Serie de eventos para profesionales fintech, que brinda estrategias para combatir el fraude en un panorama financiero cambiante. Centrándose en las tendencias emergentes, los eventos ofrecen la oportunidad de establecer contactos y promover la colaboración entre líderes de la tecnología financiera.
Las empresas de tecnología financiera de América Latina se enfrentan a un complejo panorama de desafíos en materia de fraude y prevención de lavado de dinero. La rápida transformación digital, combinada con los diferentes marcos regulatorios entre países, plantea amenazas como el robo de identidad, el fraude transaccional y el lavado de dinero. Las Fintech deben navegar estas dinámicas mientras implementan medidas sólidas de prevención de fraude y prevención de lavado de dinero para garantizar la confianza del cliente, el cumplimiento normativo y el crecimiento sostenido en la región.
Cuando:
19 de octubre, 18 hDónde:
Ciudad de México, MéxicoW Mexico City
Campos Elíseos 252, Polanco, CDMX
6:00-7:00 pm
7:00-7:55 pm
Combatir los retos del fraude y la lucha contra el blanqueo de capitales: Perspectivas de los líderes de la industria Fintech
- Desafíos en el Cumplimiento Normativo y la Seguridad del cliente en Fintechs’ en México: Abordando AML (Prevención de Lavado de Dinero), Fraude y Regulaciones en Evolución.
- Superación de retos clave y Adhesión a la Ley Federal de Prevención e Identificación de operaciones con recursos de origen ilícito
- Mejora del monitoreo de transacciones para la prevención del fraude: Cumplimiento de los requisitos reglamentarios actuales en las operaciones de Fintech
- Lanzamiento retrasado de CBDC: impacto en el sector criptográfico en medio de las incertidumbres actuales del mercado
- El papel de las empresas Fintech en el avance de la inclusión financiera: Abordando los problemas regionales actuales para las poblaciones no bancarizadas.
7:55-8:10 pm
Mejores prácticas para Fintechs en LATAM: Escalar de forma segura con cumplimiento normativo
Revolucionando la detección del fraude para las Fintech. Explore los sistemas avanzados de detección de fraude basados en IA y las capacidades de monitoreo de transacciones en tiempo real. Descubra cómo las soluciones innovadoras de Sumsub permiten a las empresas fintech combatir el fraude de manera eficaz y garantizar el cumplimiento normativo en forma constante
8:10-10:00 pm
Participa de una serie de eventos de primera categoría que reúnen a expertos en fintech en Colombia, Brasil y México.
Obtén información de expertos del sector de tecnología financiera sobre cómo superar el fraude y cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero.
Descubre cómo las soluciones innovadoras de Sumsub empoderan a las fintech para combatir el fraude de manera efectiva y garantizar el cumplimiento normativo sin inconvenientes.
Interactúa con otros expertos en fintech, fomentando conexiones que trascienden fronteras.
Sebastián tiene más de quince años de experiencia en el mundo de las políticas públicas y la tecnología. En el pasado se ha dedicado a dirigir y asesorar a startups en asuntos públicos, regulatorios y estratégicos. Asimismo cuenta con una amplia experiencia en el sector financiero. Ha colaborado en Banco Santander, Banorte y llevó los asuntos públicos de Softbank en México. También fue Director General de Speyside Group. Actualmente es Director de Políticas Públicas y regulación en Belvo y Vice Presidente de Open Finance de la Associación Fintech México.
Guilherme es responsable de liderar la estrategia comercial de Sumsub en su conjunto (producto, precios, ventas, legal, marketing, gestión de proveedores, comunicaciones internas y externas, etc.) en toda la región.
Cuenta con más de 10 años de experiencia en actividades comerciales y ventas en TI; coordinando el desarrollo comercial a través de diferentes canales, tales como: ventas de prospección directa, socios, campañas de marketing, etc.
Ha ocupado diversos puestos jurídicos en el sector público durante más de veinte años, tales como Coordinador de la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Director de Procedimientos Constitucionales en la Secretaría de Gobernación, Consultor Jurídico General de la Consejería Jurídica del Presidente de la República y Jefe de Oficina del Consejero Jurídico del Presidente de la República. Fue el abogado encargado del área fintech, tecnología e innovación en De Forest abogados y el abogado de Mexo Exchange y de la stablecoin Moneta.
Mayra es Licenciada en derecho egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Con experiencia de 13 años como abogada de los cuales 10 años de experiencia en el sector de tecnología financiera para empresas nacionales e internacionales, a través de la implantación de programas de cumplimiento en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
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