KYC continuo a escala

Sumsub ofrece una solución integral de KYC, AML, CFT, evaluación de riesgos y selección de soluciones para sus necesidades de compliance.

Sumsub mx
Sumsub mx
Sumsub mx
Sumsub mx
Sumsub mx
Sumsub mx
Sumsub mx
Sumsub mx
Sumsub mx

97%

de la tasa de acierto

6500+

tipos de documentos

220+

paises y territorios cubiertos por nosotros

60

segundos en hacer efectivas nuestras verificaciones.

¿Por qué Sumsub?

Diseñado por expertos en compliance para ayudar a los profesionales de la compliance normativa al cumplimiento de sus requisitos de AML/KYC

Sumsub mx
Sumsub mx
Sumsub mx

Servicios de KYC

Control de AML

ROC como un servicio (reconocimiento óptico de caracteres)

Verificación de identidad y documentos mediante IA, verificación de rostros y controles biométricos.

Monitoreo continuo de OFAC, HMT, UN y de muchas más listas de sanciones, vigilancia, bases de datos de una PEP y medios de comunicación adversos.

Reconocimiento rápido y preciso de caracteres latinos, jeroglíficos, ligadura árabe y muchos más.

Sumsub mx

Herramientas de gestión del cumplimiento para cubrir cualquier flujo de trabajo

  • Análisis de la estructura empresarial basado en documentos corporativos y registros gubernamentales.
  • Verificación definitiva del propietario beneficiario con comprobaciones de KYC/AML integradas 
  • Cuestionarios personalizados integrados y solicitudes de documentos adicionales directamente de la herramienta
  • Puntajes de riesgo basados en las directrices de GAFI
  • Análisis detallado del monto de riesgo en las transferencias
  • Generación sencilla de informes para los bancos y los reguladores
  • Activadores personalizables que se adaptan a cualquier política de riesgos
  • Controles cruzados adicionales de KYC y datos
  • Medidas antifraude basadas en la confianza digital, la dirección IP y el control de la localización  del usuario
  • Flujos de trabajo preconfigurados de conformidad
  • Directrices de los documentos aceptables para el equipo de soporte
  • Una amplia gama de documentos de apoyo, desde el origen de los fondos hasta la prueba de la condición de inversor acreditado
  • Guiones de entrevistas y directrices adaptadas a su jurisdicción
  • Operadores calificados de Sumsub con un entorno amigable para sus empleados
  • Extracción automatizada de datos y control cruzado
  • Un procedimiento sencillo y fácil de usar, corto tiempo de procesamiento
  • Fuerte protección en contra de los intentos de suplantación  e intentos de repetición. 
  • Un sistema a prueba de fallos probado interna y externamente
Sumsub mx
Sumsub mx
Sumsub mx
Sumsub mx
Sumsub mx
Sumsub mx

KYB (Know Your Business - Conoce tu negocio)

  • Análisis de la estructura empresarial basado en documentos corporativos y registros gubernamentales.
  • Verificación definitiva del propietario beneficiario con comprobaciones de KYC/AML integradas 
  • Cuestionarios personalizados integrados y solicitudes de documentos adicionales directamente de la herramienta

Cumplimiento criptográfico

  • Puntajes de riesgo basados en las directrices de GAFI
  • Análisis detallado del monto de riesgo en las transferencias
  • Generación sencilla de informes para los bancos y los reguladores

Verificación del método de pago

  • Activadores personalizables que se adaptan a cualquier política de riesgos
  • Controles cruzados adicionales de KYC y datos
  • Medidas antifraude basadas en la confianza digital, la dirección IP y el control de la localización  del usuario

Verificación de documentos

  • Flujos de trabajo preconfigurados de conformidad
  • Directrices de los documentos aceptables para el equipo de soporte
  • Una amplia gama de documentos de apoyo, desde el origen de los fondos hasta la prueba de la condición de inversor acreditado

Verificación de vídeos

  • Guiones de entrevistas y directrices adaptadas a su jurisdicción
  • Operadores de Sumsub calificados y un entorno amistoso para los suyos
  • Extracción automatizada de datos y control cruzado

Verificación Facial en tiempo real

  • Un procedimiento sencillo y fácil de usar, corto tiempo de procesamiento
  • Fuerte protección en contra de los intentos de suplantación  e intentos de repetición. 
  • Un sistema a prueba de fallos probado interna y externamente

Cumpla con las exigencias de los reguladores y aumente la confianza de sus clientes

Sumsub cumple con los requisitos tanto de las normativas globales sobre ALD/CFT (GAFI y OFAC) y protección de datos (GDPR) como de los requisitos locales como:

Integración rápida:

API

Web SDK

Mobile SDK

Cree procesos únicos con facilidad

Сonfíenos sus clientes en cualquier área

Fácil incorporación tanto para particulares como para entidades, perfiles detallados, reducción del trabajo manual.

Verificación de identidad, seguimiento de las transacciones y otros controles diseñados en base a una herramienta en la que confían los mayores bancos y bolsas mundiales de criptomonedas.

Sumsub mx

Verificación de identidad, la edad y el origen de los fondos y control encontra de el lavado de activos (AML) para proteger su negocio de multas y daños a su reputación empresarial.

Todo lo que necesita para crear un entorno de seguridad estricto, confiable y sin fricciones, en el que confíen tanto los clientes como los vendedores.

Totalmente compatível com as leis de proteção de dados e requisitos KYC/PLD

A Sumsub atende aos requisitos das regulamentações internacionais e locais sobre PLD/CFT e proteção de dados.

Sumsub mx

Os clientes brasileiros podem usar a nossa solução enquanto permanecem em compliance com:

Mais sobre compliance no Brasil →

Ver a Sumsub en acción