Doğrulanıyorum
Giriş yap

AML Yaptırım taraması yazılımı

Her adı, işletmeyi ve işlemi bir saniyeden kısa sürede tarayın. Her kararı kanıtlayın.

Parçalı araçlar ve manuel inceleme, onboarding sırasında temizlenen bir ismin ödeme anında kontrol edilmeden kalmasına neden olabilir. Sumsub güncellenen watchlist'lere karşı sürekli yeniden tarama yapar.

Bir watchlist ile isim eşleşmesi
bir veri noktasıdır. Summy AI Copilot bunu
bir karara dönüştürmenize yardımcı olur.

Çoğu screening aracı sizi şu sorularla baş başa bırakır: aynı kişi mi, neden önemli, önünüzdeki
işlem için ne anlama geliyor? Summy AI, her eşleşmenin arkasındaki kimlik ve işlem bağlamını tek bir
görünümde toplar; net ve denetime hazır bir açıklama sunar, böylece bu bir bulmaca değil, bir karara dönüşür.

50,000+
Taranan küresel veri kaynağı
<1 sec
Yapay zeka hassasiyeti ile yanlış pozitiflerde azalma
95%
ekibiniz incelemeden önce yapay zeka tarafından önceliklendirilen eşleşmelerin

Yanlış PEP, yaptırım ve olumsuz medya eşleşmelerini manuel olarak takip etmeyi bırakın

Uyumlu kalın, finansal suçları tespit edin ve önleyin
Bireyleri ve kuruluşları yapay zeka hassasiyetiyle gerçek zamanlı tarayarak küresel ve yerel AML gerekliliklerini karşılayın.
İnsan görmeden önce her eşleşmeyi yapay zeka kontrol eder
İsimler, tarihler, ülkeler, PEP pozisyonları, cinsiyet, medya bağlamı ve çok daha fazlası otomatik olarak incelenir; böylece siz gerçekten karar gerektiren noktalara odaklanırsınız.
Case Management'ı basitleştirin ve verimliliği artırın
Ekip üretkenliğini artıran merkezi ve yapay zeka destekli Case Management ile soruşturmaları, çözümleri ve FIU raporlamayı kolaylaştırın.
Uçtan uca uyumluluk zekâsını orkestre edin
AML Taraması, Kullanıcı ve İşletme Doğrulama ve İşlem İzlemeyi, hassas uyumluluk için özelleştirilebilir Workflow Builder ile tek bir yapay zeka platformunda birleştirin.

Tüm ihtiyaçlarınız için yapay zeka destekli uyumluluk

Yeni müşterileri KYC'den önce tarayın

Yeni müşterileri KYC'den önce tarayın

Otomasyonu Sumsub'un uzmanlığıyla birleştirerek hassas sonuçlar sunan yapay zeka destekli çözümümüzle milyonlarca kontrolü zahmetsizce işleyin. Akıllı uyarı filtreleme yanlış pozitifleri en aza indirir, manuel işleri azaltır ve ekibinizin gerçek risklere odaklanmasını sağlar.
    Tüm AML ihtiyaçlarınızı tek bir platformda yönetin

    Tüm AML ihtiyaçlarınızı tek bir platformda yönetin

    AML Taraması, Kullanıcı Doğrulama, İşletme Doğrulama, İşlem İzleme ve Travel Rule uyumluluğunu tek bir platformda birleştirerek iş akışlarını basitleştirin ve verimliliği artırın.
      Yapay zeka ile otomatikleştirin, insan uzmanlığıyla doğrulayın

      Yapay zeka ile otomatikleştirin, insan uzmanlığıyla doğrulayın

      Yapay zeka destekli AML çözümü uyumluluğu kolaylaştırır; ek güvence gerektiğinde uzman moderasyon ekibimiz vakaları incelemek, sonuçları doğrulamak ve daha derin içgörüler sağlamak için hazırdır. Böylece taviz vermeden uyumluluk garanti edilir.

        Tüm gerekli kaynakların gerçek zamanlı AML izlemesi

        Sumsub, 240'tan fazla ülke ve bölgede 40.000'den fazla bağımsız kaynaktan yararlanır, her uyumluluk vakası için bunları eş zamanlı tarar ve gerektiğinde çeviri yapar.

        Yapay zeka ile isimleri eşleştirin ve kuruluşları birbirine bağlayın
        Varsayılan kurulumumuz AML veri sağlayıcısının eşleştirmesini Sumsub'un yapay zeka inceleme katmanıyla birleştirir. Her PEP, yaptırım, olumsuz medya ve watchlist eşleşmesi yalnızca bir gerekçe notuyla değil, denetime hazır eksiksiz bir raporla gelir.
        Yaptırım riskini tespit edin ve azaltın
        Bireyler ve şirketler; OFAC, UN, HMT, EU ve DFAT dahil küresel ve ulusal yaptırım listelerine karşı taranır. Hibrit yaklaşımımız, eşleşmeleri incelemek ve riskleri azaltmak için yapay zekayı uyum ajanlarının uzmanlığıyla birleştirir.
        Siyasi nüfuz sahibi kişileri (PEP) tespit edin ve izleyin
        PEP'leri, yakınlarını ve yakın ortaklarını kamuya açık ve tescilli veritabanlarını kullanarak tespit ediyoruz. Gerçek eşleşmeler, ihtiyaçlarınıza bağlı olarak otomatik şekilde veya AML ile uyum ekipleriniz tarafından yönetilebilir.
        Olumsuz medyayı analiz edin
        Binlerce medya kaynağını olumsuz bahisler için izliyor ve sonuçları filtrelemek ile kategorize etmek için bağlamsal mantık kullanıyoruz. Eşleşmeler; icra işlemleri, cezai suçlamalar veya yaptırımlar gibi ilgili kategoriyle etiketlenerek kolay tanımlama sağlanır.
        AML taramasını LLM bağlam notlarıyla hızlandırın
        AML eşleşme analizini gerçekleştirmek ve eşleşmeye eklenen net inceleme notları sağlamak için bir Büyük Dil Modeli (LLM) kullanıyoruz. Algoritma; isimleri, tarihleri, rolleri, medya bağlamını ve diğer risk sinyallerini kontrol ederek eşleşme durumuna karar verilmesine yardımcı olur. Veriler yetersizken temkinli davranır, denetlenebilirliği korurken daha hızlı kararları destekler.

