Kanıtlanmış ekonomik etki
"Sumsub's transaction monitoring is very valuable. It provides us with real-time visibility into high-risk and suspicious transactions, which enables us to stay compliant." — Financial Crime Team Leader, Fintech (Forrester TEI Study, 2025)
Riski en aza indirin ve gelişen
düzenlemelere uyum sağlayın
AML İşlem İzleme
Sistem özellikleri
Her senaryo için kural paketleri
Yapay zekanın gücünden yararlanın
Vaka yönetimi, analitik ve raporlama tek bir yerde
Sumsub ile ne kadar
tasarruf edebilirsiniz?
AML İşlem
İzleme aracı nasıl çalışır
- Kullanıcı Doğrulama ve TaramaStandart KYC'nin ötesinde, kimlik kontrolleri işlem modellerine uyum sağlar.
- Risk Değerlendirmesi ve Sürekli İzlemeGerçek zamanlı puanlama, işlemlere ve kullanıcı aktivitesine göre risk seviyelerini ayarlar.
- Uyarılar ve Vaka OluşturmaŞüpheli aktivite, zamanında incelemeler için otomatik uyarılar ve workflow'lar tetikler.
- Soruşturma ve RaporlamaSoruşturma eylemleri, delil toplama ve kararlar eksiksiz olarak kaydedilir.
Bize inanmak zorunda değilsiniz.
İşte müşterilerimizin söyledikleri
- The platforms we had before worked fine at an individual level, but they didn’t work well from a holistic risk management and efficiency point of view. I needed a helicopter view of what was happening, and I simply could not get that from the setup we had.
Chet ShahGlobal Chief Risk & Compliance Office at Wirex - We currently use User Verification and Transaction Monitoring products, and we are happy with both of them. It’s really great that these products contain a lot of features that can cover all the requirements for a high-quality check, and even better that new features are being added all the time. We also use some events to trigger additional checks when it’s necessary.
Olena FedorovaCompliance Team Lead at TRASTRA - Thanks to Sumsub's Transaction Monitoring solution and Video Identification feature we optimised our false declines and increased conversion by 30%.
Andrei IalamaCOO at Paybis - The platform’s workflow functionality provided a flexible framework that addressed our current needs while instilling confidence that it could adapt to future requirements. Sumsub’s customizable checks with bespoke rules and ongoing monitoring allowed us to manage costs effectively, tailoring checks to the specific risks while meeting legal requirements across different jurisdictions.
Steve JablonskiVice President of Information Security at TELUS Digital - Sumsub has demonstrated a strong willingness to listen to our needs, actively evolve their solution, and respond to feedback by implementing improvements quickly. We look forward to continuing and strengthening this collaborative relationship in the future.
Mike KayamoriCEO at ORO Bank, Sumsub and Finastra’s first mutual partner - We chose Sumsub because of their broad product offering and their focus on user experience. They’re constantly innovating to make the process smoother and reduce friction for our customers, which was exactly what we were looking for. We’re using Sumsub’s Transaction Monitoring, and it provides us with industry-standard risk scoring across our transactions.
James O’NeillHead of Legal & Compliance at Blueberry
İşletmenizi uyumlu ve geleceğe hazır tutmak için ödüllü AML İşlem İzleme
AML İşlem İzleme'nin Lider Sağlayıcısı
Liminal, Sumsub'ı AML İşlem İzleme'nin Lider Sağlayıcısı olarak adlandırdı
Küresel Teknoloji Sağlayıcılarında Zirvede
Sumsub, Chartis tarafından hazırlanan Financial Crime and Compliance50 (FCC50) raporunun en iyi 20 küresel teknoloji sağlayıcısından biri olarak tanındı
Dolandırıcılık Tespiti ve Kara Para Aklamayla Mücadelede Lider
G2 2024 Identity Verification Winter Report
Genel Lider
Sumsub'ın Dolandırıcılık Önleme çözümü, KuppingerCole Analysts tarafından Genel Lider olarak tanındı
Sıkça Sorulan Sorular
AML'de işlemler nasıl izlenir?
Bir işlem izleme yazılımı veya işlem izleme sistemi, kara para aklamayla mücadelede işlemleri etkili bir şekilde izlemek için kullanılabilir. Bu otomatik sistemler, dolandırıcılık davranışı ve suç faaliyetini gösterebilecek şüpheli modelleri veya anomalileri tespit etmek için kullanıcı aktivitesini ve işlemleri analiz eder. Bu, işlem tutarı, coğrafi konum, cihaz kullanımı, sıklık veya tespitten kaçınmak için ödemelerin yapılandırılmasını içerebilir. İşletmelerin şüpheli aktiviteyi, riskli aktiviteyi tanımlamak ve AML düzenlemelerine uyumlu kalmak için işlem izleme yapması çok önemlidir. Bunu yapmamak cezalara, para cezalarına ve itibar hasarına neden olabilir.
İşlem izlemede hangi sistemler kullanılır?
Bir işlem izleme sistemindeki temel bileşenler arasında risk puanlama ve değerlendirme, anomalileri ve karmaşık modelleri hızla tespit etmek için yapay zeka ve makine öğrenimi, şüpheli aktivite tespit edilirse uyarı oluşturma ve soruşturma ile SAR/STR dosyalamayı destekleyen raporlama yetenekleri yer alır.
En iyi işlem izleme yazılımı nedir?
En iyi işlem izleme yazılımı, şüpheli aktiviteyi veya işlemleri etkili bir şekilde tespit etmek için yapay zeka ve makine öğrenimini kullanır. Uyumlu kalmak için bu yazılımın gerçek zamanlı izleme ve SAR'ların doğru ve zamanında dosyalanmasını desteklemesi ve düzenleyiciler için net denetim izleri sağlaması gerekir.
Bir işlem izleme aracı nasıl seçilir?
Bir işlem izleme aracı seçerken önemli hususlar arasında, aracın uyumlu kalmanıza yardımcı olacak özelliklerini, sunulan esneklik düzeyini ve uyum ekibinin manuel iş yükünü azaltmak için otomasyon kullanımını değerlendirmek yer alır. Seçilen yazılım, doğruluğu ve otomasyonu desteklemek için yapay zeka ve makine öğrenimi ile, farklı sektörlerin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış kural paketleri, bütüncül bir görünüm için tek bir platformla veri entegrasyonu ve milyonlarca işlemin bile kolayca izlenebileceği şekilde ölçeklenebilirlik ile donatılmalıdır. Ayrıca, şüpheli aktivitenin oluşmadan önce önlenmesi için işlem öncesi tarama ve anomalileri tespit etmek ve sürekli uyumluluğu sağlamak için işlem sonrası izleme sunmalıdır.