Erkennung von Finanzmulen

Blockieren Sie gefälschte und synthetische Identitäten, Deepfake-Fotos und Konten, die immer wieder neu erstellt werden, mit KYC, KYB, Liveness-Prüfungen und Geräte-Fingerprinting.

Leiten Sie verdächtige Profile zur zusätzlichen Verifizierung oder manuellen Überprüfung weiter. Verhindern Sie, dass neue Mulen Zugang erhalten, bevor sie aktiv werden können.

Überwachen Sie ein- und ausgehende Zahlungen auf schnelle Bewegungen, Geldverteilung auf verschiedene Konten, ungewöhnliche Zahlungswege und erstmalige Verbindungen zu risikobehafteten Konten.

Überprüfen Sie Anmeldemuster und Sitzungen auf zufällige Spitzen oder das Auftauchen neuer Geräte. Halten Sie Transaktionen an, setzen Sie Limits oder fügen Sie Verifizierungsschritte hinzu, bevor Geld transferiert wird.

Verbinden Sie Konten, die Geräte, IP-Adressen, Fotomuster, Adressen, Zahlungsmethoden, Wallets oder dieselben Empfänger teilen.

Erkennen Sie Hub-Muster und Gruppen in einem Netzwerkgraphen, der zeigt, wie alles miteinander verbunden ist.

Überprüfen Sie Bankkonten, Karten und Wallets, bevor Sie Geld als Auszahlungen oder Rückerstattungen freigeben.

Analysieren Sie Zahlungsmethoden zusammen mit Geräteinformationen und Verhalten, um Mulen beim Abkassieren zu erwischen. Fügen Sie strengere Regeln für Risiko-Nutzer hinzu und führen Sie Prüfungen bei Abhebungsversuchen durch.

Bearbeiten Sie Betrugsalarme und AML-Alarme an einem Ort, anstatt zwischen verschiedenen Tools zu wechseln.

Erhalten Sie das vollständige Bild von Identität, Geräten, Transaktionen, Netzwerkverbindungen und vergangenen Entscheidungen in einer einzigen Ansicht. Stellen Sie Fälle für Ihre FIU zusammen, mit allen Beweisen und Erklärungen bereits enthalten.