AML-Sanktions-Screening-Software

Intelligentere, schnellere Konformität mit KI-gestütztem AML Screening

Erkennen Sie Hochrisiko-Benutzer, automatisieren Sie das Screening gegen globale Überwachungslisten und optimieren Sie Fälle mit intelligenter KI-gestützter AML-Orchestrierung
40,000+
Globale Datenquellen gescreent
60%
Reduzierung der Fehlalarme durch KI-Präzision
70%
Schnellere Falllösung mit Fallmanagement

KI-gestützte AML-Orchestrierung

Bleiben Sie konform, identifizieren und verhindern Sie Finanzkriminalität
Erfüllen Sie globale und lokale AML-Anforderungen, indem Sie Personen und Unternehmen in Echtzeit mit KI-gestützter Präzision überprüfen.
Automatisieren Sie AML für schnellere und intelligentere Entscheidungen
Delegieren Sie die schwere AML-Arbeit an die KI, erkennen und bewerten Sie Benutzerrisiken intelligent, um Compliance-Workflows mühelos zu beschleunigen.
Vereinfachen Sie das Fallmanagement und steigern Sie die Effizienz
Optimieren Sie Ermittlungen, Lösungen und FIU-Berichterstattung mit zentralisiertem, KI-unterstütztem Fallmanagement, das die Teamproduktivität steigert.
Orchestrieren Sie End-to-End-Compliance-Intelligence
Vereinheitlichen Sie AML Screening, Benutzer- und Unternehmensverifizierung und Transaktionsüberwachung auf einer KI-Plattform mit anpassbarem Workflow Builder für präzise Konformität.

KI-gestützte Konformität
für alle Ihre Anforderungen

Screen new customers before KYC

Process millions of checks effortlessly with our AI-powered solution that combines automation with Sumsub’s expertise for precise results. Intelligent alert filtering minimizes false positives, reducing manual work so your team can focus on real risks.

    Manage your full AML needs in one platform

    Combine AML Screening, User Verification, Business Verification, Transaction Monitoring, and Travel Rule compliance in a single platform to simplify workflows and boost efficiency.

      Automate with AI, validate with human expertise

      AI-powered AML solution streamlines compliance, but when extra assurance is needed, our expert moderation team is on hand to review cases, verify results, and provide deeper insights, ensuring compliance without compromise.

        Echtzeit-AML-Überwachung
        aller erforderlichen Quellen

        Sumsub nutzt über 40.000 unabhängige Quellen in über 240 Ländern und Gebieten und überprüft sie
        gleichzeitig für jeden Compliance-Fall und übersetzt bei Bedarf.

        Gleichen Sie Namen ab und verknüpfen Sie Entitäten mit KI
        Kombinieren Sie das KI-gestützte Matching von ComplyAdvantage mit den intelligenten Risikodaten von Sumsub, um versteckte Verbindungen aufzudecken und Fehlalarme für eine genauere Risikoerkennung zu reduzieren.
        Erkennen und mindern Sie Sanktionsrisiken
        Personen und Unternehmen werden gegen globale und nationale Sanktionslisten gescreent, einschließlich OFAC, UN, HMT, EU und DFAT. Unser hybrider Ansatz kombiniert KI mit der Expertise von Compliance-Agenten, um Übereinstimmungen zu prüfen und Risiken zu reduzieren.
        Identifizieren und überwachen Sie politisch exponierte Personen (PEP)
        Wir identifizieren PEP, ihre Angehörigen und engen Vertrauten unter Verwendung öffentlicher und proprietärer Datenbanken. Echte Übereinstimmungen können automatisiert oder von Ihren AML- und Compliance-Teams verwaltet werden, je nach Ihren Bedürfnissen.
        Analysieren Sie negative Medienberichte
        Wir überwachen Tausende von Medienquellen auf negative Erwähnungen und verwenden kontextbezogene Logik, um Ergebnisse zu filtern und zu kategorisieren. Übereinstimmungen werden mit der relevanten Kategorie gekennzeichnet, wie Durchsetzungsmaßnahmen, Strafanzeigen oder Strafen, zur einfachen Identifizierung.
        Beschleunigen Sie das AML-Screening mit LLM-Kontextnotizen
        Wir verwenden ein großes Sprachmodell (LLM), um die AML-Match-Analyse durchzuführen und klare Prüfnotizen an die Übereinstimmung anzuhängen. Der Algorithmus prüft Namen, Daten, Rollen, Medienkontext und andere Risikosignale, um bei der Bestimmung des Match-Status zu helfen. Er bleibt vorsichtig, wenn Daten dünn sind, und unterstützt schnellere Entscheidungen bei gleichzeitiger Sicherstellung der Auditierbarkeit.

