Krypto-Travel-Rule-Lösung

Stellen Sie die Travel-Rule-Compliance sicher,
bevor sie Ihr Geschäft behindert

Verbinden Sie sich mit Gegenparteien über eine Travel-Rule-Lösung, die mit über 2.100 VASP auf weit verbreiteten Protokollen integriert ist und nahtlose Compliance garantiert.

  • 2.100+

    VASP im Sumsub-Kundenverzeichnis

  • 10.000+

    unterstützte Vermögenswerte

  • 400+

    erreichbare VASP

  • 3,4 Bio. $+

    gesicherte Transaktionen in 2025

Lassen Sie Ihre
Gegenparteien Sie finden

Das Live-VASP-Verzeichnis von Sumsub hilft Ihnen, sich mit vertrauenswürdigen
Gegenparteien zu verbinden und Ihre Transaktionserfolgsraten zu steigern.

+ VASPs

So funktioniert es

Integrierte Protokolle
Infrastrukturpartner
Technologiepartner

Verbinden Sie sich mit dem größten VASP-Verzeichnis

Greifen Sie auf das größte VASP-Netzwerk mit flexibler Architektur und nahtlosen Integrationen zu und stellen Sie konforme Transaktionen sicher.

Decken Sie alle Travel-Rule-Themen ab

Stärken Sie Ihre Compliance mit integrierten AML-Prüfungen, fortschrittlichen Regel-Engines und Verifizierung nicht gehosteter Wallets, die alle Vermögenswerte und Blockchains abdecken.

Vereinfachen Sie die Compliance

Optimieren Sie Ihren Weg mit integrierten Tools für Travel-Rule-Compliance, Betrugsbekämpfung, KYC und Transaktionsüberwachung.

Treffen Sie fundierte Entscheidungen und erstellen Sie mühelos Berichte

Perfektionieren Sie Ihren Entscheidungsprozess

  • Überprüfen Sie mühelos alle Transaktionsdetails, um effektiv und sofort zu reagieren
  • Senden und empfangen Sie Informationen innerhalb der Plattform und teilen Sie Details mit Gegenparteien oder Aufsichtsbehörden
  • Fordern Sie fehlende Daten von Gegenparteien an, um sicherzustellen, dass jede Transaktion vollständig abgedeckt und konform ist
Perfektionieren Sie Ihren Entscheidungsprozess

Verwalten Sie Risiken mit automatisierten Regeln

  • Skalieren Sie schnell, indem Sie Regeln erstellen, die Ihrer Risikotoleranz entsprechen — ohne Code
  • Automatisieren Sie Transaktionsprüfungsprozesse und sparen Sie Zeit und Aufwand bei voller Compliance
Verwalten Sie Risiken mit automatisierten Regeln

Vereinfachen Sie Audits

  • Ob beim Umgang mit einem VASP oder einem nicht gehosteten Wallet — erhalten Sie einen überprüfbaren Informationspfad zu jeder Transaktion
  • Führen Sie Compliance-Audits mühelos durch, indem Sie auf leicht verfügbare Daten zugreifen
  • Überprüfen Sie die Legitimität jeder Transaktion unabhängig vom Gegenpartei-Typ
Vereinfachen Sie Audits

Treten Sie unserem Travel-Rule-Ökosystem bei
für einfache Compliance

Vermeiden Sie kostspielige mehrere Anbieter mit einer Full-Cycle-Verifizierungslösung, die Travel Rule, Betrugsbekämpfung, KYC und Krypto-Transaktionsüberwachungstools umfasst.

Ihre eigene hochmoderne Travel-Rule-Technologie

  • Nr. 1 für Travel-Rule-Interoperabilität

    Verbinden Sie sich mit Gegenparteien über eine Travel-Rule-Lösung, die mit über 2.100 VASP auf den wichtigsten Protokollen wie GTR, TRP, CODE, Sygna und Sumsub integriert ist — mit regelmäßigen Erweiterungen.
    Erhalten Sie sofortigen Zugang zu allen Protokollen über eine einzige Integration. Ob Sie unser SDK, API oder die integrierte Protokollunterstützung wählen — Sie können Ihre Infrastruktur anpassen und nahtlos und skalierbar konform bleiben.

