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트래블룰 솔루션으로 완성하는 가상자산 규정 준수

타협 없는
트래블룰 컴플라이언스

프로토콜, 거래상대방, 규제 요건을 하나의 흐름에서 오케스트레이션하여, 파편화된 통합을 확장 가능한 트래블룰 컴플라이언스로 대체하세요.

1,050+
Sumsub 고객 디렉터리에 등록된 VASP
$1.7T
지난 2년간 보호된 거래 규모
5,000+
지원 자산
최대 규모의 VASP 네트워크와 연결
신뢰할 수 있는 거래상대방과 트래블룰 데이터를 교환하고 더 높은 거래 통과율을 달성하세요.
가장 폭넓은 프로토콜 커버리지 확보
관할권과 프로토콜을 넘나드는 원활한 국경 간 상호운용성을 실현하세요.
하나의 플랫폼에서 트래블룰 전체 라이프사이클 커버
신원 데이터 수집, 관할권별 요건 적용, 거래상대방 및 지갑 검증, 트래블룰 데이터 전송까지 하나의 통합 워크플로에서 처리하세요.
기존 기술 스택에 손쉬운 통합
SDK, API, 프로토콜을 통한 유연한 통합으로 원활한 트래블룰 컴플라이언스를 실현합니다.

거래 상대방이
귀사를 찾게 하세요

Sumsub의 실시간 가상자산사업자(VASP) 디렉터리는 신뢰할 수 있는 거래 상대방과의 연결을 도와 거래 통과율을 높여줍니다.

+ VASPs

트래블룰 전체 라이프사이클을 커버하세요

거래를 명확하게 파악
컴플라이언스 로직 자동화
VASP 파악
미수탁 지갑 검증
감사 대응력 확보
SDK로 통합
복잡한 설정 없이 시작
트래블룰 운영을 위한 단일 플랫폼
트래블룰 운영을 위한 단일 플랫폼
거래상대방 데이터, 적용된 요건, 현재 상태 등 전체 맥락과 함께 모든 트래블룰 거래를 한곳에서 추적하세요.

도구를 오가거나 누락된 항목을 추측할 필요가 없습니다.

거래를 명확하게 파악

트래블룰 운영을 위한 단일 플랫폼
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기술 파트너

전 세계 어디서나 트래블룰 컴플라이언스를 실현합니다

관할권별 트래블룰 요건을 확인하세요

FATF 권고 16호는 자금세탁을 방지하기 위해 VASP와 금융회사가 가상자산 이전에 참여하는 당사자의 개인정보를 공유하도록 의무화하고 있습니다.

Sumsub이 FATF 트래블룰 권고사항을
어떻게 충족하는지 확인하세요

트래블룰 데이터 제출의 시점과 범위
소액 가상자산 이전
USD/EUR 1,000 미만의 이전에 대해서도 데이터를 제출할 수 있습니다.
가상자산 유형 커버리지
모든 가상자산 유형을 지원합니다.
대량 거래 처리
대규모 거래량을 안전하고 효율적으로 처리합니다.
즉각적인 데이터 제출
블록체인/DLT 기반 가상자산 이전 시 또는 그 이전에 송신인 및 수취인 데이터를 수취인 측 VASP에 전송합니다.
기록 보관 및 거래 모니터링
상시 거래 모니터링
고객의 리스크 성향에 따라 이력, 행동, 디바이스, 리스크, 거래 데이터 포인트 전반에 걸쳐 사용자의 전체 여정을 모니터링하는 솔루션을 제공합니다.
컴플라이언스 중심의 기록 보관
각국의 데이터 보호 기준에 부합하는 데이터 보존, 거래 모니터링, 보고 솔루션을 제공합니다.
데이터 다운로드
사용자 VASP가 보관된 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
거래상대방 VASP 식별 및 실사
거래상대방 VASP 파악
가상자산 이전의 거래상대방을 식별합니다.
실사 프로세스
협조 의사가 있는 거래상대방 VASP에 대한 실사를 수행하고 보고서를 생성합니다. 연결된 다른 프로토콜로부터의 실사 요청도 지원합니다.
리스크 거래 확인
고위험 거래 또는 금지된 거래에 대한 조회를 지원합니다.
다른 트래블룰 컴플라이언스 도구와의 상호운용성
상호운용 가능한 데이터 제출
서로 다른 트래블룰 도구를 사용하는 VASP와도 통신할 수 있습니다.

