Verificación de empresas en América Latina: Cómo gestionar el cumplimiento en un entorno normativo en constante evolución
Conoce cómo las empresas de América Latina están implementando procesos de KYB (Conozca a su Empresa) escalables y que cumplen con la normativa, adaptándose a la vez, a los requisitos cambiantes de prevención de blanqueo de capitales (AML) y la transparencia corporativa.
A medida que las expectativas regulatorias evolucionan en América Latina, las empresas enfrentan una presión creciente para fortalecer sus procesos de KYB (Conozca a su Empresa), manteniendo al mismo tiempo una incorporación eficiente y apoyando el crecimiento transfronterizo. Con la aparición de nuevos requisitos contra el lavado de activos, iniciativas de transparencia sobre la titularidad real de las empresas, y obligaciones de cumplimiento específicas de cada país de la región, establecer un marco de verificación escalable se ha vuelto más importante que nunca.
Acompaña a los expertos de la industria, mientras analizan las últimas novedades normativas que afectan a las empresas en América Latina, debaten sobre los desafíos prácticos de verificar entidades legales en múltiples jurisdicciones, y comparten estrategias para crear un programa de KYB preparado para el futuro que respalde tanto el cumplimiento como el crecimiento.
Ya sea que estés expandiéndote a nuevos mercados en Latinoamérica o buscando optimizar tus procesos actuales de verificación de empresas, este webinar te ofrecerá orientación práctica para desenvolverte en un entorno normativo cada vez más complejo.
Durante el webinar, aprenderás:
– Cómo están evolucionando las normativas de KYB y AML en América Latina y qué mercados están impulsando los mayores cambios.
– Los principales desafíos de cumplimiento que enfrentan las empresas al operar en múltiples jurisdicciones.
– Mejores prácticas para verificar estructuras de propiedad corporativa y titulares reales.
– Cómo la fragmentación de los registros mercantiles afecta la debida diligencia y al monitoreo continuo.
– Estrategias prácticas para construir un marco de KYB escalable y basado en riesgos en toda la región.
– Cómo equilibrar el cumplimiento normativo con una experiencia de incorporación fluida mediante la automatización y la toma de decisiones basada en riesgos.
¿A quién va dirigido?
Este webinar está diseñado para:
– Oficiales de cumplimiento
– Profesionales de AML y prevención de delitos financieros
– Gerentes de riesgos
– Equipos legales y regulatorios
– Líderes de operaciones
– Profesionales de los sectores fintech, pagos, banca, cripto y plataformas B2B de América Latina
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