  • Risikobasierter Ansatz für das Sunrise-Problem

    Verifizieren Sie einfach Nicht-Travel-Rule-Transaktionen über den sicheren Datenaustausch von Sumsub oder E-Mail-Benachrichtigungen. Führen Sie Sorgfaltspflichtprüfungen durch, tauschen Sie Informationen sicher aus und stellen Sie die Compliance mit dem Nachweis von Kontaktversuchen sicher. Treffen Sie fundierte, risikobasierte Entscheidungen mit den fortschrittlichen Datenprüfungen und VASP-Risikobewertungen von Sumsub.

  • Kennen Sie Ihren Gegenpartei-VASP

    Bewerten Sie das Gegenpartei-VASP-Risiko mit unserem Verzeichnis und automatisierter Sorgfaltspflicht basierend auf Jurisdiktion und regulatorischem Status. Die Krypto-Überwachung von Sumsub, unterstützt von führenden Blockchain-Analysepartnern, prüft Wallets und Transaktionen auf Betrugsrisiken. Travel-Rule-Parteien werden gegen Sanktionen, PEP und negative Medienberichte geprüft, wobei Ergebnisse automatisch markiert oder verarbeitet werden. Genießen Sie Echtzeit-Risikoerkennung in einer skalierbaren Lösung.

  • Verifizierung selbst gehosteter Wallets

    Ermöglichen Sie Ihrem Kunden zu beweisen, dass er das Wallet kontrolliert, in zwei einfachen Schritten: Wallet verbinden und Nachricht signieren. Schnell, einfach und konform. Zugang zu über 500 unterstützten Wallets, darunter MetaMask, Ledger, WalletConnect, Trexor und BitBox.

  • Über 10.000 unterstützte Token

    Navigieren Sie die Travel-Rule-Compliance über 10.000+ virtuelle Vermögenswerte hinweg. Sumsub unterstützt sowohl native als auch synthetische Token und ermöglicht uneingeschränkten Zugang zum gesamten Blockchain-Ökosystem.

  • 1-Klick-Compliance

    Erreichen Sie Travel-Rule-Compliance sofort mit vorkonfigurierten Szenarien und automatisierter Verarbeitung. Nutzen Sie die No-Code-Regel-Engine für zusätzliche Flexibilität. Weisen Sie Aufgaben an Compliance-Beauftragte mit Warteschlangen zu für einfache Delegation und Übersicht, oder automatisieren Sie Entscheidungen, um sich auf komplexe Aufgaben zu konzentrieren. Testen Sie sicher im Sandbox-Modus für eine reibungslose Implementierung.

  • 100 % korrekte eingehende Zuordnung

    Unsere Wallet Address Book API ermöglicht VASP das einfache Hochladen und Verwalten von Wallet-Adressen. Dies vereinfacht den Prozess der Zuordnung und des Sendens von Travel-Rule-Transaktionen und gewährleistet sichere und konforme Krypto-Operationen.

Warum Sumsub

Wir entdeckten, dass unser langjähriger Partner Sumsub aktiv an einer Travel-Rule-Lösung als Teil seines Transaktionsüberwachungsangebots arbeitete. Da wir bereits erstklassigen Service von Sumsub für die Kundenverifizierung erfahren hatten, entschieden wir uns für Sumsub gegenüber alternativen Travel-Rule-Diensten.

Petr Sergeev

CEO at Guardarian

Werden Sie zum Travel-Rule-Profi mit dem Online-Kurs von Sumsub
Haben Sie weitere Fragen zum Travel Rule? Unser umfassender Kurs soll Klarheit schaffen. Hier ist, was Sie erwartet:
4 von Experten geleitete Module, die Sie in Ihrem eigenen Tempo durcharbeiten können
Quiz, um Ihnen beim Erfassen der wichtigsten Erkenntnisse zu helfen
Abschlusszertifikat, um Ihre Expertise im Travel Rule zu demonstrieren — ideal zum Teilen auf Linkedin
Werden Sie zum Travel-Rule-Profi mit dem Online-Kurs von Sumsub

