KYC pour les courtiers et le trading Forex

Rejoignez les principales plateformes de trading qui construisent une confiance mondiale avec Sumsub

Intégrez des traders et investisseurs authentiques en quelques secondes tout en restant pleinement conforme aux normes réglementaires. Évoluez avec une prévention de la fraude de premier ordre qui atténue les risques et maximise l'efficacité.
20 sec
Durée moyenne de vérification pour une intégration ultra-rapide
200M+
Personnes vérifiées à ce jour
14 000+
Documents pris en charge dans plus de 220 pays et territoires
Accueillez plus de clients plus rapidement
Réduisez les abandons, vérifiez rapidement et personnalisez l'intégration pour engager de vrais utilisateurs rapidement en adaptant notre plateforme à vos besoins
Restez conforme AML/CFT
Respectez les autorités réglementaires mondiales (FCA, CySEC, etc.) pour débloquer une croissance plus sûre et limiter les risques
Développez-vous mondialement en toute facilité
Atteignez des traders et investisseurs honnêtes sur de nouveaux marchés avec une couverture dans plus de 220 pays et territoires, dans plus de 50 langues

La solution ultime pour le trading et l'investissement

Vérifiez les traders, avec ou sans documents

Intégrez les utilisateurs plus rapidement grâce à des vérifications d'identité en 20 secondes et une vérification du justificatif de domicile en 60 secondes, tout en augmentant les conversions jusqu'à 35 % avec la vérification sans document et une couverture mondiale des bases de données. Maintenez un taux de réussite moyen de vérification supérieur à 90 % dans toutes les régions sans compromettre la conformité ou la prévention de la fraude.

    Intégration automatisée sur mesure pour les courtiers

    Vérifiez instantanément les utilisateurs avec une notation de risque en temps réel et l'intelligence de l'appareil, garantissant un accès sécurisé et conforme aux marchés mondiaux. Accélérez le processus pour les utilisateurs à faible risque afin qu'ils puissent commencer à trader immédiatement grâce à des workflows sur mesure qui minimisent les frictions et maximisent les conversions. Le tout en maintenant une conformité réglementaire totale et en gérant avec confiance les risques de fraude à grande échelle.

      Sécurité robuste pour protéger l'intégrité des investisseurs

      Détectez les falsifications, les deepfakes et les comportements suspects grâce à la technologie KYC avancée. Renforcez la confiance et la sécurité sur votre plateforme grâce à la vérification des paiements en temps réel, tout en prévenant les rétrofacturations et le multi-accounting — quelque chose que les traders comme les partenaires de paiement apprécieront.

        Solutions alimentées par l'IA pour la protection des plateformes de trading

        Réduisez drastiquement les révisions manuelles jusqu'à 90 % grâce à la surveillance des transactions pilotée par l'IA, tout en vérifiant plus de 11 000 sources de PEP, sanctions et médias en utilisant plus de 300 scénarios de risque. Gardez une longueur d'avance sur les menaces en évolution avec la détection de réseaux de fraude alimentée par l'IA de Sumsub, conçue pour dévoiler même les schémas de fraude les plus complexes.
          Construisez un système de risque personnalisé
          Construisez un système de risque personnalisé
          Créez un cadre de risque personnalisé qui améliore la conversion
          Utilisez des formulaires simples et intuitifs pour recueillir des documents signés, vérifier l'origine des fonds et évaluer l'expérience des utilisateurs avec le trading d'actifs complexes
          Allez au-delà des vérifications standardisées et collectez les détails les plus importants pour votre plateforme de trading
          Construisez un système de risque automatisé basé sur les réponses du candidat
          Prenez des décisions plus précises avec moins de risques
          Réduisez les erreurs et prenez des décisions plus éclairées grâce à notre gestion des cas, sans configuration supplémentaire
          Passez jusqu'à 90 % de temps en moins sur les tâches manuelles grâce à des workflows puissants et des modèles prédéfinis
          Gérez tous les cas, des alertes aux rapports, via un seul onglet pour une meilleure visibilité et une collaboration d'équipe plus facile

          Ne nous croyez pas sur parole. Voici ce que
          nos clients ont à dire.