        Vereinheitlichen Sie Fallmanagement, Analytik
        und FIU-Berichterstattung mit KI

        Steigern Sie die Teamproduktivität
        Verbessern Sie die Effizienz mit intuitivem Fallmanagement. Beschleunigen Sie Fallermittlungen und verbessern Sie die Zusammenarbeit, damit Ihr Team sich auf das Wesentliche konzentrieren kann.
        Ermitteln Sie schneller mit vorgefertigten Blueprints
        Starten Sie sofort mit vier leistungsstarken Blueprints — anpassbaren, sofort einsatzbereiten Workflows, die das Fallmanagement in verschiedenen Teams optimieren.
        Verbessern Sie analytische Übersichten
        Passen Sie Ihr Analytik-Dashboard mit leistungsstarken Visualisierungen und Schlüsselmetriken an, einschließlich Regelleistung und Transaktions-Scoring. Treffen Sie datengestützte Entscheidungen mit Leichtigkeit.
        Checklisten-Durchsetzung
        Verpassen Sie nie einen Schritt. Erzwingen Sie die Aufgabenerfüllung, bevor ein Fall geschlossen werden kann — reduzieren Sie Fehler und verbessern Sie die Konsistenz.
        Optimieren Sie die FIU-Berichterstellung
        Sparen Sie Zeit mit der automatisierten SAR/STR-Funktion von Sumsub, die verdächtige Aktivitäten erkennt und einreichungsfertige Berichte generiert. Schützen Sie Ihr Unternehmen vor Finanzkriminalität, ohne Ressourcen für manuelle Datenverarbeitung zu verschwenden.
        Werden Sie AML-zertifiziert
        mit unserem kostenlosen Online-Kurs
        Haben Sie Fragen zu AML? Unser umfassender Kurs hat die Antworten.
        Hier ist, was Sie erwartet:
        6 von Experten geleitete Module, die Sie in Ihrem eigenen Tempo durcharbeiten können
        Quizze, um Schlüsselaspekte zu meistern
        Abschlusszertifikat zur Präsentation Ihrer Expertise, ideal zum Teilen auf LinkedIn
        Werden Sie AML-zertifiziert<br/> mit unserem kostenlosen Online-Kurs

        Verlassen Sie sich nicht nur auf unser Wort.
        Hier ist, was unsere Kunden sagen

        • Since adopting Sumsub, we have observed a steady improvement in key metrics. The platform’s comprehensive monitoring and reporting tools provide clear visibility into these trends, allowing us to track and optimize our onboarding process with greater precision.
          Anna Sokolova
          Anna Sokolova
          Anti-Money Laundering Analyst at Nebeus
        • Before using Sumsub, false positives were a constant issue, and our pass rate was down to 40%. With Sumsub’s features, we jumped up to 92% pass rates.
          Liisa Proode
          Liisa Proode
          Product Owner at Yolo Group

        Mehr über AML erfahren

        Lassen Sie die Zahlen
        für sich sprechen

        Plattformen und Betreiber, die mit Sumsub arbeiten, sparen Kosten und erzielen durchschnittlich 240 % ROI, laut der Studie "Total Economic Impact™ Of Sumsub's Verification Platform" von Forrester Consulting.

        240%
        ROI
        3.21m
        Kapitalwert
        4.55m
        Barwert der Vorteile
        < 6
        Monate Amortisationszeit

        FAQ

        • Was ist der AML-Screening-Prozess?

