Orchestrez les vérifications d'identité sans code. Placez des contrôles à n'importe quelle étape du parcours client pour une protection anti-fraude maximale et les meilleurs taux de réussite dans le monde.
Gérez l'intégration conforme à grande échelle avec une surveillance AML et anti-fraude en temps réel. Conservez des journaux prêts pour les audits pour tous les produits et régions. Résolvez l'identité entre les comptes et les canaux.
En savoir plusVérifiez automatiquement les commerçants et agents avec des vérifications KYB. Surveillez les transactions sur les terminaux et les canaux. Réduisez les rétrofacturations et la fraude aux paiements.
En savoir plusÉvaluez le risque P2P et transfrontalier en temps réel. Détectez les mules et les prises de contrôle de compte avec les signaux d'appareil et de réseau. Restez conforme avec les vérifications Travel Rule et de sanctions tout en intégrant rapidement les utilisateurs authentiques.
Vérifiez les clients avec peu d'historique grâce à des signaux alternatifs. Détectez les identités synthétiques et l'empilement de prêts. Évaluez les emprunteurs récurrents en fonction de leur comportement. Exécutez des contrôles anti-fraude et AML compatibles avec les workflows de crédit.
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Optimisez votre stratégie de détection et de réponse à la fraude, où la réduction des coûts est réalisée sans effort. Évitez les dépenses de développement interne grâce à une configuration simple et des règles anti-fraude prédéfinies.
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Net Promoter Score
92%
Facilité d'utilisation
90%
Facilité de mise en place
* Selon le rapport G2 2025 Identity Verification Spring Report
Le KYC/AML pour les services financiers est souvent obligatoire, car ces entreprises sont susceptibles de faire face à des risques liés aux fonds et transactions illicites. La vérification d'identité pour les services financiers permet aux banques, plateformes et applications de lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et d'autres activités criminelles.
Les institutions financières utilisent la vérification d'identité en ligne (solutions KYC pour services financiers). Dans la plupart des cas, ces solutions effectuent une vérification d'identité qui valide les pièces d'identité officielles des clients, comme les passeports ou les permis de conduire. En outre, les entreprises peuvent vérifier d'autres types de documents (par exemple, un justificatif de domicile) ou la présence en direct du client (contrôles de vivacité).
Le KYC (Know Your Customer) est un processus utilisé par les institutions financières et les sociétés de services financiers pour vérifier l'identité de leurs clients et évaluer les risques potentiels de fraude ou de blanchiment d'argent. Une solution KYC pour services financiers est un ensemble d'outils et de procédures permettant aux sociétés de services financiers de se conformer aux exigences réglementaires et d'effectuer une diligence raisonnable client efficace et précise.
La surveillance des transactions dans les services financiers est un processus continu qui aide les entreprises à détecter les activités suspectes des utilisateurs. Elle surveille les transactions conformément à des paramètres spécifiés et identifie les schémas inhabituels dans les transferts d'argent. Ce processus permet aux sociétés de services financiers de détecter la fraude et de la signaler aux autorités.
La vérification d'identité pour les services financiers est le processus utilisé par les sociétés financières pour confirmer l'identité de leurs clients. Elle implique généralement la vérification de données personnelles comme le nom, l'adresse et la date de naissance par rapport à des pièces d'identité officielles. Les méthodes avancées peuvent inclure la biométrie, la reconnaissance faciale ou les vérifications dans les bases de données gouvernementales.
La prévention de la fraude en finance est la manière dont les banques et les sociétés financières tentent d'intercepter les escroqueries et d'empêcher les criminels de voler de l'argent. Les logiciels de prévention de la fraude surveillent les activités suspectes comme les transactions inhabituelles ou les tentatives de connexion à votre compte depuis un autre pays. Cela couvre les cartes de crédit volées, les fausses identités et tous les autres types de fraude de compte.