Risinājums "pazīsti savu klientu" (KYC) prasību izpildes nodrošināšanai Latvijā
Pilna cikla verifikācijas platforma Latvijai
Atrisiniet visus verifikācijas jautājumus vienā informācijas panelī. Pārbaudiet lietotājus, uzņēmumus vai darījumus, pārvaldot gadījumus un novēršot krāpšanu
Prasību ievērošanas nodrošināšana
Izpildiet KYC/AML prasības, ieskaitot arī tās, ko nosaka Latvijas NILLTPFN likums un citi piemērojamie Latvijas normatīvie akti
Aizsargājiet savus ieņēmumus
Iegūstiet daudzslāņu aizsardzību, lai novērstu visa veida sintētisku krāpšanu, identitātes zādzību un dokumentu viltošanu
Iegūstiet vairāk maksājošu lietotāju
Piedāvājiet nevainojamu lietotāju uzņemšanu, iegūstot 98,04% veiksmīguma līmeni Latvijā un labākos pasaules rādītājus
Nodrošiniet katru klienta pieredzes soli
Īstenojiet verifikācijas pārbaudes bez kodu rakstīšanas. Ievietojiet pārbaudes jebkurā klienta pieredzes posmā un iegūstiet labāko aizsardzību pret krāpšanu un veiksmīguma rādītājus visā pasaulē
Klientu uzņemšanas vadīšana
Reģistrācija
- E-pasta pārbaude
- Tālruņa pārbaude
- Ierīču izlūkošana
Lietotāja pārbaude
- ID kartes pārbaude
- Dzīvas personas un sejas sakritības noteikšana
- Adreses pārbaude
- Aģenta tiešraides videozvani
- Pārbaude bez dokumentiem
- Publiskās digitālās identitātes sistēmas
- Kvalificēts elektroniskais paraksts/eID un uzticamības pakalpojumi
- Zināmas sejas meklēšana
- Melno sarakstu pārbaude
- Dublikācijas pārbaude
NILLTPFN pārbaude
- Politiski ietekmējamās personas un sankcijas
- Nelabvēlīga informācija plašsaziņas līdzekļos
Pastāvīga uzraudzība
Pieteikšanās sistēmā
- Ierīču izlūkošana
- Krāpnieciskas uzvedības noteikšana
- Sejas autentifikācija
- MFA
Krāpšanas uzraudzība
- Ierīču izlūkošana
- Krāpnieciskas uzvedības noteikšana
- Sejas autentifikācija
Darījumi
- NILLTPFN darījumu uzraudzība
- Bankas konta pārbaude
- Banku noslēpuma likums
- Krāpniecisku darījumu uzraudzība
- Krāpnieciskas uzvedības noteikšana
Skaitļi runā paši par sevi: iegūstiet 240 % ienākumu no ieguldījumiem
Saskaņā ar Forrester Consulting pētījumu "Sumsub verifikācijas platformas “kopējā ekonomiskā ietekme”", uzņēmumi, kas strādā ar Sumsub, ietaupa uz izmaksām un palielina savus ieņēmumus. Un kādus rezultātus varat panākt jūs?
240%
Ienākumi no ieguldījumiem
3.21M
Tīrā pašreizējā vērtība
4.55M
Uzlabo pašreizējās vērtības
< 6
mēneša atmaksāšanos
Lietotāju pārbaude
Ātri pārbaudiet klientus, ievērojot visas prasības Veiciet identitātes un adreses pārbaudes, dzīvas personas noteikšanu, NILLTPFN pārbaudi un daudz ko citu. Uzlabojiet lietotāja pieredzi, pateicoties saskarnei 35+ valodās.
Uzņēmumu pārbaude
Pilna KYB, sākot ar 3 stundām. Izmantojiet automatizētu NILLTPFN un reģistra pārbaudi vai uzticiet dziļāku īpašumtiesību un kontroles struktūru analīzi mūsu atbilstības ekspertiem.
Darījumu uzraudzība
Automātiski uzraugiet aizdomīgas darbības reāllaikā. Izmantojiet uz noteikumiem balstītu pieeju, lai atklātu pat labi slēptus krāpšanas un naudas atmazgāšanas mēģinājumus. Sniegtā informācija padara aizdomīgu darbību pārskatu (SAR) izveidi pavisam vienkāršu.