          Libertex
          INGOT Brokers
          Exness
          • 84%
            Moins de temps passé sur la vérification
            Nous pouvons désormais intégrer les clients beaucoup plus rapidement car tout se fait automatiquement. Tout ce que nous avons à faire avant d'approuver un prospect ou un client, c'est de vérifier que tous les documents du client ont reçu le feu vert de Sumsub.
            Ahmed Khawanky
            Ahmed Khawanky
            Chief Revenue Officer at INGOT Brokers
          • 99%
            Couverture de reconnaissance des documents
            La compétence spécifique de Sumsub dans ce domaine complète très bien nos routines de conformité existantes. Ils ont su personnaliser le filtrage des documents KYC pour s'adapter à nos flux et besoins spécifiques.
            Stella Christodoulou
            Stella Christodoulou
            Head of Payment Operations at Exness
          • 100%
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          Laissez les chiffres
          parler d'eux-mêmes :
          obtenez 240% de ROI

          Сompanies that work with Sumsub identity verification software save costs and increase revenue, according to the “Total Economic Impact™ Of Sumsub’s Verification Platform study by Forrester Consulting. Let’s see what results you can get.

          240%
          ROI
          3.21m
          VAN
          4.55m
          VA des bénéfices
          < 6
          mois de retour sur investissement

          Pourquoi Sumsub est plébiscité par les plateformes de trading

          Intégrez davantage de traders et investisseurs authentiques en 15 secondes
          Maintenez une conformité irréprochable avec les régulateurs mondiaux
          Éliminez la fraude aux rétrofacturations grâce à la vérification intégrée des paiements
          Automatisez la vérification pour que votre équipe se concentre uniquement sur les cas prioritaires
          Renforcez la confiance avec les utilisateurs et les partenaires de paiement
          Simplifiez les opérations en cessant de jongler entre plusieurs fournisseurs

          Vous cherchez la solution idéale ?

          Sumsub est le choix n°1 de G2

          Surpassez la concurrence avec un partenaire qui sait exceller, comme le confirment les avis des utilisateurs.

          Rapport Grid® pour la vérification d'identité

          FAQ

          • Qu'est-ce que le KYC dans le trading ?

            Le KYC, ou Know Your Customer, est un processus essentiel dans le secteur du trading pour vérifier avec précision l'identité d'un client, son comportement de trading et évaluer son profil de risque. La réalisation du KYC aide les courtiers à se protéger contre la fraude et à prévenir les activités illicites, telles que le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le processus KYC est révisé périodiquement tout au long de la relation client pour détecter tout changement de profil ou de risque susceptible d'impacter l'activité de trading.

          • Le KYC est-il obligatoire pour le trading ?

            Oui, le KYC est obligatoire pour la plupart des sociétés de trading et d'investissement, et le non-respect peut entraîner des amendes et pénalités significatives de la part des organismes de réglementation, ainsi que des dommages à la réputation du courtier. Certains courtiers de trading n'exigent pas le KYC selon la ou les régions dans lesquelles l'entreprise opère et proposent généralement un canal de paiement qui n'implique pas les banques traditionnelles. Cependant, dans des régions comme les États-Unis et le Royaume-Uni, le FinCEN et la FCA exigent la conformité KYC, rendant les courtiers sans KYC illégaux. Le non-respect des réglementations KYC expose non seulement les courtiers à une fraude potentielle mais aussi à des transactions illégales qui pourraient nuire à l'activité.

          • Qu'est-ce que l'AML dans le trading ?

            L'AML, ou Anti-Money Laundering (lutte contre le blanchiment d'argent), désigne l'ensemble des obligations légales que les courtiers du secteur du trading doivent respecter pour détecter et signaler les activités suspectes, y compris le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la manipulation de marché. Les exigences principales de l'AML pour les courtiers comprennent la réalisation du KYC, la diligence raisonnable sur les clients, le filtrage des sanctions, des personnes politiquement exposées (PEP) et des médias défavorables. Les courtiers doivent également disposer de procédures pour déposer des rapports de transactions suspectes (STR) et des rapports d'activités suspectes (SAR) auprès des autorités compétentes dans les délais réglementaires.

          • Le forex est-il réglementé aux États-Unis ?

            Oui, le trading forex est réglementé aux États-Unis par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et la National Futures Association (NFA). Ces organismes de réglementation visent à protéger les investisseurs, promouvoir la transparence du marché et prévenir la fraude, la manipulation de marché et le trading illégal de contrats à terme et de matières premières. Pour être conformes, les courtiers forex opérant aux États-Unis doivent être enregistrés auprès de la CFTC et maintenir leur adhésion à la NFA pour éviter les amendes et pénalités.