El reporte abarca desde la verificación de identidad inicial en el onboarding hasta los mecanismos de detección continua y los plazos regulatorios vigentes.
Igualmente, encontrarás:
-Perspectivas de la prevención del fraude, la gestión de riesgos y el cumplimiento dentro del sistema financiero mexicano.
-Un marco de riesgo en el ciclo de vida, donde se detalla la evolución integral del riesgo financiero a través de tres etapas clave: la incorporación inicial (El alta), el análisis transaccional (El movimiento) y las estrategias de monitoreo (La detección).
-Calendario regulatorio y perspectivas: Examina los hitos normativos actuales (El calendario que ya corre) y aporta recomendaciones estratégicas para adaptarse a los futuros estándares de cumplimiento (Lo que viene).
Dirigido a los líderes de riesgo, cumplimiento y prevención de fraude en el sector financiero mexicano.
