KYB'nizi akıllı otomasyon
ve yapay zeka ile güçlendirin
Basit görevler için otomatik kontroller, zorlu vakalar için Sumsub uyum ekibi
Karşı tarafları daha akıllıca doğrulayın
İşletmeler ve mülkiyet yapıları hakkında verilere erişmek için saniyeler içinde kurumsal kayıt kontrolü yapın.
UBO'ları ve direktörleri aynı akış içinde doğrulayın. 30 saniye, %90 ortalama onay oranları ve sorunsuz UX verimli bir onboarding sürecini garanti eder.
Karşı taraflarınıza gerekli tüm soruları sormak için anketleri kolayca yapılandırın. Koşullu biçimlendirme verimli bir risk tabanlı yaklaşım oluşturmanıza yardımcı olur.
Son kullanıcılarınız için doğrulama akışını
kolayca oluşturun ve özelleştirin
İşletmenizi uyumlu ve geleceğe hazır tutmak için ödüllü doğrulama platformu
Travel Rule İşlevselliği, Kripto ve Perpetual ID&V için Kategori Ödülü Kazananı
Chartis 2025
AML İşlem İzleme Çözümleri için RiskTech Quadrant'ında Kategori Lideri
Chartis 2024
Financial Crime and Compliance 50'de Kazanan
Chartis 2025
AML İşlem İzleme için Lider
Liminal's Link Index for AML Transaction Monitoring, 2025
Kullanıcılar Bizi Seviyor
G2 2025 Identity Verification Spring Report
Avrupa'da Bölgesel Lider
G2 2025 Identity Verification Fall Report
Momentum Lideri
G2 2025 Identity Verification Fall Report
En Kolay Kurulum
G2 2024
Dünya çapında kayıt kontrolleri
Şirket yapısı kontrolleri
İşletmeleri ve sahiplerini birlikte doğrulayın
Bize inanmak zorunda değilsiniz.
İşte müşterilerimizin söyledikleri
Sumsub, G2'nin Top Pick'idir
Kullanıcı incelemeleriyle doğrulanmış, başarılı olmayı bilen bir ortakla rakiplerinizi geride bırakın.
Sıkça Sorulan Sorular
Bir işletmenin meşru olup olmadığı nasıl kontrol edilir?
Bir işletmenin gerçekliğini doğrulamak için, sahte işletmelerden kaynaklanan dolandırıcılığı önlemek ve yasal durumunu doğrulamak için şirket doğrulaması yapmak çok önemlidir. Bu, şirket kaydının ve işletme lisansının doğrulanmasını, online varlıklarının kontrol edilmesini, iletişim bilgilerinin incelenmesini ve arka plan kontrollerinin yapılmasını içerebilir. AML uyum düzenlemelerine uygun olarak doğrulama yapmak için online bir işletme doğrulama sağlayıcısı kullanmak, doğru KYB kontrolleri ve dolandırıcılığa karşı koruma sağlar.
İşletme doğrulama akışı nasıl çalışır?
Bir işletme doğrulama akışı, KYB sürecini oluşturan birkaç temel bileşenden oluşur. Bunlar arasında kurumsal kayıt kontrolleri, mülkiyet ve kontrol kontrolleri, UBO doğrulaması, AML taraması, kurumsal belge incelemesi ve özel anketler yer alır. Bunlar tüm doğrulama sağlayıcılarında bulunmaz ancak uyumluluğu sağlamak ve riski en aza indirmek için gereklidir. Bir işletme onboard edildikten sonra, herhangi bir şüpheli işlem, davranış ve risk profilindeki değişiklikleri tanımlamak için işletme doğrulaması sürekli izleme boyunca devam edecektir.
En iyi işletme doğrulama belgesi nedir?
Bir işletme doğrulama hizmeti, işletmelerin Know Your Business (KYB) yapmasına yardımcı olur, çünkü bu düzenlenmiş işletmeler için yasal bir gerekliliktir ve para aklama, kayıplar ve itibar hasarını önlemek için genellikle düzenlenmemiş işletmelerle de yapılır.
İşletme doğrulama API'si nedir?
İşletme Doğrulama API'si, işletmelerin onboard olmak isteyen potansiyel işletmelerin gerçekliğini güvenli bir şekilde doğrulamalarına olanak tanıyan bir yazılım entegrasyonudur. Bu, sahtekârlık davranışlarını, sahte belgeleri tespit etmek ve finansal suç riskini azaltmak için çok önemlidir. Süreci otomatikleştirerek manuel çabayı ve hatayı da azaltır, uyum ekipleri için daha akıcı bir süreç sağlar.