专为香港打造的KYC身份验证服务
香港全周期验证平台
仅需一个验证平台即可满足您的所有核验需求：KYC/反洗钱、企业验证、交易监控、欺诈预防及旅行规则解决方案。为您和您的用户简化核验。
遵守香港法规
符合香港金融管理局 (HKMA) 和证券及期货事务监察委员会(SFC) 的指引。
保护您的收入
获得多层保护，防止各类合成欺诈、身份盗窃和文件伪造。
获得更多全球付费用户
提供流畅的用户导引服务，可在香港获得 97.89% 的通过率和全球最高的通过率。
确保客户旅程每一步的安全
精心安排验证检查，无代码。在客户旅程的任何阶段进行检查，旨在确保获得全球顶级的反欺诈保护和通过率。
用户验证
快速验证客户并完成符合当地法规的尽职调查。 进行身份证件验证、居住地址验证、活体验证、反洗钱筛查等。支持中文等其他40多种语言的验证界面让用户旅程更高效。
企业验证
最快3小时完成完整的KYB。自动运行企业实体注册信息筛查及反洗钱筛查，我们合规专家将支持完成企业控制结构分析核验。
交易监控
实时自动监控和检测可疑活动，即使隐藏的再深，也可以使用基于规则的方法发现欺诈和洗钱企图，通过客户的交易信息，您可疑轻松创建可以活动报告(SAR)。
欺诈预防
确保多层次欺诈保护贯穿整个用户旅程。我们的人工智能解决方案可疑检测危险信号并实时才去行动，确保您免受包括账户接管、多重开户、未经授权支付在内的各种欺诈行为的侵害。
让数字说话：获
得 240% 的投资回收率
弗里斯特咨询公司的“Sumsub 验证平台的总体经济影响™”研究显示，使用 Sumsub 的公司均实现了降本增收。让我们看看您能获得怎样的业绩
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轻松实现技术栈与Sumsub平台的集成
通过 Web SDK、移动 SDK 或我们的 RESTful API，集成您需要的Sumsub服务。或者，您可以使用Unilink 通过二维码或验证表单的链接导引用户，而无需集成 Sumsub平台。正常运行时间可达 99.996%，不用担心突然中断。
以下是客户留言
CCO at Nicehash
We started using Sumsub at the beginning of 2020. Since then we’ve checked approximately half a million users. They’ve helped us a lot with their highly sophisticated KYC/AML solutions. At the beginning of our collaboration, we mainly used Sumsub to manage security risks for our platform and its users, but we added more services and solutions as we grew to effectively manage AML risks and verify users.
Legal Counsel at YouHodler
The Sumsub integration will be a huge help for our dedicated compliance officers, helping them manage their time more efficiently and turn their focus to helping our clients in other aspects of our company's development. Sumsub will also enable YouHodler to create automatic reports for regulatory bodies and applicable laws.
Co-Founder and CEO at Oobit
We love the fact that Sumsub provides the user with either a verified acceptance or rejection immediately. This saves users’ valuable time and makes the onboarding experience far more convenient and user friendly.
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欢迎使用 Sumsub
欢迎使用 Sumsub 告知我们您的业务目标，我们即可为您提供定制解决方案。我们以此确保我们业务合规。
常见问题
香港的 KYC 检查是什么?
香港的金融机构在接待客户时必须进行 KYC 检查。证券及期货事务监察委员会（证监会）和香港金融管理局（金管局）发出指引，对 KYC 程序作出明确规定。对于远程登录的个人客户，企业通常必须验证其全名、出生日期、国籍和唯一的身份证件号码。
KYC 可以自动化吗?
KYC（了解您的客户）流程可以实现自动化，这是一种最便捷的方式。众多公司利用 AI（人工智能）和机器学习等先进技术实现检查及其管理的自动化。自动化简化了客户验证程序，同时提高了效率和速度，减少了人为错误，并确保符合监管要求。
什么是 KYC 服务？
KYC 服务是为企业提供身份验证和尽职调查程序的第三方解决方案。通过 KYC 服务，企业可在其 KYC 程序中使用技术解决方案，帮助简化客户导引流程，减少欺诈行为，并确保符合监管标准。
身份验证系统是什么？
身份验证系统是一种能让企业验证客户身份的软件。此类平台通常会识别和验证个人信息，如政府发放的身份证件数据、地址及其他个人数据。从 PSP 和加密货币提供商等金融科技企业到电子商务网站，众多受监管和非受监管企业都在使用身份验证平台，以确保客户身份的真实性，预防欺诈和金融犯罪。
eKYC 是什么？
eKYC是“了解您的客户”电子程序的缩写。这是一种技术驱动程序，通过该程序，企业可以通过电子方式验证客户身份，通常采用文件照片（或其数字版本）和生物识别数据。相比传统的面对面验证，这种验证方法通常更加快捷高效，有助于减少文书工作和人工流程。
香港最好的反洗钱/KYC 服务提供商是哪家?
选择哪种“最佳”解决方案在很大程度上取决于企业自身的要求。合适的 KYC/反洗钱服务可提供一系列自动验证和认证检查、集成选项以及全球高通过率。在选择相关服务提供商时，应评估接待体验、验证准确性和合规标准。
什么是金钱服务经营者 (MSO) 许可证？
金钱服务经营者 (MSO) 许可证是在香港提供金融服务（货币兑换服务或汇款服务）的监管批准文件。许可证的有效期一般为 2 年。自 2012 年 4 月 1 日起，香港海关 (C&ED) 根据《反洗钱和打击恐怖主义融资条例》（第 615 章）对 MSO 实施监管。
什么是香港虚拟资产交易平台 (VATP) 许可证？
在香港开展业务或积极向本地投资者推销服务的集中式平台须持有香港虚拟资产交易平台 (VATP) 许可证。这些平台必须根据《证券及期货条例》（第 571 章）和《反洗钱及反恐怖融资条例》（第 615 章）的规定，获得证券及期货事务监察委员会（证监会）的许可并受其监管。