Détection des mules financières

Bloquez les identités fausses et synthétiques, les photos deepfake et les comptes recréés en permanence grâce au KYC, KYB, aux contrôles de vivacité et à l'empreinte d'appareil.

Envoyez les profils suspects vers une vérification supplémentaire ou un examen manuel. Empêchez les nouvelles mules d'accéder à votre système avant qu'elles ne puissent agir.

Surveillez les paiements entrants et sortants pour détecter les mouvements rapides, la dispersion d'argent vers différents comptes, les itinéraires de paiement inhabituels et les premières connexions avec des comptes à risque.

Vérifiez les schémas de connexion et les sessions pour détecter les pics aléatoires ou l'apparition de nouveaux appareils. Bloquez les transactions, fixez des limites ou ajoutez des étapes de vérification avant le transfert d'argent.

Reliez les comptes qui partagent des appareils, des adresses IP, des modèles de photos, des adresses, des méthodes de paiement, des portefeuilles ou les mêmes destinataires de transferts.

Visualisez les schémas de concentration et les groupes dans un graphique réseau qui montre comment tout est interconnecté.

Vérifiez les comptes bancaires, les cartes et les portefeuilles avant d'autoriser les sorties d'argent sous forme de versements ou de remboursements.

Analysez les méthodes de paiement conjointement avec les informations d'appareil et le comportement pour détecter les mules qui encaissent. Ajoutez des règles plus strictes pour les utilisateurs à risque et effectuez des contrôles lors des tentatives de retrait.

Traitez les alertes de fraude et les alertes AML au même endroit au lieu de passer d'un outil à l'autre.

Obtenez une vue complète de l'identité, des appareils, des transactions, des connexions réseau et des décisions passées dans une seule vue. Préparez les dossiers pour votre cellule de renseignement financier avec toutes les preuves et explications déjà incluses.