AML-Transaktionsüberwachungssystem

Vereinfachen Sie die Konformität mit der AML-Transaktionsüberwachung

KI-gestützte AML-Transaktionsüberwachung, die Audits um 90 % rationalisiert und einen ROI von 272 % liefert — verifiziert von Forrester Consulting.
AML-Transaktionsüberwachungssystem

Impact économique prouvé

« La surveillance des transactions de Sumsub est très précieuse. Elle nous fournit une visibilité en temps réel sur les transactions à haut risque et suspectes, ce qui nous permet de rester conformes. » — Responsable de l'équipe criminalité financière, Fintech (Étude TEI Forrester, 2025)

272%
Retour sur investissement (ROI) 272 %
33%
33 % d'investigations plus rapides
90%
90 % moins de temps consacré à la préparation des audits
<6
mois de période de remboursement

Minimieren Sie Risiken und passen Sie sich
an sich entwickelnde Vorschriften an

Vermeiden Sie Bußgelder durch Einhaltung der AML-Vorschriften
Dynamische Werkzeuge markieren und blockieren verdächtige Aktivitäten, um Finanzkriminalität zu erkennen und zu verhindern. Durch die Anpassung an sich entwickelnde AML-Vorschriften bleiben Sie stets konform.
Reduzieren Sie Fehlalarme und Arbeitsbelastung
Reduzieren Sie manuelle Überprüfungen bei Fehlalarmen um 90 % mit fortschrittlicher Automatisierung und intelligenter Anomalieerkennung zur automatischen Verarbeitung legitimer Transaktionen.
Präzise Ermittlungen mit Analytik
Führen Sie schnellere, fundiertere Ermittlungen mit detaillierten Transaktions- und Ereignisdaten, Netzwerkvisualisierung und Risikobewertung durch.
Automatisieren Sie die regulatorische Konformität
Erstellen Sie FIU-Berichte im goAML-Format mit minimalem manuellem Aufwand und müheloser Auditierung. Stellen Sie klare Audit-Trails für Regulierer bereit und mindern Sie Bußgelder.

Funktionen des AML-Transaktionsüberwachungs-
systems

bgbgbg

Regelpakete für jedes Szenario

Markieren Sie verdächtige Transaktionen mit Regeln für jede Anwendung der Transaktionsüberwachung.
    Sofort einsatzbereite Regelpakete
    Entdecken Sie über 300 vorgefertigte Regeln, die für verschiedene Branchen wie Fintech, traditionelle Finanzen, Krypto, E-Commerce und iGaming angepasst sind. Erstellen Sie unbegrenzt benutzerdefinierte Regeln mit Ihren eigenen Datenquellen, ohne Programmierung, und testen Sie sie im Trockenlauf-Modus für eine nahtlose Integration.
    KI-gesteuerter Regelersteller in natürlicher Sprache
    Regelersteller mit Auto-Vervollständigung
    bgbgbg

    Nutzen Sie die Kraft der KI

    Die Transaktionsüberwachungslösung von Sumsub integriert KI und ML in jeder kritischen Phase.
      KI-gesteuerte Anomalieerkennung
      Unsere KI verbessert kontinuierlich die Musteranalyse und deckt Betrug und Geldwäsche über Standardparameter hinaus auf, selbst bei den raffiniertesten kriminellen Praktiken.
      Screening von Zahlungsreferenzen mit KI
      KI-gestützte Ereignis- und Transaktionsüberwachung
      bgbgbg

      Fallmanagement, Analytik und Reporting an einem Ort

      Optimieren Sie die Compliance-Leistung und teamübergreifende Zusammenarbeit mit einer einheitlichen Lösung.
        Optimieren Sie Ermittlungen und beschleunigen Sie die Teamleistung
        Zentralisieren Sie jede Warnung, jedes Dokument und jeden Datenpunkt in einem einzigen Arbeitsbereich, der für schnelle, präzise Entscheidungsfindung konzipiert ist. Das Fallmanagementsystem von Sumsub automatisiert repetitive Aufgaben, vereinfacht die Zusammenarbeit und bietet vollständige Nachverfolgbarkeit — damit Ihr Team intelligenter arbeitet, Fälle schneller löst und vollständig konform bleibt.
        Verbessern Sie analytische Übersichten
        Optimieren Sie die FIU-Berichterstellung

        Wie viel könnten Sie
        mit Sumsub sparen?

