Nueve de cada diez alertas de los sistemas tradicionales de monitoreo de transacciones en América Latina no tienen ningún efecto.
Aunque en la región, los presupuestos destinados por las empresas para el cumplimiento siguen aumentando, la eficacia de los programas de monitoreo se mantiene por debajo de la media mundial.
Descubre cómo se pueden abordar de forma fiable los retos específicos del monitoreo de transacciones en América Latina.
Durante este webinar, Sumsub e Intexus compartiran contigo:
– Por qué en América Latina hay retos de monitoreo para los que las herramientas globales genéricas no están preparadas.
– Cómo se manifiestan en la práctica las tipologías regionales y dónde se encuentran realmente las fallas operativas que los sistemas basados en reglas pueden dejar pasar.
– Qué distingue a un programa de monitoreo bien desarrollado, y con qué modelo de madurez puede una empresa evaluar en qué punto está hoy.
– Qué tan lejos está la región de la media mundial en eficacia de monitoreo, y por qué el aumento de los presupuestos de cumplimiento no ha cerrado esa brecha.
Este informe está destinado a:
– Directores de Cumplimiento (CCO)
– Responsables de información sobre lavado de activos (MLRO)
– Responsables de delitos financieros y fraude
– Directores de riesgos y productos de bancos, empresas de tecnología financiera, plataformas de criptomonedas y ecosistemas de billeteras digitales que operan o se están expandiendo en los mercados de América Latina.
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