AML- & Betrugs-Fallmanagement-Software

Verkürzen Sie Finanzkriminalitätsermittlungen durch fundierte Entscheidungen

Leistungsstarkes Fallmanagement für AML-, Betrugs-, KYC- und Compliance-Teams – mit sofort einsatzbereiten Ermittlungs-Workflows, die zu Ihrer Arbeitsweise passen.
70%
Reduzierung der
Falllösungszeit
15%
Effizienzsteigerung, die 3 Compliance-Mitarbeiter entlastet, laut Forrester TEI
2,6Mio.$
Sumsub hilft Kunden, Compliance-Kosten zu sparen, laut Forrester TEI

Falllösungen waren noch nie so schnell

Willkommen bei der brandneuen KI-gestützten Fallmanagement-Lösung.

Ein Ort für die Ermittlung
– von der Meldung bis zur Maßnahme

Richtige Entscheidungen
zur Risikovermeidung
Stellen Sie sicher, dass jeder Fall mit vollständigem Kontext bearbeitet wird. Mit Workflows, Checklisten und allen Daten an einem Ort kann Ihr Team schnellere und sicherere Entscheidungen treffen.
Steigern Sie die Produktivität
Ihres Teams
Kein Suchen nach Informationen oder Wechseln zwischen Systemen mehr – nur schnelle, effiziente Falllösung, von der Meldung über die Ermittlung bis zum Bericht, alles in einem Dashboard.
Melden Sie verdächtige
Fälle
Erstellen und exportieren Sie einfach FIU-Berichte (Financial Intelligence Unit) direkt aus der Fall-Oberfläche und bleiben Sie mit einem vollständigen Ermittlungsverlauf jederzeit auditbereit.
Nahtlose Zusammenarbeit
zwischen Teams
Jedes Mitglied Ihres Teams bleibt auf Kurs. Teilen Sie den Fortschritt, verfolgen Sie den vollständigen Papierverlauf – oder schützen Sie sensible Daten dank flexibler Berechtigungen.

Vier leistungsstarke vorgefertigte Vorlagen

Starten Sie sofort mit Vorlagen – anpassbare, sofort einsatzbereite Abläufe zur Optimierung
des Fallmanagements für verschiedene Teams.

AML-Ermittlung
Verdächtige Aktivität
Screening-Treffer
KYC-Fall
AML-Ermittlung
AML-Ermittlung
Bleiben Sie konform und auditbereit. Entwickelt für Compliance-Teams, um Workflows effizient zu verwalten und potenzielle Geldwäsche mit vollständiger Rückverfolgbarkeit zu untersuchen.
Lernen Sie Ihren neuen Kollegen kennen – Summy, KI-Copilot
Summy liefert eine intelligente Zusammenfassung des Falls zusammen mit dem Kontext der Person, einschließlich Hintergrund, Transaktionshistorie und Verhaltensmustern basierend auf vorhandenen Daten. Es schlägt auch mögliche nächste Schritte zur Lösung des Falls vor, wie die Überprüfung von Zahlungsmethoden oder die Analyse von Transaktionen.

Angetrieben durch KI, ermöglicht Summy intelligentere Ermittlungen und beschleunigt die Entscheidungsfindung, damit Ihr Team immer einen Schritt voraus ist.

Für Menschen konzipiert. Für Präzision optimiert.

Reduzieren Sie Fehler, arbeiten Sie schneller und konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche

Einfache FIU-Berichterstattung

Automatisieren Sie die Compliance-Berichterstattung mit strukturierten, auditbereiten Meldungen für FIU-Berichte – goAML, CTR, STR und andere regulatorische Berichte.

    Checklisten-Durchsetzung

    Verpassen Sie nie einen Schritt. Erfordern Sie die Aufgabenerfassung, bevor ein Fall geschlossen werden kann – weniger Fehler und mehr Konsistenz.

      Einfach zu starten, einfach zu nutzen

      Keine Einrichtung erforderlich. Das Fallmanagement ist in all unseren Produkten integriert – keine technischen Vorkenntnisse nötig.

        Lassen Sie die Zahlen
        für sich sprechen:
        erzielen Sie 240% ROI

        Plattformen und Betreiber, die mit Sumsub arbeiten, sparen Kosten und erzielen durchschnittlich 240% ROI, laut der Studie "Total Economic Impact™ Of Sumsub's Verification Platform" von Forrester Consulting.