Gadījumu pārvaldīšana
Efektīva sadarbība vienā informācijas panelī. Pārskatiet gadījumus, kuriem nepieciešama jūsu uzmanība, analizējiet rādītājus ar ērtiem vizuāliem rīkiem, izmeklējiet aizdomīgas darbības un veidojiet ziņojumus vienuviet.
Viegli integrējiet savu tehnoloģiju komplektu ar Sumsub
Izmantojiet Sumsub, lai integrētu nepieciešamos pakalpojumus, izmantojot tīmekļa izstrādātāja rīkkopu, mobilo izstrādātāja rīkkopu vai mūsu RESTful API. Jūs varat izmantot lietotāju uzņemšanai arī Unilink, caur kvadrātkodu vai saiti uz pārbaudes veidlapu, neintegrējot Sumsub. Neuztraucieties par traucējumiem, jo sistēmas darbspējas laiks ir 99,996 %.
Jums nav mums jātic uz vārda
Co-Founder and CEO at Oobit
We love the fact that Sumsub provides the user with either a verified acceptance or rejection immediately. This saves users’ valuable time and makes the onboarding experience far more convenient and user friendly.
Iepazīstiet Sumsub darbībā
Pastāstiet mums par Jūsu uzņēmuma mērķiem, un mēs spēsim piedāvāt Jums individuāli pielāgotu risinājumu. Tā mēs veidojam drošu atbilstību prasībām.
FAQ
Kas ir KYC uzņemšana?
KYC nozīmē "pazīsti savu klientu". Tātad, KYC uzņemšana ir juridisku procedūru kopums, jo īpaši, klientu identifikācijas un pārbaudes process. KYC ļauj uzņēmumiem cīnīties pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma finansēšanu un citām noziedzīgām darbībām. Lai izpildītu noteikumus un ātri un efektīvi veiktu KYC, daudzi uzņēmumi vēršas pie KYC pakalpojumu sniedzējiem. Šie specializētie uzņēmumi piedāvā virkni automatizētu pakalpojumu, kas paredzēti klientu identitātes pārbaudei, ļaujot uzņēmumiem racionalizēt uzņemšanas procesu un efektīvāk pārvaldīt risku.
Kas ir KYC atbilstība?
KYC atbilstība ir pasākumu kopums, kas ir jāveic regulētajiem iestādēm, lai izpildītu NILLTPFN prasības. Tas var ietvert noteiktas procedūras personas informācijas identificēšanai un pārbaudei, piemēram, vārda un adreses, iegūtā oficiālā dokumenta veida, piemēram, pases vai ID kartes u.c. Šīs prasības palīdz nodrošināt, ka finanšu iestādes un citi uzņēmumi neapzināti neveicina noziedzīgas darbības. Lai nodrošinātu atbilstību KYC prasībām, uzņēmumi bieži izmanto specializētus KYC risinājumus, kas ļauj viņiem automatizēt klientu pārbaudes procesu.
Kas ir KYC pakalpojums?
KYC pakalpojumi ir identifikācijas un pārbaudes procedūru kopums, kas ļauj uzņēmumiem cīnīties pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, teroristu finansēšanu un citām noziedzīgām darbībām. KYC pakalpojumi ir klientu identitātes pārbaudes process, apkopojot personas informāciju un apstiprinot to, izmantojot piemērojamos rīkus un metodes. Noteiktu KYC pakalpojumu izmantošana galvenokārt ir atkarīga no regulējuma prasībām.
Kas ir KYC finanšu pakalpojumiem?
KYC finanšu pakalpojumiem ir klientu identitātes pārbaudes process, lai pārvaldītu ar finanšu noziegumiem saistītos riskus. KYC prasības parasti ietver dažādu klientu datu apkopošanu un pārbaudi, piemēram, informācijas, kas iegūta no viņu personu apliecinošiem dokumentiem, adreses un citu ziņu. Specializētie KYC finanšu tehnoloģiju risinājumi un KYC risinājumi bankām palīdz uzņēmumiem identificēt un pārbaudīt savus klientus, lai novērstu krāpšanu un nodrošinātu atbilstību noteikumiem.