Reports über mehrere Tools verteilt sind,
muss Ihr Team die Lücken manuell schließen. So unterstützt Sumsub Sie dabei.

Schnellere Ermittlungen
Was schiefgeht
Ihre Analysten sehen den Alert, aber das vollständige Bild — der KYC-Status des Antragstellers, KYB-Datensätze, Risk Score, frühere Fälle und zugehörige Transaktionen — ist über verschiedene Tools verteilt. Jede Ermittlung verzögert sich durch die Datensuche.
So löst Sumsub es
Transaction Alerts sind direkt mit Antragstellerdaten, Risk Scoring, zugehörigen Transaktionen und Fallhistorie verknüpft. Reviewer sehen, was passiert ist, wer beteiligt ist und was als Nächstes geprüft werden muss, ohne die Plattform zu verlassen.
Klarere Antworten für Ihre Fälle
Was schiefgeht
Ein Alert wird ausgelöst, liefert aber keinen Kontext. Eine Entscheidung bedeutet, historische Daten querzuvergleichen, nachzuvollziehen, warum die Regel ausgelöst wurde, und die Scoring-Logik manuell zu rekonstruieren — all das kostet Zeit.
So löst Sumsub es
Analysten können mit dem AI Transaction Overview Agent in natürlicher Sprache über jede Transaktion sprechen und direkt Antworten zu Kontext, Scoring, Triggern und historischen Daten erhalten, um schneller Entscheidungen zu treffen.
Weniger wiederholte Reviews
Was schiefgeht
Derselbe Antragsteller löst dieselbe Regel erneut aus, sodass Ihre Analysten den Alert wiederholt freigeben müssen. Ohne die richtigen Regelkontrollen werden wiederholte Alerts zum Routine-Rauschen, und Routine-Rauschen kostet weiterhin Zeit.
So löst Sumsub es
Konfigurierbare Regelkontrollen verringern das Volumen wiederholter Alerts, während übereinstimmende Regeln und der Kontext früherer Reviews sichtbar bleiben. Ihr Team verbringt weniger Zeit mit der erneuten Prüfung derselben Fälle und mehr Zeit mit den wirklich wichtigen.
Regeln schneller aktualisieren
Was schiefgeht
Muster von Finanzkriminalität verändern sich schnell, und die meisten AML-Stacks erfordern umfangreiche Unterstützung durch Entwickler mit Tickets, Wartezeiten und der Hoffnung, dass dabei nichts kaputtgeht. Die Regel ist live, aber das Muster hat sich inzwischen weiterentwickelt.
So löst Sumsub es
Erstellen, testen und passen Sie Regeln mit Rule Bundles, No-Code-Flows und Dry-Run-Tests an. Der KI-Regel-Builder schlägt Konfigurationen auf Basis Ihrer Muster vor, damit Sie sich in der Geschwindigkeit von Finanzkriminalität bewegen können, ohne auf Engineering zu warten.
Audit-ready-Ermittlungen
Was schiefgeht
Wenn Regeln, Alerts, Fälle und Nachweise über Systeme verteilt sind, wird Audit-Vorbereitung zu einer manuellen Übung aus Screenshots suchen, Notizen zusammentragen und Entscheidungen rekonstruieren, die eigentlich bereits dokumentiert sein sollten.
So löst Sumsub es
Alle Alerts, Fälle, Regeländerungen, Entscheidungen und FIU-Report-Workflows werden an einem Ort verwaltet. Wenn Auditoren fragen, was passiert ist, warum es passiert ist und wer den Fall geprüft hat, sind die Antworten leicht nachvollziehbar darstellbar.
Weniger manueller Aufwand für STR
Was schiefgeht
Die Meldung verdächtiger Aktivitäten dauert länger, wenn Antragstellerdetails, Transaktionshistorie, Risikokontext und Fallnotizen in verschiedenen Systemen liegen. Die Meldepflicht wird nicht leichter, nur weil die Daten fragmentiert sind.
So löst Sumsub es
Erstellen Sie SAR- und STR-Dokumentation direkt aus Falldaten, mit Zusammenfassungen auf Antragsteller-Ebene aus derselben Plattform, auf der der Alert markiert, der Fall bearbeitet und die Entscheidung getroffen wurde.