          Der AML-Screening-Prozess (Anti-Geldwäsche) ist eine Methode zur Überprüfung von Kunden und Entitäten anhand ihrer Namen und anderen zugehörigen Informationen gegen mehrere Quellentypen (Sanktionen, PEP-Listen usw.), um Sanktionen, Finanzkriminalität, Terrorismusfinanzierung und Reputationsrisiken zu identifizieren. Viele Unternehmen sind durch AML-Vorschriften verpflichtet, AML-Screening bei ihren Kunden und Drittbeziehungen als Teil der CDD- und KYB-Anforderungen durchzuführen. Diese Prüfungen helfen Unternehmen, Geldwäsche zu verhindern, indem sie die Identität von Personen und Unternehmen verifizieren und die Wahrscheinlichkeit einer Beteiligung an Finanzkriminalität bewerten.

        • Was ist Sanktions-Screening bei der Geldwäschebekämpfung?

          Sanktions-Screening bei der Geldwäschebekämpfung und KYC umfasst die Überprüfung von Personen und Entitäten gegen verschiedene Datenbanken, einschließlich Sanktions- und Terrorismus-Überwachungslisten. Dieser Prozess hilft zu verhindern, dass Personen oder Entitäten, die mit Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder anderen illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen, Kunden werden. Unternehmen verwenden in der Regel spezialisierte Sanktions-Screening-Software für diese Prüfungen.

        • Was ist AML-Überwachungslisten-Screening?

          AML-Überwachungslisten-Screening ist der Prozess der Überprüfung von Personen und Entitäten gegen Listen, die von Strafverfolgungsbehörden, Regierungen und anderen zuständigen Behörden erstellt und gepflegt werden. Diese Listen umfassen gesuchte Personen und Straftatverdächtige. Dieses Screening hilft, Hochrisikokunden zu identifizieren, die möglicherweise an Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder anderen illegalen Aktivitäten beteiligt sind.

        • Was ist eine PEP-Prüfung?

          Eine PEP-Prüfung umfasst das Screening von Personen, die prominente öffentliche Positionen innehaben, um politisch exponierte Personen (PEP) zu identifizieren. Obwohl nicht universell vorgeschrieben, verlangen Regulierungsbehörden oft PEP-Screening, um die Risiken von Korruption, Bestechung und Geldwäsche zu mindern. Die Anforderungen können je nach Jurisdiktion und Branche variieren, und Unternehmen verwenden in der Regel automatisierte PEP-Screening-Software zur Einhaltung.

        • Was ist Sanktions-Screening-Software?

          Sanktions-Screening-Software ist ein Werkzeug, das Unternehmen hilft, AML-Vorschriften einzuhalten und AML-Risiken zu identifizieren, indem Kunden gegen Sanktionsdatenbanken überprüft werden. Es automatisiert den Prozess der Erkennung von Hochrisiko- oder kompromittierten Personen, spart Zeit und stellt sicher, dass Unternehmen rechtzeitig über Aktualisierungen der Sanktionslisten informiert werden, um Finanzkriminalität zu verhindern und zu erkennen.

        • Was ist AML-Screening-Software?

          AML-Screening-Software ist ein Werkzeug, das von Unternehmen zur Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften verwendet wird. Es hilft, Personen und Entitäten gegen verschiedene Überwachungslisten wie Sanktionslisten, PEP-Listen und andere Datenbanken zu überprüfen, um Hochrisikokunden zu identifizieren, die an illegalen Aktivitäten wie Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung beteiligt sind. Die Software automatisiert den Screening-Prozess, spart Zeit, reduziert den manuellen Aufwand und stellt sicher, dass Unternehmen die regulatorischen Anforderungen einhalten.

        • Wie verhindert man Betrug bei Online-Glücksspielen?

          Um Betrug bei Online-Glücksspielen zu verhindern, nutzen Sie eine gründliche Identitätsverifizierung beim Online-Glücksspiel. Setzen Sie fortschrittliche Technologien wie Biometrie, KI und maschinelles Lernen in Ihrem Verifizierungsprozess ein. Überwachen Sie kontinuierlich verdächtige Aktivitäten und bleiben Sie über die neuesten Betrugstrends und regulatorischen Änderungen informiert.