خدمة KYC / AML في الدول العربية

رحب بالمزيد من العملاء من خلال برنامج KYC / AML

Stay السلس والآمن المتوافق مع تشريعات مكافحة غسيل الأموال مع جعل عملية التحقق سريعة وسهلة للمستخدمين من جميع أنحاء العالم

احصل على نسخة تجريبية مجانية
رحب بالمزيد من العملاء من خلال برنامج KYC / AML
Moonpay
Paybis
Italki
Freedom
Binance
Transfergo
Esl
Flippa

رحب بالمزيد من العملاء

قم بتحويل KYC إلى أصل وليس عقبة. مستخدمين شرعيين على منصتك بكل بساطة

الابتعاد عن الاحتيال

امنح عملك حماية متعددة الخطوات من الاحتيال

Stay compliant

تلبية متطلبات KYC / AML في ولايتك القضائية

تعرّف على عملائك

احمِ عملك من خلال مسار تحقق يتزامن مع متطلبات المنظم. تحقق من المستندات وافحص المستخدمين باستمرار من خلال قوائم المراقبة العالمية لضمان الامتثال الكامل

 تعرّف على عملائك

اكشف وقم بإبعاد المحتالين

قم بإبعاد الجهات الفاعلة السيئة مع إبقاء الباب مفتوحًا للمستخدمين الشرعيين. تحقق من صحة الهويات، وقم بإجراء فحوصات الكفاءة أو مقابلات الفيديو، وفحص قائمة الحظر التي تضم أكثر من مليون محتال، واكتشف أنشطة الاحتيال المحتملة من خلال درجات المخاطر السلوكية

اكشف وقم بإبعاد المحتالين

احصل على معدلات نجاح ممتازة

تبسيط عملية التحقق لمساعدة المستخدمين على المرور من المحاولة الأولى. قم بترجمة واجهات المستخدم إلى اللغة العربية (أو إلى أكثر من 30 لغة أخرى)، وتعرّف تلقائيًا على بيانات المستندات العربية واستخراجها باستخدام تقنية التعرف الضوئي على الحروف OCR، وقم بتنبيه المستخدمين على الفور لتجنب الأخطاء أثناء العملية

احصل على معدلات نجاح ممتازة

تقييمات مرور أعلى في دولتك وأبعد من ذلك

رحّب بالمزيد من العملاء مع تقييمات مرور بنسبة 97.42% في البحرين، و90.09% في الامارات و87.32% في السعودية. كما يمكن أن يصبح نشاطك عالميا بكل سهولة باستخدام قوة معالجة 6500 نوع من المستندات من جميع أنحاء العالم

قم بتلبية متطلبات KYC/AML الخاصة بمنظمك

  • الأردنالأردن

    بنك الاردن المركزي

    هيئة الأوراق المالية الأردنية

  • المملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعودية

    البنك السعودي المركزي

  • الإمارات العربية المتحدةالإمارات العربية المتحدة

    بنك الامارات المركزي

    سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)

    هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA)

  • البحرينالبحرين

    بنك البحرين المركزي (CBB)

تحقُق من المستخدم يتوافق مع قوانينك

قم ببناء مسار المستخدم الدقيق الذي تحتاجه عن طريق الاختيار من بين عمليات فحص محددة

  • عمليات تحقق مستندة إلى المستندات التحقق من المستندات من أكثر من 220 دولة وإقليم، بغض النظر عن اللغة أو التنسيق
  • تحقق من الحيوية قياسات حيوية للوجه تعزز التحويل تستغرق 4 ثوانٍ فقط في المتوسط
  • مقابلات عبر الفيديو ، تتوفر محادثات فيديو سريعة بمساعدة عامل التشغيل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع (استخدم موظفي Sumsub أو موظفيك)
تحقُق من المستخدم يتوافق مع قوانينك

خطوات تحقق أوتوماتيكية لتلائم سياسة AML مكافحة غسيل الأموال الخاصة بك

أنشئ مسارات التحقق وفقًا لملفات تعريف المخاطر للمستخدمين ، وقم تلقائيًا بإجراء فحوصات إضافية بناءً على إجراءات مقدم الطلب ، وقم بإعداد المشغلات لمراجعة الحالة يدويًا - كل ذلك بدون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

img

تتبع جميع البيانات المهمة

قم بتوسيع نطاق عملك من خلال رؤى واضحة حول مسار التحقق من KYC / AML. تتبع الحالات النشطة وإدارتها ، وإجراء مراقبة مستمرة لـ AML ، والحصول على تحديثات بشأن أي تغييرات ، ومراقبة مشاكل الأداء - كل ذلك في مكان واحد.