Preisgekröntes AML Transaction Monitoring, damit Ihr Unternehmen compliant und zukunftssicher bleibt

Leading Vendor of AML Transaction Monitoring
Liminal bezeichnete Sumsub als Leading Vendor of AML Transaction Monitoring
Top Global Technology Provider
Sumsub wurde im Financial Crime and Compliance50 (FCC50)-Bericht von Chartis als einer der 20 weltweit führenden Technologieanbieter ausgezeichnet
A Leader in Fraud Detection & Anti-Money Laundering
G2 2024 Identity Verification Winter Report
Overall Leader
Sumsubs Fraud Prevention wird von KuppingerCole Analysts als Overall Leader ausgezeichnet

Nutzen Sie die Stärke einer Verifizierungsplattform

User Verification

Business Verification

Fraud Prevention

AML Transaction Monitoring

AML Screening

Verifizieren Sie Nutzer weltweit in ~20 Sekunden mit über 14.000 Dokumententypen in über 220 Ländern und Regionen sowie adaptiven Methoden wie Non-Doc, NFC, QES und Reusable KYC.

Sumsub für KI-Agenten

Die API für Verifizierung und Compliance, die KI-Agenten am besten versteht — von der Integration bis zu den Ergebnissen.

Dashboard-Konfiguration
Setup
Daten-Insights

Dashboard-Konfiguration

Compliance-Teams können natürliche Sprache nutzen, um Verifizierungsstufen, Risk Scoring, AML-Einstellungen und Freigabe-Workflows zu konfigurieren. Beschreiben Sie einfach die Anforderungen oder laden Sie ein Regulierungsdokument hoch, und der KI-Agent setzt sie in startbereite Einstellungen um.

Daten-Insights

Sobald alles live ist, kann Ihr Team KI-Agenten nutzen, um Daten über den gesamten Workflow von User Verification, Business Verification und Transaction Monitoring hinweg zu analysieren, einschließlich Verifizierungsstatus, Nutzerdaten, Flow-Details, Fragebogenantworten, Konfigurationseinstellungen und Falldaten. Agenten können Trends aufzeigen, Analytics erstellen, Anomalien erkennen und umsetzbare Insights generieren, ohne dass Sie Ihre bestehenden Tools verlassen müssen.

Verlassen Sie sich nicht nur auf unser Wort.
Das sagen unsere Kunden

The platforms we had before worked fine at an individual level, but they didn’t work well from a holistic risk management and efficiency point of view. I needed a helicopter view of what was happening, and I simply could not get that from the setup we had.
Chet Shah
Global Chief Risk & Compliance Office at Wirex
We currently use User Verification and Transaction Monitoring products, and we are happy with both of them. It’s really great that these products contain a lot of features that can cover all the requirements for a high-quality check, and even better that new features are being added all the time. We also use some events to trigger additional checks when it’s necessary.
Olena Fedorova
Compliance Team Lead at TRASTRA
Thanks to Sumsub's Transaction Monitoring solution and Video Identification feature we optimised our false declines and increased conversion by 30%.
Andrei Ialama
COO at Paybis
The platform’s workflow functionality provided a flexible framework that addressed our current needs while instilling confidence that it could adapt to future requirements. Sumsub’s customizable checks with bespoke rules and ongoing monitoring allowed us to manage costs effectively, tailoring checks to the specific risks while meeting legal requirements across different jurisdictions.
Steve Jablonski
Vice President of Information Security at TELUS Digital
Sumsub has demonstrated a strong willingness to listen to our needs, actively evolve their solution, and respond to feedback by implementing improvements quickly. We look forward to continuing and strengthening this collaborative relationship in the future.
Mike Kayamori
CEO at ORO Bank, Sumsub and Finastra’s first mutual partner
We chose Sumsub because of their broad product offering and their focus on user experience. They’re constantly innovating to make the process smoother and reduce friction for our customers, which was exactly what we were looking for. We’re using Sumsub’s Transaction Monitoring, and it provides us with industry-standard risk scoring across our transactions.
James O’Neill
Head of Legal & Compliance at Blueberry