업계 리더들이 Sumsub과 함께 트래블룰에 대응하는 방법

  • 트래블룰은 가상자산사업자(VASP)가 거래 송신인과 수취인의 개인정보를 교환하도록 요구합니다. 컴플라이언스를 위해 제안된 프로토콜이 너무 많아 적합한 솔루션을 찾는 것이 큰 과제였습니다. Sumsub의 트래블룰 솔루션 덕분에 Guardarian은 가장 폭넓은 프로토콜 커버리지 전반에서 데이터 전송을 자동화하고 최신 규제 요건에 대한 글로벌 컴플라이언스를 보장할 수 있게 되었습니다.
    Petr Sergeev
    Petr Sergeev
    Guardarian CEO
  • Sumsub의 트래블룰 솔루션은 우리 컴플라이언스 인프라의 핵심이 되었습니다. 프로토콜 선택, 제재 확인, 관할권별 규칙 전반에 걸친 자동화를 지원하여, 운영 속도를 늦추지 않으면서 변화하는 규제 요건에 적응할 수 있게 해줍니다.
    Gianluca Sacco
    Gianluca Sacco
    VALR COO
  • Sumsub은 높은 수준의 신뢰성을 제공하며 규제 요건을 충족하는 데 결정적인 역할을 해왔습니다. 트래블룰 솔루션은 수동 확인 건수를 크게 줄이고 휴먼 에러를 제거했을 뿐 아니라, 전체 컴플라이언스 워크플로를 간소화해 주었습니다.
    Mr. Yeoh Shen-Hoei
    Mr. Yeoh Shen-Hoei
    컴플라이언스 리드
  • Sumsub과 Hata 시스템의 원활한 통합 덕분에 추가 기술 리소스의 필요성이 최소화되어, 시장 출시 기간이 단축되고 운영 효율성이 향상되었습니다.
    David Low
    David Low
    Hata CEO
  • Sumsub 도입 이후 주요 지표가 꾸준히 개선되고 있습니다. 플랫폼의 종합적인 모니터링 및 보고 도구가 이러한 추세를 명확하게 보여주어, 온보딩 프로세스를 더 정밀하게 추적하고 최적화할 수 있습니다.
    Anna Sokolova
    Anna Sokolova
    Nebeus 자금세탁방지 애널리스트
  • 현재 Crassula는 KYC, KYB, 거래 모니터링, 크립토 트래블룰 등 여러 제품 라인에서 Sumsub과 협력하며 'Sumsub 우선' 접근 방식을 취하고 있습니다. 모든 것을 하나의 프레임워크로 통합함으로써 Crassula는 온보딩, 컴플라이언스, 거래 모니터링을 일괄 관리할 수 있고, 고객이 강력한 컴플라이언스 기준을 유지하면서 더 빠르게 서비스를 출시하도록 돕습니다. 핀테크를 위한 진정한 '스위스 아미 나이프'와 같은 종합 컴플라이언스 툴킷입니다.
    Daria Dubinina
    Daria Dubinina
    Crassula CEO 겸 공동 창업자
  • Noah는 현재 KYC, KYB, 제재 및 정치적 주요인물(PEP) 스크리닝, 부정적 미디어 확인, 거래 모니터링, 트래블룰 이행까지 온보딩과 컴플라이언스 스택 전반에 Sumsub을 사용하고 있습니다. Sumsub의 Workflow Builder를 활용해 캐나다, 미국, 리투아니아에 있는 각 인가 법인에 맞춘 개별 흐름을 구성합니다. 덕분에 사용자 경험을 희생하거나 별도 시스템을 구축하지 않고도 각 관할권의 AML 및 테러자금조달방지 요건을 충족할 수 있습니다.
    Evelina Hoque
    Evelina Hoque
    Noah 최고 컴플라이언스 책임자