Sehen Sie, wie Sumsub die FATF-Travel-Rule-
Empfehlungen erfüllt

Zeitpunkt und Umfang der Travel-Rule-Datenübermittlung
VA-Transfers mit geringem Wert
Kann Daten für Transfers < 1.000 USD/EUR übermitteln
Abdeckung der VA-Typen
Unterstützt alle VA-Typen.
Verarbeitung hoher Volumina
Verwaltet große Transaktionsvolumina sicher und effizient.
Sofortige Datenübermittlung
Sendet Absender- und Empfängerdaten an empfangende VASP bei oder vor einem Blockchain-/DLT-basierten VA-Transfer.
Datenhaltung und Transaktionsüberwachung
Laufende Transaktionsüberwachung
Bietet Lösungen zur Überwachung der gesamten Nutzerreise über historische, verhaltensbasierte, Geräte-, Risiko- und Transaktionsdatenpunkte gemäß der Risikobereitschaft der Kunden.
Compliance-orientierte Datenhaltung
Bietet Lösungen für Datenspeicherung, Transaktionsüberwachung und Berichterstattung im Einklang mit nationalen Datenschutzstandards.
Datendownload
Ermöglicht Nutzer-VASP den Download gespeicherter Daten.
Identifizierung und Sorgfaltspflicht der Gegenpartei-VASP
Gegenpartei-VASP lokalisieren
Identifiziert die Gegenpartei für VA-Transfers.
Sorgfaltspflichtprozess
Führt Sorgfaltspflichtprüfungen bei kooperationsbereiten Gegenpartei-VASP durch und erstellt Berichte. Erleichtert Sorgfaltspflichtanfragen von anderen verbundenen Protokollen.
Risikotransaktionsprüfungen
Ermöglicht Nachforschungen zu Hochrisiko- oder verbotenen Transaktionen.
Interoperabilität mit anderen Travel-Rule-Compliance-Tools
Interoperable Datenübermittlung
Kommuniziert mit VASP, die verschiedene Travel-Rule-Tools verwenden.
Wer ist vom Travel Rule betroffen?

Die FATF-Empfehlung Nr. 16 verpflichtet VASP und Finanzunternehmen, persönliche Daten derjenigen zu teilen, die an Transfers virtueller Vermögenswerte beteiligt sind, um Geldwäsche einzudämmen.

Ressourcen

FAQ

  • Was ist der Travel Rule in der Kryptowelt im Jahr 2025?

    Der Travel Rule in der Kryptowelt ist ein Regelwerk zur Erhöhung der Transparenz bei Kryptowährungstransaktionen und zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Er verlangt von Anbietern virtueller Vermögensdienstleistungen (VASP), wie Kryptowährungsbörsen, Informationen über Absender und Empfänger von Kryptotransaktionen zu erfassen und zu teilen, ähnlich wie traditionelle Finanzinstitute Banküberweisungen abwickeln. Im Jahr 2025 entwickelt sich die Rechtslandschaft weiter. Beispielsweise traten die Verordnung über Märkte für Kryptowerte (MiCA) und die Geldtransferverordnung (TFR) am 30. Dezember 2024 in der EU in Kraft.

  • Was sind die Travel-Rule-Anforderungen?

    Die wichtigsten Travel-Rule-Anforderungen umfassen die Pflicht für VASP und Finanzinstitute, erforderliche Absender- und Empfängerinformationen sofort und sicher zu erhalten, aufzubewahren und zu übermitteln, wenn sie VA-Transfers (virtuelle Vermögenswerte) durchführen.

  • Was ist ein Travel-Rule-Protokoll?

    Ein Travel-Rule-Protokoll ermöglicht VASP den sofortigen und sicheren Austausch erforderlicher Kundeninformationen bei der Verarbeitung von Kryptowährungstransaktionen, um Travel-Rule-konform zu bleiben. Zu den führenden Protokollen gehören Global Travel Rule, Code, Sygna und TRP.

  • Was ist eine Krypto-Travel-Rule-Lösung?

    Eine Travel-Rule-Lösung ist eine Plattform, die Datenübertragungen gemäß FATF-Empfehlung Nr. 16 automatisiert. Dazu gehört das Erhalten, Aufbewahren und Übermitteln erforderlicher Absender- und Empfängerinformationen bei Transfers virtueller Vermögenswerte. Spezialisierte Travel-Rule-Lösungen ermöglichen es VASP und Finanzinstituten, konform zu bleiben und Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere betrügerische Aktivitäten zu verhindern.