Une plateforme de vérification
conçue pour
l'industrie crypto
Dissuadez la fraude et le blanchiment d'argent à chaque étape du parcours utilisateur. Surveillez les activités suspectes, prévenez les prises de contrôle de comptes et respectez le Travel Rule.
Restez conforme
Suivez l'évolution des réglementations et accédez à de nouveaux marchés avec le soutien d'experts juridiques internes
Dissuadez la fraude
Maintenez la confiance dans votre plateforme en agissant sur chaque signal de fraude
en temps réel
Continuez à croître
Obtenez des taux de conversion élevés dans le monde entier grâce à une vérification personnalisable conçue pour être fluide pour les utilisateurs
Développez-vous à l'international plus rapidement
Conquérez tout nouveau marché en toute confiance. Vérifiez facilement plus de 14 000 types de documents dans le monde entier, intégrez sans documents dans certains pays et bénéficiez d'une aide experte en conformité à la demande.
Le taux d'approbation moyen de Sumsub pour France est de 96.39 %
Le taux d'approbation moyen de Sumsub pour United Kingdom est de 95.86 %
Le taux d'approbation moyen de Sumsub pour United States est de 91.64 %
Vérifiez en un
clin d'œil
Intégrez des utilisateurs du monde entier en moins de 30 secondes grâce à un flux de vérification convivial. Vérifiez par étapes progressives et simplifiez les choses avec la vérification sans document et le KYC instantané.
Orchestrez
vos flux de vérification
Créez des flux de vérification basés sur le segment d'utilisateurs, le niveau de risque et d'autres paramètres — sans code. Les utilisateurs de confiance peuvent être intégrés plus rapidement tandis que les groupes à risque passent par des vérifications supplémentaires.
Surveillez les crypto
en temps réel
Appliquez une surveillance automatisée des transactions crypto pour détecter les anomalies, les tentatives de fraude et les irrégularités dans les volumes de transactions afin d'améliorer la conformité, la sécurité et la transparence.
Respectez
le Travel Rule
Faites jouer le Travel Rule en votre faveur. Détectez les paiements VASP-à-VASP, profitez d'un protocole de communication unique et automatisez les transferts de données, les rapports et le filtrage des transactions.
Sécurisez chaque étape du parcours client
Placez les contrôles de vérification où et quand vous en avez le plus besoin pour des taux de conversion et une sécurité optimaux, sans code.
Orchestration de l'intégration
Inscription
- Évaluation du risque e-mail
- Évaluation du risque téléphonique
- Intelligence de l'appareil
Vérification
de l'utilisateur
- Vérification d'identité
- Détection de vivacité et correspondance faciale
- Vérification d'adresse
- Appel vidéo avec un agent en direct
- Vérification sans document
- Validation internationale du NIF
- Systèmes d'identité numérique publics
- QES/eIDAS
- Recherche de visages connus
- Vérification de liste noire
- Vérification de doublons
Contrôle
AML
- PEP + Sanctions
- Médias défavorables
Surveillance continue
Connexion
- Intelligence de l'appareil
- Détection de fraude comportementale
- Authentification faciale
- MFA
Surveillance
de la fraude
- Intelligence de l'appareil
- Détection de fraude comportementale
- Authentification faciale
- Surveillance AML continue
Transactions
- Travel Rule
- Vérification de compte bancaire
- Vérification crypto
- Détection de fraude comportementale
Avec Sumsub, nous avons réussi à réduire la fraude des utilisateurs à pratiquement zéro. Depuis que nous utilisons Sumsub, la fraude est tout simplement un souci de moins.
Co-Founder and CEO at Oobit
Nos partenaires technologiques
Commencez votre parcours avec Sumsub dès aujourd'hui
Utilisez Sumsub en parallèle de votre fournisseur KYC actuel, sans engagement, et laissez les chiffres parler. L'ensemble du processus est gratuit.
FAQ
Qu'est-ce que la vérification crypto ?
La vérification crypto, également appelée vérification d'identité crypto, est utilisée par les réseaux blockchain et les plateformes d'échange de cryptomonnaies pour garantir l'authenticité des transactions. Elle implique la vérification de la validité d'une transaction en examinant les signatures cryptographiques qui y sont associées. Sans ces vérifications, des doubles dépenses, de la fraude et d'autres activités malveillantes se produisent. C'est également l'un des principaux aspects de l'intégration crypto pour les nouveaux utilisateurs, car les données personnelles peuvent être vérifiées pour garantir la conformité réglementaire.
Comment les cryptomonnaies vérifient-elles l'identité ?
Les plateformes de vérification de cryptomonnaies vérifient l'identité grâce au processus KYC (Know Your Customer). Ce processus exige que les utilisateurs fournissent certaines informations personnelles, comme une preuve d'identification ou une adresse résidentielle. Les plateformes d'échange de cryptomonnaies et autres plateformes utilisant le KYC font souvent appel à des fournisseurs KYC crypto pour assurer un processus d'identification sécurisé. Des fournisseurs comme Sumsub proposent des cadres KYC/AML crypto avancés qui croisent les informations fournies par les utilisateurs avec des bases de données mondiales pour détecter tout risque potentiel.
Combien de temps dure la vérification crypto ?
La durée du processus de vérification crypto peut varier selon la plateforme et les spécificités du flux de vérification. Le processus d'intégration implique la vérification de la validité d'une transaction, qui est quasi instantanée grâce à la nature décentralisée de la technologie blockchain. Cependant, pour les vérifications KYC, cela peut prendre d'une minute à plusieurs jours — si elles sont effectuées manuellement. Cela dépend du volume de demandes que la plateforme traite à un moment donné, de la complétude des informations fournies par l'utilisateur et de l'efficacité des procédures de vérification crypto en place.
Qu'est-ce qu'une plateforme KYC pour la crypto ?
La plateforme KYC pour la crypto est tout service qui aide les plateformes d'échange de cryptomonnaies, les entreprises blockchain ou autres entités connexes à effectuer la vérification des utilisateurs. Ces plateformes fournissent des solutions KYC/AML crypto pour assurer la conformité avec les réglementations locales et internationales. Elles permettent à ces entreprises de vérifier l'identité de leurs utilisateurs et de minimiser les risques de fraude et de blanchiment d'argent. Le choix d'une plateforme repose souvent sur la vitesse de traitement, la précision de la solution et les options de personnalisation.