가상자산 거래 모니터링

온체인에 반영되기 전에 블록체인 리스크를 탐지하고 차단하세요

거래를 실시간으로 점검해 전체 가상자산 여정을 안전하게 보호하고 컴플라이언스를 간소화하세요. 어떤 위협도 놓치지 않도록 지원합니다.

하나의 대시보드에서 제공되는
선도적인 블록체인 분석 업체

10곳 중 8곳

상위 가상자산 거래소가
Sumsub를 선택합니다

350

지원되는
체인 수

블록체인 분석 파트너

신호를 더 빨리 포착하고,
더 신속하게 대응하며, 컴플라이언스를 유지하세요

선제적 보호로 컴플라이언스를 단순화하세요

지갑과 거래가 온체인에 반영되기 전에 스크리닝하여 법적 리스크를 줄이고, 벌금을 피하며, 라이선스와 브랜드를 보호하세요.

하나의 탭에서 리스크를 통합적으로 파악하세요

BYOK 모델을 통해 원하는 제공업체를 직접 연결하고 당사의 리스크 인텔리전스 파트너를 통합해, 어떤 리스크도 놓치지 않도록 하세요.

즉시 사용할 수 있는 툴킷으로 비용을 절감하세요

사전 구성된 규칙 번들, 자동화, 케이스 관리로 내부 리스크 프레임워크를 강화해 평판과 매출을 보호하세요.

다크넷 및 불법 행위자 노출을 차단하세요

해킹된 거래소, 자금 세탁 경로, 믹서, 고위험 거래 상대를 탐지한 뒤 의심스러운 경로를 자동 차단해 손실을 막으세요.

지속적인 위협 탐지로 컴플라이언스를 유지하고 신뢰를 구축하세요

블록체인 분석 통합

유연하고 특정 파트너에 종속되지 않는 접근 방식으로 자체 데이터 세트를 손쉽게 통합하세요. 주요 블록체인 분석 제공업체를 조합해 거래 전 리스크 인텔리전스를 하나의 직관적인 플랫폼에서 활용할 수 있습니다.

거래 스코어링

규칙 번들

실시간 및 지속 거래 모니터링

지갑 리스크 스코어링

케이스 관리

거래가 온체인에 반영되기 전에 선도적인 제공업체로 점검하세요

Sumsub의 암호화폐 모니터링 솔루션에 내장된 가상자산 지갑 및 거래 리스크 스코어링을 통해 블록체인 인텔리전스를 제공합니다.

Crystal

상태운영 중

연동 방식기본 연동

Chainalysis

상태운영 중

연동 방식BYOK

Elliptic

상태운영 중

연동 방식BYOK

Merkle Science

상태운영 중

연동 방식기본 연동

TRM Labs

상태운영 중

연동 방식BYOK

작동 방식

주요 블록체인 분석 제공업체를 통합해 지갑과 거래를 온체인 반영 전에 스크리닝함으로써, 블록체인 리스크를 하나의 화면에서 통합적으로 파악하세요.
사전 구성된 제공업체별 규칙 번들을 갖춘 강력한 규칙 기반 엔진 하나로 지갑과 거래를 자동 스크리닝하고 거래 상대방 리스크 노출을 평가하세요.

블록체인 인텔리전스로 증가하는 가상자산 사기에 대응하세요

블록체인 인텔리전스, 신원 인증, 행동 기반 사기 탐지를 결합하면 위협에 선제적으로 대응하고 규제 준수를 유지할 수 있습니다. 거래가 온체인에 반영되기 전에 주요 블록체인 분석 제공업체의 새로운 리스크 신호에 중앙화된 뷰로 직접 접근하세요.

저희 말만 믿지 마세요.
고객들의 이야기를 확인해 보세요

By partnering with Sumsub, we aimed to ensure compliance with a wide range of international regulations and adapt to the specific requirements of the regions in which we operate. Sumsub's solution has helped address these challenges and maintain compliance across different jurisdictions.
Vivien Lin
Chief Product Officer at BingX
Bringing all this data into a single dashboard has helped our compliance team make faster, more informed decisions, especially during high-volume trading periods.
Gianluca Sacco
COO at VALR
By developing our products with Sumsub, we try to give customers the best solution while staying compliant with regulations. Partnering with Sumsub allows us to discover new regions and industries, developing business and new revenue streams.
Sailor Zhong
CEO of ChainUp
Working with Sumsub, we value responsive support, fast and easy integration, flexibility and willingness to provide customized features. For us it’s a turnkey solution that allows us to focus on the most critical tasks using their ready-made product.
Andrey Ilinsky
Product Owner at Mercuryo

숫자가 말하게 하세요: 272% ROI 달성

Forrester Consulting의 “Total Economic Impact™ Of Sumsub’s Transaction Monitoring” 연구에 따르면, Sumsub의 신원 인증 소프트웨어를 사용하는 기업은 비용을 절감하고 매출을 높일 수 있습니다. 귀사가 얻을 수 있는 결과를 확인해 보세요.