        ROI-Rechner
        Wie viele Transaktionen verarbeitet Ihr Unternehmen pro Monat?
        5,000Mehr 10,000,000
        100,000
        Was ist Ihre Branche?
        Wie viele Benutzer bedienen Sie pro Jahr?
        Wie viele Analysten arbeiten an AML-Fällen?
        Wie hoch ist der durchschnittliche Transaktionswert ($)?
        So funktioniert der Rechner
        Dieser Rechner ist auf die Sumsub-Lösung für Betrugsrisikomanagement zugeschnitten und bietet eine geschätzte Bandbreite potenzieller Einsparungen, die Ihr Unternehmen erzielen könnte. Die Berechnungen basieren auf branchendurchschnittlichen Daten (z. B. durchschnittliches Analystengehalt) mit Stand Dezember 2024. Die Ergebnisse variieren je nach Ihrem individuellen Anwendungsfall. Vereinbaren Sie unten eine Demo, um Ihre spezifischen Anforderungen mit einem unserer Experten zu besprechen.
        Ergebnisse
        Jährliche Gesamteinsparungen
        0
        ROI
        0%
        Wie das AML-Transaktions-
        überwachungstool
        von Sumsub funktioniert
        • Benutzerverifizierung und Screening
          Über das Standard-KYC hinaus passen sich Identitätsprüfungen an Transaktionsmuster an.
        • Risikobewertung und laufende Überwachung
          Echtzeit-Scoring passt Risikostufen basierend auf Transaktionen und Benutzeraktivität an.
        • Warnungen und Fallerstellung
          Verdächtige Aktivitäten lösen automatische Warnungen und Workflows für zeitnahe Überprüfungen aus.
        • Ermittlung und Berichterstattung
          Ermittlungsmaßnahmen, Beweissammlung und Entscheidungen werden gründlich dokumentiert.

        Verlassen Sie sich nicht nur auf unser Wort.
        Hier ist, was unsere Kunden sagen

        • The platforms we had before worked fine at an individual level, but they didn’t work well from a holistic risk management and efficiency point of view. I needed a helicopter view of what was happening, and I simply could not get that from the setup we had.
          Chet Shah
          Chet Shah
          Global Chief Risk & Compliance Office at Wirex
        • We currently use User Verification and Transaction Monitoring products, and we are happy with both of them. It’s really great that these products contain a lot of features that can cover all the requirements for a high-quality check, and even better that new features are being added all the time. We also use some events to trigger additional checks when it’s necessary.
          Olena Fedorova
          Olena Fedorova
          Compliance Team Lead at TRASTRA
        • Thanks to Sumsub's Transaction Monitoring solution and Video Identification feature we optimised our false declines and increased conversion by 30%.
          Andrei Ialama
          Andrei Ialama
          COO at Paybis
        • The platform’s workflow functionality provided a flexible framework that addressed our current needs while instilling confidence that it could adapt to future requirements. Sumsub’s customizable checks with bespoke rules and ongoing monitoring allowed us to manage costs effectively, tailoring checks to the specific risks while meeting legal requirements across different jurisdictions.
          Steve Jablonski
          Steve Jablonski
          Vice President of Information Security at TELUS Digital
        • Sumsub has demonstrated a strong willingness to listen to our needs, actively evolve their solution, and respond to feedback by implementing improvements quickly. We look forward to continuing and strengthening this collaborative relationship in the future.
          Mike Kayamori
          Mike Kayamori
          CEO at ORO Bank, Sumsub and Finastra’s first mutual partner
        • We chose Sumsub because of their broad product offering and their focus on user experience. They’re constantly innovating to make the process smoother and reduce friction for our customers, which was exactly what we were looking for. We’re using Sumsub’s Transaction Monitoring, and it provides us with industry-standard risk scoring across our transactions.
          James O’Neill
          James O’Neill
          Head of Legal & Compliance at Blueberry