비즈니스의 컴플라이언스와 미래 대응력을 지켜주는 수상 경력의 인증 플랫폼

  • 트래블룰 기능, 크립토, Perpetual ID&V 부문 카테고리 어워드 수상

    트래블룰 기능, 크립토, Perpetual ID&V 부문 카테고리 어워드 수상

    Chartis 2025

  • AML 거래 모니터링 솔루션 RiskTech Quadrant 카테고리 리더

    AML 거래 모니터링 솔루션 RiskTech Quadrant 카테고리 리더

    Chartis 2024

  • Financial Crime and Compliance 50 수상

    Financial Crime and Compliance 50 수상

    Chartis 2025

  • AML 거래 모니터링 부문 리더

    AML 거래 모니터링 부문 리더

    Liminal Link Index for AML Transaction Monitoring, 2025

  • Users Love Us

    Users Love Us

    G2 2025 신원 인증 봄 보고서

  • 유럽 지역 리더

    유럽 지역 리더

    G2 2025 신원 인증 가을 보고서

  • 모멘텀 리더

    모멘텀 리더

    G2 2025 신원 인증 가을 보고서

  • 가장 쉬운 도입

    가장 쉬운 도입

    G2 2024

리소스

FAQ

  • 2026년 가상자산 트래블룰이란 무엇인가요?

    가상자산 트래블룰은 가상자산 거래의 투명성을 높이고 자금세탁 및 테러자금조달을 방지하기 위한 규제입니다. 가상자산 거래소와 같은 가상자산사업자(VASP)가 전통 금융기관이 전신 송금을 처리하는 방식과 유사하게, 가상자산 거래의 송신인과 수취인에 대한 정보를 수집하고 공유하도록 요구합니다. 2026년에도 법적 환경은 계속 변화하고 있습니다. 예를 들어 EU에서는 암호자산시장법(MiCA)과 자금이체규정(TFR)이 2024년 12월 30일부터 시행되었습니다.

  • 트래블룰 요건에는 어떤 것이 있나요?

    주요 트래블룰 요건에는 VASP와 금융기관이 가상자산 이전을 수행할 때 요구되는 송신인 및 수취인 정보를 즉시 그리고 안전하게 취득, 보관, 전송해야 한다는 내용이 포함됩니다.

  • 트래블룰 프로토콜이란 무엇인가요?

    트래블룰 프로토콜은 VASP가 가상자산 거래를 처리할 때 요구되는 고객 정보를 즉시 그리고 안전하게 공유하여 트래블룰을 준수할 수 있도록 하는 체계입니다. 대표적인 프로토콜로는 Global Travel Rule, Code, Sygna, TRP가 있습니다.

  • 트래블룰 가상자산 솔루션이란 무엇인가요?

    트래블룰 솔루션은 FATF 권고 16호가 요구하는 데이터 전송을 자동화하는 플랫폼입니다. 여기에는 가상자산 이전 시 요구되는 송신인 및 수취인 정보의 취득, 보관, 전송이 포함됩니다. 전문 트래블룰 솔루션을 통해 가상자산사업자(VASP)와 금융기관은 규제를 준수하고 자금세탁, 테러자금조달 및 기타 사기 행위를 방지할 수 있습니다.

지식을 넓혀 트래블룰 전문가가 되어보세요

트래블룰은 복잡합니다. 무료 온디맨드 과정으로 명쾌하게 이해하세요.

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