Compliance officer, você realmente sabe como ter um KYC forte para mitigar os riscos do seu negócio na entrada do cliente?
Ter prevenção aos crimes financeiros, mitigadores de riscos inclusive de fraude e identidade são essenciais para garantir uma experiência fluída e confiável para o cliente.
Analisaremos os desafios e oportunidades específicos do Brasil, onde as regulamentações e uma economia digital em expansão exigem uma abordagem diferenciada.
Neste webinar, vamos discutir os principais desafios e tendências de Financial Crime Compliance no mercado brasileiro incluindo:
- Prevenção à lavagem de dinheiro
- Financiamento ao terrorismo
- KYC/KYB
- Regulamentações locais e as melhores práticas para garantir a conformidade em um cenário cada vez mais complexo.
Este webinar é essencial para responsáveis pela conformidade, gerentes de risco, desenvolvedores de produtos e líderes empresariais no setores fintech, cripto e gaming que buscam se manter à frente e transformar a conformidade em uma vantagem competitiva, se inscreva, “for free” e aprenda conosco!