تتبع جميع البيانات المهمة

قم بدمج التكنولوجيا الخاص بك بسهولة مع Sumsub

استخدم Sumsub لدمج الخدمات التي تحتاجها عبر Web SDK أو Mobile SDK أو RESTful API. لا تقلق بشأن الانقطاعات مع وقت تشغيل بنسبة 99.996٪.

iOS
Android
Flutter
Cordova
React

لا تأخذ كلمتنا كما هى

Théo Rougon

Théo Rougon

مدير المخاطر في شركة Bling
quote
quote

لقد نظرنا في حلول أخرى لمعرف عميلك (KYC)، لكننا شعرنا بثقة أكبر في تقنيات منع الاحتيال من Sumsub، والتي تشمل اكتشاف النشاط - إحدى أكثر طرق التحقق أمانًا الآن. حاولت اجتياز إعدادات Sumsub باستخدام مستندات مزيفة، ولكن قام المزود باكتشاف المحاولة

الأسئلة الشائعة

  • ما هي خدمة KYC؟

    KYC تعني اعرف عميلك، مما يعني عملية تحديد العملاء والتحقق منهم. خدمات KYC هي عبارة عن مجموعة من عمليات التحقق التي تسمح للشركات بمكافحة غسيل الأموال، ومكافحة تمويل الارهاب والأنشطة الاجرامية الأخرى. غالباً ما تقوم الشركات باستخدام حلول KYC الخارجية للتحقق من العملاء والمُدمجة عبر API أو SDK.

  • ما هو مسار عمل KYC؟

    مسار عمل KYC هو عبارة عن سلسلة من التحققات التي تقوم بالتحقق من هوية العميل. عمليات تحقق KYC غالبا ما تشتمل على تحقق للهوية، والتحقق من العنوان، والحيوية والمزيد. بينما لا تزال الفحوصات اليدوية مستخدمة، تتحول العديد من الشركات إلى KYC الأوتوماتيكية. تستخدم خدمات التحقق من الهوية الأوتوماتيكية أدوات KYC المبنية على الذكاء الاصطناعي للتحقق من العملاء بسرعة وبجودة أفضل.

  • من بحاجة إلى KYC؟

    تعتمد متطلبات التحقق من KYC "اعرف عميلك" على نوع الشركة ونشاطها وسلطتها القضائية، لذلك تختلف احتياجات KYC بين البلدان والشركات. إذا كانت الشركة تخضع للوائح AML (مكافحة غسيل الأموال)، فإن استخدام KYC يعد أمر لا بد منه. لإجراء التحقق من المستخدم بشكل سريع وسليم، غالبًا ما تقوم الشركات باستخدام خدمات KYC عبر الإنترنت.

  • ماذا تعنى خدمة KYC في دولة الإمارات العربية المتحدة؟

    وفقًا للمتطلبات الرئيسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات العربية المتحدة، يجب على المؤسسات الملزمة إجراء إجراءات KYC والتي تعني تحديد هوية العملاء والتحقق منهم. بالنسبة للعملاء الفرديين، يلزم التحقق، على وجه الخصوص، على سبيل المثال لا الحصر ، من الهوية (أو وثيقة السفر) والعنوان السكني. للبقاء على امتثال باللوائح المحلية، يجب على المؤسسات الملزمة أيضًا مراقبة معاملات العملاء، والتأكد من أنها تُقدم بيانات أصلية، والإبلاغ عن الحالات المشتبه بها.

title

قم بتجربة مسار KYC / AML ذو معدلات النجاح العالية في جميع أنحاء العالم

البداية سهلة للغاية!

Phone

By clicking the button you agree with our Privacy notice