        Surveillance des transactions AML primée pour garder votre entreprise conforme et prête pour l'avenir

        • Fournisseur leader de la surveillance des transactions AML

          Fournisseur leader de la surveillance des transactions AML

          Liminal a nommé Sumsub comme fournisseur leader de la surveillance des transactions AML

        • Fournisseur technologique mondial de premier plan

          Fournisseur technologique mondial de premier plan

          Sumsub reconnu comme l'un des 20 premiers fournisseurs technologiques mondiaux du rapport Financial Crime and Compliance50 (FCC50) par Chartis

        • Leader de la détection de fraude et de l'anti-blanchiment d'argent

          Leader de la détection de fraude et de l'anti-blanchiment d'argent

          G2 2024 Identity Verification Winter Report

        • Leader global

          Leader global

          La prévention de la fraude de Sumsub est reconnue comme Leader global par les analystes de KuppingerCole

        FAQ

        • Wie überwacht man Transaktionen bei der Geldwäschebekämpfung?

          Eine Transaktionsüberwachungssoftware oder ein Transaktionsüberwachungssystem kann zur effektiven Überwachung von Transaktionen bei der Geldwäschebekämpfung eingesetzt werden. Diese automatisierten Systeme analysieren Benutzeraktivität und Transaktionen, um verdächtige Muster oder Anomalien zu erkennen, die auf betrügerisches Verhalten und kriminelle Aktivitäten hinweisen könnten. Dies kann den Transaktionsbetrag, die Geolokalisierung, die Gerätenutzung, die Häufigkeit oder die Strukturierung von Zahlungen zur Vermeidung der Erkennung umfassen. Es ist entscheidend, dass Unternehmen eine Transaktionsüberwachung durchführen, um verdächtige Aktivitäten zu identifizieren, riskante Aktivitäten zu erkennen und AML-konform zu bleiben. Eine Nichteinhaltung kann zu Bußgeldern, Strafen und Reputationsschäden führen.

        • Welche Systeme werden bei der Transaktionsüberwachung eingesetzt?

          Schlüsselkomponenten eines Transaktionsüberwachungssystems umfassen Risikobewertung und -scoring, KI und maschinelles Lernen zur schnellen Erkennung von Anomalien und komplexen Mustern, Warnungsgenerierung und Ermittlung bei identifizierter verdächtiger Aktivität sowie Berichtsfunktionen zur Unterstützung der Einreichung von SAR/STR.

        • Was ist die beste Transaktionsüberwachungssoftware?

          Die beste Transaktionsüberwachungssoftware nutzt KI und maschinelles Lernen zur effektiven Erkennung verdächtiger Aktivitäten oder Transaktionen. Um konform zu bleiben, muss diese Software Echtzeitüberwachung bieten und die genaue und rechtzeitige Einreichung von SAR unterstützen, sowie klare Audit-Trails für Regulierer.

        • Wie wählt man ein Transaktionsüberwachungstool?

          Wichtige Überlegungen bei der Auswahl eines Transaktionsüberwachungstools sind die Bewertung der Funktionen, die Ihnen helfen, konform zu bleiben, das Maß an Flexibilität und die Nutzung von Automatisierung zur Reduzierung der manuellen Arbeitsbelastung des Compliance-Teams. Die gewählte Software sollte mit KI und maschinellem Lernen für Genauigkeit und Automatisierung ausgestattet sein, Regelpakete für die Bedürfnisse verschiedener Branchen bieten, Datenintegration mit einer einzigen Plattform für eine ganzheitliche Sicht ermöglichen und Skalierbarkeit bieten, damit selbst Millionen von Transaktionen leicht überwacht werden können. Sie sollte auch Vor-Transaktions-Screening zur Vermeidung verdächtiger Aktivitäten bieten und Nach-Transaktions-Überwachung zur Erkennung von Anomalien und Sicherstellung fortlaufender Konformität.