AML-Transaktionsüberwachungssystem für finanzielle Compliance
AML-Transaktionsüberwachung
Bewerten Sie Risiken mit
vollständigem Kontext für präzise Entscheidungen
Nutzen Sie eine einzige AML-Transaktionsüberwachungsplattform, um Transaktionen und Ereignisse zu überwachen, Kunden- und Drittrisiken zu bewerten und Ermittlungen zu verwalten, entwickelt für regulierte Unternehmen.
272%
ROI, verifiziert durch die Forrester-TEI-Studie
90%
Weniger Zeit für die Audit-Vorbereitung
33%
Schnellere Untersuchungen
Warum regulierte Unternehmen Sumsub wählen
Bleiben Sie konform, wenn sich Vorschriften ändern
Halten Sie Ihre Überwachung verdächtiger Transaktionen aktuell: Aktualisieren Sie mehr als 300 vorgefertigte Regeln, wenn sich Vorschriften ändern, ohne Tickets zu erstellen oder auf das Engineering-Team zu warten.
Weniger Fehlalarme, schnellere Entscheidungen
Konfigurierbare Regelkontrollen reduzieren Alarmrauschen, ohne Kontext zu verlieren. Der Prüfverlauf bleibt sichtbar, sodass sich Analysten auf reale Risiken statt auf wiederholte Warnungen konzentrieren.
Jede Warnung mit vollständigem Kundenkontext
Mit unserem Transaktionsüberwachungssystem erscheinen KYC-Status, KYB-Datensätze, Risikobewertung und Transaktionsverlauf bei jeder Warnung. Alles, was für eine Entscheidung nötig ist, ohne ein zweites Tool zu öffnen.
SAR- und STR-Berichte ohne mühsame Arbeit
Erstellen Sie FIU-Berichte direkt aus Falldaten, an demselben Ort, an dem Warnungen geprüft und Fälle bearbeitet werden. Keine separaten Systeme, keine manuelle Zusammenstellung.
Leistungsstarke Transaktionsüberwachung für jedes Risikoszenario, einfach gemacht
Das ändert sich, wenn Ihre Überwachung, Ihre Untersuchungen und Ihre Antragstellerdaten endlich miteinander verbunden sind.
Lassen Sie die KI die Schwerstarbeit erledigen
- Beschreiben Sie jedes Risikoszenario in natürlicher Sprache, und der KI-Regel-Builder erzeugt die Logik. Kein Coding, keine Konfigurationstickets.
- Der KI-Agent für Transaktionsübersichten beantwortet jede transaktionsbezogene Frage: warum die Regel ausgelöst wurde, was der Score bedeutet und was der Verlauf zeigt.
- Ihre Analysten untersuchen schneller, weil sich das System selbst erklärt, statt sie alles selbst zusammensetzen zu lassen.
In Tagen live gehen, nicht in Monaten
- Mehr als 300 vorgefertigte AML-Transaktionsüberwachungsregeln, organisiert in Paketen nach Branche und Risikotyp, alle bereit für den Einsatz mit dem KI-Regel-Builder.
- Decken Sie die häufigsten AML-Risikoszenarien sofort ab, ohne wochenlange interne Recherche oder Regelerstellung für den Start.
- Dry-run-Tests ermöglichen es Ihnen, jedes Paket anhand echter Transaktionsdaten zu validieren, bevor es live geht, damit es in der Produktion keine Überraschungen gibt.
Für Ihre spezifischen Risikoszenarien entwickelt
- Erstellen Sie benutzerdefinierte Regeln für die Transaktionsmuster, Kundenverhalten und Risikoschwellenwerte, die für Ihr Unternehmen wichtig sind.
- Passen Sie Regeln an, kombinieren und versionieren Sie sie, wenn sich Ihr Risikoumfeld ändert, ohne auf einen Entwicklungszyklus zu warten.
- Jede Regeländerung wird protokolliert und ist auditierbar, sodass Ihr Compliance-Team genau nachweisen kann, was wann und warum angewendet wurde.
Preisgekrönte AML-Transaktionsüberwachung, damit Ihr Unternehmen compliant und zukunftssicher bleibt
Führender Anbieter für AML-Transaktionsüberwachung
Liminal hat Sumsub als führenden Anbieter für AML-Transaktionsüberwachung ausgezeichnet
Weltweit führender Technologieanbieter
Sumsub wurde von Chartis im Bericht Financial Crime and Compliance50 (FCC50) als einer der 20 führenden globalen Technologieanbieter ausgezeichnet
Führend bei Betrugserkennung und Geldwäschebekämpfung
G2 2024 Identity Verification Winter Report
Gesamtsieger
Sumsubs Fraud Prevention wurde von den Analysten von KuppingerCole als Gesamtsieger ausgezeichnet
Sumsub für KI-Agenten
Die KI-agentenfreundlichste API für Verifizierung und Compliance, von der Integration bis zum Ergebnis.
Dashboard-Konfiguration
Compliance-Teams können in natürlicher Sprache Verifizierungsstufen, Risiko-Scoring, AML-Einstellungen und Freigabe-Workflows konfigurieren. Beschreiben Sie einfach die Anforderungen oder laden Sie ein Regulierungsdokument hoch, und der KI-Agent macht daraus einsatzbereite Einstellungen.
Verlassen Sie sich nicht nur auf unser Wort.
Hier ist, was unsere Kunden sagen
- The platforms we had before worked fine at an individual level, but they didn’t work well from a holistic risk management and efficiency point of view. I needed a helicopter view of what was happening, and I simply could not get that from the setup we had.
Chet ShahGlobal Chief Risk & Compliance Office at Wirex - We currently use User Verification and Transaction Monitoring products, and we are happy with both of them. It’s really great that these products contain a lot of features that can cover all the requirements for a high-quality check, and even better that new features are being added all the time. We also use some events to trigger additional checks when it’s necessary.
Olena FedorovaCompliance Team Lead at TRASTRA - Thanks to Sumsub's Transaction Monitoring solution and Video Identification feature we optimised our false declines and increased conversion by 30%.
Andrei IalamaCOO at Paybis - The platform’s workflow functionality provided a flexible framework that addressed our current needs while instilling confidence that it could adapt to future requirements. Sumsub’s customizable checks with bespoke rules and ongoing monitoring allowed us to manage costs effectively, tailoring checks to the specific risks while meeting legal requirements across different jurisdictions.
Steve JablonskiVice President of Information Security at TELUS Digital - Sumsub has demonstrated a strong willingness to listen to our needs, actively evolve their solution, and respond to feedback by implementing improvements quickly. We look forward to continuing and strengthening this collaborative relationship in the future.
Mike KayamoriCEO at ORO Bank, Sumsub and Finastra’s first mutual partner - We chose Sumsub because of their broad product offering and their focus on user experience. They’re constantly innovating to make the process smoother and reduce friction for our customers, which was exactly what we were looking for. We’re using Sumsub’s Transaction Monitoring, and it provides us with industry-standard risk scoring across our transactions.
James O’NeillHead of Legal & Compliance at Blueberry
- Identity Verification
- Address Verification
- Fraud Detection
- Anti-Money Laundering
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