Serie de eventos para profesionales fintech, que brinda estrategias para combatir el fraude en un panorama financiero cambiante. Centrándose en las tendencias emergentes, los eventos ofrecen la oportunidad de establecer contactos y promover la colaboración entre líderes de la tecnología financiera.
Las empresas de tecnología financiera de América Latina se enfrentan a un complejo panorama de desafíos en materia de fraude y prevención de lavado de dinero. La rápida transformación digital, combinada con los diferentes marcos regulatorios entre países, plantea amenazas como el robo de identidad, el fraude transaccional y el lavado de dinero. Las Fintech deben navegar estas dinámicas mientras implementan medidas sólidas de prevención de fraude y prevención de lavado de dinero para garantizar la confianza del cliente, el cumplimiento normativo y el crecimiento sostenido en la región.
Cuando:
17 de octubre, 18 hDónde:
Colombia, BogotaGHL Collection Hotel 93 Bogota
Calle 93 No. 11A 31, Bogota, Colombia
6:00-7:00 pm
7:00-7:55 pm
Combatir los retos del fraude y la lucha contra el blanqueo de capitales: Perspectivas de los líderes de la industria Fintech
- Explorar el cumplimiento AML en la industria Fintech Colombiana
- Construir Estrategias resilientes AML en Colombia: Mejores prácticas para asegurar el cumplimiento regulatorio.
- Mitigar riesgos del AML: Cumplimiento con las reglamentaciones AML de Colombia, que incluyen La Circular Externa 100-005 para la verificación no presencial, el monitoreo de transacciones y la evaluación del origen de los recursos.
- Prevención integral del fraude: Impulsando la retención de clientes y generando confianza en su negocio
- Minimización de las Pérdidas Financieras: El enfoque proactivo para la prevención del Fraude y la mitigación de devoluciones de cargos
- Comprender las recomendaciones GAFI: garantizar la alineación con las normas internacionales
7:55-8:10 pm
Mejores prácticas para Fintechs en LATAM: Escalar de forma segura con cumplimiento normativo
Revolucionando la detección del fraude para las Fintech. Explore los sistemas avanzados de detección de fraude basados en IA y las capacidades de monitoreo de transacciones en tiempo real. Descubra cómo las soluciones innovadoras de Sumsub permiten a las empresas fintech combatir el fraude de manera eficaz y garantizar el cumplimiento normativo en forma constante
8:10-10:00 pm
Participa de una serie de eventos de primera categoría que reúnen a expertos en fintech en Colombia, Brasil y México.
Obtén información de expertos del sector de tecnología financiera sobre cómo superar el fraude y cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero.
Descubre cómo las soluciones innovadoras de Sumsub empoderan a las fintech para combatir el fraude de manera efectiva y garantizar el cumplimiento normativo sin inconvenientes.
Interactúa con otros expertos en fintech, fomentando conexiones que trascienden fronteras.
Abogado de la Universidad del Rosario (Colombia); con Postgrados en Derecho Financiero y Derecho Contractual de la Universidad del Rosario; Diplomado en Comercio Electrónico Internacional de la Universidad Externado de Colombia; Diploma de Estudios Avanzados D.E.A. - Maestría en Derecho Mercantil de la Universidad Alfonso X de España; Doctor en Derecho de la Universidad Europea de Madrid. En la actualidad es socio de RC&M y Profesor Asociado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Fue Presidente de la Alianza Fintech Iberoamérica y de Colombia Fintech.
Administrador de Negocios Internacionales de la Universidad de La Sabana y Executive MBA del Inalde Business School. Emprendedor Fintech con experiencia en Inteligencia de Negocios en banca retail. Movilizador en el ecosistema de emprendimiento e innovación de Colombia. Cofundador y anterior director ejecutivo de la Asociación de Fintech de Colombia. Miembro de juntas directivas y senior asesor de varias entidades financieras, retailers, gremios y Fintechs en el país. Hoy es uno de los jóvenes más influyentes en el ecosistema Fintech de América Latina, según varios Rankings internacionales.
Guilherme es responsable de liderar la estrategia comercial de Sumsub en su conjunto (producto, precios, ventas, legal, marketing, gestión de proveedores, comunicaciones internas y externas, etc.) en toda la región.
Cuenta con más de 10 años de experiencia en actividades comerciales y ventas en TI; coordinando el desarrollo comercial a través de diferentes canales, tales como: ventas de prospección directa, socios, campañas de marketing, etc.
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