Logiciel de gestion des cas AML et fraude

Accélérez les enquêtes sur la criminalité financière grâce à des décisions éclairées

Une solution puissante de gestion des cas pour les équipes AML, fraude, KYC et conformité, avec des workflows d'enquête prêts à l'emploi adaptés à votre façon de travailler.
70%
Réduction du temps
de résolution des cas
15%
Gain d'efficacité, libérant 3 responsables de conformité selon Forrester TEI
2,6M$
Sumsub aide ses clients à économiser sur les coûts de conformité, selon Forrester TEI

La résolution des cas n'a jamais été aussi rapide

Découvrez la toute nouvelle solution de gestion des cas alimentée par l'IA.

Un seul endroit pour l'enquête
— de l'alerte à l'action

Les bonnes décisions
pour éviter les risques
Assurez-vous que chaque cas est traité avec un contexte complet. Grâce aux workflows, aux listes de contrôle et à toutes les données centralisées, votre équipe peut prendre des décisions plus rapides et plus assurées.
Améliorez la productivité
de vos équipes
Plus besoin de rechercher des informations ou de basculer entre les systèmes — juste une résolution de cas rapide et efficace, de l'alerte à l'enquête jusqu'au rapport, le tout dans un seul tableau de bord.
Signalez les cas
suspects
Générez et exportez facilement des rapports CRF (cellule de renseignement financier) directement depuis l'interface de cas, et restez prêt pour les audits avec un historique d'enquête complet.
Collaboration fluide
entre les équipes
Chaque membre de votre équipe reste sur la bonne voie. Partagez les progrès, suivez l'historique complet — ou gardez les données sensibles masquées grâce à des permissions flexibles.

Quatre puissants modèles préconfigurés

Démarrez instantanément avec des modèles — des flux personnalisables et prêts à l'emploi conçus pour simplifier
la gestion des cas pour différentes équipes.

Enquête AML
Activité suspecte
Résultat de filtrage
Cas KYC
Enquête AML
Enquête AML
Restez conforme et prêt pour les audits. Conçu pour les équipes de conformité afin de gérer efficacement les workflows et d'enquêter sur le blanchiment d'argent potentiel avec une traçabilité complète.
Rencontrez votre nouveau collègue — Summy, Copilote IA
Summy fournit un résumé intelligent du cas ainsi que le contexte de l'individu, y compris son historique, son historique de transactions et ses modèles comportementaux basés sur les données existantes. Il suggère également les prochaines étapes potentielles pour résoudre le cas, comme l'examen des méthodes de paiement ou l'analyse des transactions.

Alimenté par l'IA, Summy permet des enquêtes plus intelligentes et accélère la prise de décision, aidant votre équipe à garder une longueur d'avance.

Conçu pour les humains. Optimisé pour la précision.

Réduisez les erreurs, avancez plus vite et concentrez-vous sur ce qui compte vraiment

Rapports CRF simplifiés

Automatisez les rapports de conformité avec des déclarations structurées et prêtes pour l'audit pour les rapports CRF — goAML, CTR, STR et autres rapports réglementaires.

    Application des listes de contrôle

    Ne manquez jamais une étape. Exigez l'achèvement des tâches avant qu'un cas puisse être clôturé — réduisant les erreurs et améliorant la cohérence.

      Facile à démarrer, facile à utiliser

      Aucune configuration requise. La gestion des cas est intégrée à tous nos produits — aucune compétence technique nécessaire.

        Laissez les chiffres
        parler d'eux-mêmes :
        obtenez 240% de ROI

        Les plateformes et opérateurs qui travaillent avec Sumsub économisent sur les coûts et obtiennent un ROI moyen de 240%, selon l'étude 'Total Economic Impact™ Of Sumsub's Verification Platform' par Forrester Consulting.

        240%
        ROI
        3.21m
        VAN
        4.55m
        VA des bénéfices
        < 6
        mois de retour sur investissement

        Ne nous croyez pas sur parole.
        Voici ce que nos clients ont à dire

        • Les plateformes que nous avions auparavant fonctionnaient bien au niveau individuel, mais elles ne fonctionnaient pas bien du point de vue de la gestion holistique des risques et de l'efficacité. J'avais besoin d'une vue d'ensemble de ce qui se passait, et je ne pouvais tout simplement pas l'obtenir avec la configuration que nous avions.
          Chet Shah
          Chet Shah
          CEO
        • Nous recherchions une solution multifonctionnelle capable de répondre aux exigences commerciales et réglementaires des différents clients fintech d'Advapay. Sumsub fournit diverses solutions pour l'intégration, les vérifications KYC/AML équipées de technologies de sécurité innovantes, et d'excellents outils de gestion des clients et des processus dans le tableau de bord.
          Andrey Borisenkov
          Andrey Borisenkov
          CBDO
        • L'intégration de Sumsub sera d'une grande aide pour nos responsables de conformité dédiés, les aidant à gérer leur temps plus efficacement et à se concentrer sur l'accompagnement de nos clients dans d'autres aspects du développement de notre entreprise. Sumsub permettra également à YouHodler de créer des rapports automatiques pour les organismes de réglementation et les lois applicables.
          Julian Grech
          Julian Grech
          Legal Counsel

        Vous cherchez la solution idéale ?

        Sumsub est le choix numéro un sur G2

        Surpassez vos concurrents avec un partenaire qui sait exceller, comme le confirment les avis des utilisateurs.

        Rapport Grid® pour la vérification d'identité

        FAQ

        • Qu'est-ce que la gestion des cas AML et fraude?

          La gestion des cas AML et fraude désigne le processus structuré d'identification, d'enquête, de documentation et de résolution des activités suspectes liées à la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et à la fraude. Cette fonction est généralement assurée par des logiciels spécialisés de gestion des cas AML ou des systèmes de gestion des cas de fraude qui prennent en charge un workflow rationalisé de gestion des cas AML. Ces plateformes permettent aux institutions financières et aux entités réglementées de gérer les enquêtes plus efficacement, en assurant la conformité aux obligations légales et en réduisant l'exposition aux risques.

        • Qu'est-ce qu'un tableau de bord de gestion des cas?

          Un tableau de bord de gestion des cas est une interface centralisée qui fournit aux équipes de conformité un accès en temps réel aux données critiques liées aux enquêtes AML et fraude. Intégré dans un tableau de bord AML plus large, il visualise les cas en cours, les statuts d'enquête, les scores de risque et les tendances historiques. Les logiciels de gestion des cas AML incluent généralement des tableaux de bord qui aident les enquêteurs à prendre des décisions éclairées de manière efficace, le tout au sein d'une seule interface.

        • Comment choisir un système de gestion des cas AML et fraude?

          Choisir le bon système de gestion des cas AML et fraude nécessite une évaluation minutieuse de plusieurs facteurs clés. Premièrement, le système doit prendre en charge un workflow complet de gestion des cas AML de bout en bout, de la génération d'alertes à la soumission de rapports à la cellule de renseignement financier (CRF). Les solutions efficaces de gestion des cas doivent faciliter des connexions fluides avec divers outils de surveillance et sources de données. Les tableaux de bord AML modernes doivent être adaptables aux différentes équipes au sein d'une entreprise et permettre des permissions diversifiées pour protéger les informations sensibles. De plus, les fournisseurs pionniers intègrent souvent l'automatisation intelligente ou l'IA pour améliorer l'efficacité et réduire les faux positifs.