        240%
        ROI
        3.21m
        Kapitalwert
        4.55m
        Barwert der Vorteile
        < 6
        Monate Amortisationszeit

        Verlassen Sie sich nicht nur auf unser Wort.
        Hier erfahren Sie, was unsere Kunden sagen

        • Die Plattformen, die wir zuvor hatten, funktionierten auf individueller Ebene gut, aber sie funktionierten nicht gut aus der Perspektive des ganzheitlichen Risikomanagements und der Effizienz. Ich brauchte einen Gesamtüberblick über das Geschehen, und den konnte ich mit dem vorhandenen Setup einfach nicht bekommen.
          Chet Shah
          Chet Shah
          CEO
        • Wir suchten nach einer multifunktionalen Lösung, die die geschäftlichen und regulatorischen Anforderungen der verschiedenen Fintech-Kunden von Advapay erfüllen konnte. Sumsub bietet verschiedene Lösungen für das Onboarding, KYC/AML-Prüfungen mit innovativen Sicherheitstechnologien und hervorragende Kunden- und Prozessmanagement-Tools im Dashboard.
          Andrey Borisenkov
          Andrey Borisenkov
          CBDO
        • Die Sumsub-Integration wird unseren engagierten Compliance-Beauftragten eine große Hilfe sein, ihnen helfen, ihre Zeit effizienter zu verwalten und ihren Fokus auf die Unterstützung unserer Kunden in anderen Aspekten der Unternehmensentwicklung zu richten. Sumsub wird es YouHodler auch ermöglichen, automatische Berichte für Aufsichtsbehörden und geltende Gesetze zu erstellen.
          Julian Grech
          Julian Grech
          Legal Counsel

        Auf der Suche nach der idealen Lösung?

        Sumsub ist die Top-Empfehlung auf G2

        Übertreffen Sie Ihre Wettbewerber mit einem Partner, der weiß, wie man herausragt – bestätigt durch Nutzerbewertungen.

        Grid®-Bericht für Identitätsverifizierung

        FAQ

        • Was ist AML- & Betrugs-Fallmanagement?

          AML- und Betrugs-Fallmanagement bezeichnet den strukturierten Prozess der Identifizierung, Ermittlung, Dokumentation und Lösung verdächtiger Aktivitäten im Zusammenhang mit Geldwäschebekämpfung (AML) und Betrug. Diese Funktion wird typischerweise durch spezialisierte AML-Fallmanagement-Software oder Betrugs-Fallmanagement-Systeme ausgeführt, die einen optimierten AML-Fallmanagement-Workflow unterstützen. Diese Plattformen ermöglichen es Finanzinstituten und regulierten Unternehmen, Ermittlungen effektiver zu verwalten, die Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen sicherzustellen und die Risikoexposition zu reduzieren.

        • Was ist ein Fallmanagement-Dashboard?

          Ein Fallmanagement-Dashboard ist eine zentrale Oberfläche, die Compliance-Teams Echtzeitzugriff auf kritische Daten im Zusammenhang mit AML- und Betrugsermittlungen bietet. Integriert in ein umfassenderes AML-Dashboard, visualisiert es laufende Fälle, Ermittlungsstatus, Risikobewertungen und historische Muster. AML-Fallmanagement-Software umfasst in der Regel Dashboards, die Ermittlern helfen, fundierte Entscheidungen effizient zu treffen – alles innerhalb einer einzigen Oberfläche.

        • Wie wählt man ein AML- & Betrugs-Fallmanagement-System aus?

          Die Wahl des richtigen AML- und Betrugs-Fallmanagement-Systems erfordert eine sorgfältige Bewertung mehrerer Schlüsselfaktoren. Erstens sollte das System einen vollständigen End-to-End-AML-Fallmanagement-Workflow unterstützen, von der Alarmgenerierung bis zur Einreichung von Berichten an die Financial Intelligence Unit (FIU). Effektive Fallmanagement-Lösungen müssen nahtlose Verbindungen zu verschiedenen Überwachungstools und Datenquellen ermöglichen. Moderne AML-Dashboards sollten an verschiedene Teams innerhalb eines Unternehmens anpassbar sein und vielfältige Berechtigungen zum Schutz sensibler Informationen ermöglichen. Darüber hinaus integrieren führende Anbieter oft intelligente Automatisierung oder KI, um die Effizienz zu steigern und Fehlalarme zu reduzieren.