SumSub LATAM Roadshow 2025
El fraude digital es cada vez más difícil de controlar y los estafadores usan IA para atacar a empresas de fintech, banca y cripto. Aun así, solo el 68 % actualiza sus sistemas cada año, lo que contribuye a las altas tasas de fraude en estos sectores.
Este evento reúne a líderes que compartirán estrategias para prevenir el fraude, proteger al usuario y mejorar la eficiencia operativa cumpliendo con la regulación.
Cuando:
6 de noviembre,6:30–10 PM
Dónde:
BogotáEstrategias de Prevención del Fraude para Fintech y Cripto: no pierda tiempo ni dinero luchando contra los defraudadores
6:30 p.m. COT
Registro y Networking
7:00 p.m. COT
Presentación - Prevención de fraude: Los esquemas de fraude más relevantes en Colombia, qué riesgos representan para su empresa y cómo prevenirlos con tecnología
Ponentes:
Daniel Mazzuccheli
Expansion Manager, Latam
Javier Herrera Zumztein
Transaction Monitoring Pre-Sales Manager, Sumsub
7:20 p.m. COT
Panel - Prevenir los delitos financieros en Colombia: cómo hacerlo de manera efectiva y cumpliendo con las normativa
Ponentes:
Tomislav Biscan
CEO, Orangepill
Juanita Rodriguez
Colombia Country Manager, Bitso
Gabriel Santos
Presidente Ejecutivo, Colombia Fintech
Iván Pérez
VP de Riesgos, Lulo Bank
Jaime Rincon
Director de Transformación Digital e Inclusión Financiera, Asobancaria
Edwin Zácipa Moderator
Founder, Latam Fintech Hub
8:05 p.m. COT
Presentación - Finanzas con agentes: Construyendo confianza y escala para la economía digital de América Latina
Ponente:
Tomislav Biscan
CEO, Orangepill
8:15 p.m. COT
Presentación- Nuevos ecosistemas criminales y Compliance 5.0. Estrategias de prevención inteligente.
Ponente:
Manú García Hersch
Compliance Specialist, Lemon
8:25 p.m. COT
Presentación: Detección de anomalías utilizando monitorio transaccional.
Ponente:
Javier Herrera Zumztein
Transaction Monitoring Pre-Sales Manager, Sumsub
8:35 p.m. COT
Networking
Iván Pérez
VP de Riesgos, Lulo Bank
