Explora el panorama en evolución de la verificación Know Your Business (KYB) en América Latina con este informe detallado de Sumsub. Descubre cómo las fintechs, los bancos y los proveedores de pagos de la región navegan entre complejos requisitos de cumplimiento, altas tasas de fraude y una rápida transformación digital.
La guía ofrece un desglose país por país de las regulaciones de KYB y UBO, información sobre el panorama del fraude en LATAM y estrategias prácticas para optimizar los procesos de verificación manteniendo al mismo tiempo la conformidad y la velocidad.
Descubre cómo las soluciones automatizadas de KYB agilizan la incorporación de clientes, reducen los costos operativos y protegen a las empresas del fraude sofisticado. Con estudios de caso de INTERPOL, El Dorado y TELUS Digital, este informe demuestra cómo las tecnologías modernas de verificación —incluida la detección de deepfakes, la inteligencia de dispositivos y la automatización basada en riesgos— están transformando la verificación empresarial en la región.
Lo que aprenderás:
- Los principales requisitos de KYB y AML en más de 15 países de LATAM
- Cómo las fintechs pueden equilibrar velocidad, cumplimiento y prevención del fraude
- Cómo integrar la verificación KYB y UBO en un flujo de trabajo automatizado
- Casos reales de empresas líderes en América Latina
Ideal para:
Oficiales de cumplimiento, fundadores de fintechs, gerentes de riesgo y cualquier persona que busque comprender o expandir operaciones comerciales en América Latina.