        Case Management, analitik
        ve FIU raporlamayı yapay zeka ile birleştirin

        Ekip üretkenliğini artırın
        Sezgisel Case Management ile verimliliği artırın. Vaka soruşturmalarını hızlandırın ve iş birliğini güçlendirin; böylece ekibiniz gerçekten önemli olana odaklanabilir.
        Hazır Blueprint'lerle daha hızlı soruşturma yapın
        Farklı ekipler arasında vaka yönetimini kolaylaştırmak üzere tasarlanmış, özelleştirilebilir, kullanıma hazır dört güçlü blueprint ile hemen başlayın.
        Analitik görünümleri iyileştirin
        Kural performansı ve işlem puanlama dahil güçlü görselleştirmeler ve temel metriklerle analitik panonuzu özelleştirin. Veriye dayalı kararları kolayca ve güvenle verin.
        Kontrol listesi zorunluluğu
        Hiçbir adımı atlamayın. Bir vaka kapatılmadan önce görev tamamlanmasını zorunlu kılın—hataları azaltın ve tutarlılığı artırın.
        FIU rapor oluşturmayı kolaylaştırın
        Şüpheli etkinlikleri tespit eden ve dosyalamaya hazır raporlar oluşturan Sumsub'un otomatik SAR/STR özelliği ile zamandan tasarruf edin. Manuel veri işlemeye kaynak harcamadan işletmenizi finansal suçlara karşı koruyun.
        Ücretsiz çevrimiçi kursumuzla
        AML sertifikalı olun
        AML hakkında sorularınız mı var? Kapsamlı kursumuz yanıtları içeriyor.
        İşte sizi bekleyenler:
        Kendi hızınızda ilerleyebileceğiniz, uzmanlar tarafından hazırlanmış 6 modül
        Temel konuları kavramanıza yardımcı olacak sınavlar
        Uzmanlığınızı sergilemeniz için tamamlama sertifikası; LinkedIn'de paylaşmaya harika
        Ücretsiz çevrimiçi kursumuzla<br/> AML sertifikalı olun

        Raenest, uyumluluğu ölçeklendirirken manuel işi azalttı. Nasıl yaptığını görün.

        • “Partnering with Sumsub has been a transformative step for Anakatech. In a highly regulated industry like iGaming, the challenge is always balancing stringent compliance with a seamless user experience. Sumsub’s automated workflows and advanced AML Screening have allowed us to significantly reduce manual workload while improving our approval rates.”
          Jeff Letlat
          Jeff Letlat
          COO at Anakatech Group
        • “Sumsub’s solution solves our challenges by automating verification, reducing manual work, and speeding up onboarding. What stands out most is its accuracy, global coverage, and built-in AML Screening, which help us scale efficiently while maintaining compliance and a smooth user experience.”
          OluwaToyin Fakorede
          OluwaToyin Fakorede
          Head of Compliance at Raenest
        • “By bringing together KYC, KYB, AML Screening, and Transaction Monitoring in one platform, we were able to move from fragmented onboarding to a unified, scalable compliance setup. That helped us cut onboarding time for both end users and businesses, reduce manual workload, and give our teams better visibility into risk, without adding operational complexity.”
          Georgios Arvanitidis
          Georgios Arvanitidis
          Senior Product Manager, Onboarding at BVNK

        Kaynaklar

        Kılavuzlar ve raporlar
        Medya ve makaleler
        Webinarlar ve kurslar

        Bırakın rakamlar
        konuşsun

        Forrester Consulting'in "Total Economic Impact™ Of Sumsub's Verification Platform" araştırmasına göre, Sumsub ile çalışan platformlar ve operatörler maliyetlerden tasarruf ediyor ve ortalama %240 ROI elde ediyor.

        %240
        ROI
        3.21m
        NPV
        4.55m
        Faydaların BV
        < 6
        ay geri ödeme

        Sıkça Sorulan Sorular

        • AML Screening nedir?

          AML Screening (kara para aklamayı önleme taraması), müşterilerin, kuruluşların ve bunlarla ilişkili verilerin yaptırım listeleri, PEP listeleri, olumsuz medya ve diğer watchlist'lere karşı kontrol edilerek kara para aklama, terörün finansmanı ve itibar risklerinin belirlenmesi sürecidir. Birçok şirket, CDD ve KYB gerekliliklerinin parçası olarak müşterileri ve üçüncü taraf ilişkilerini AML düzenlemeleri kapsamında taramak zorundadır. AML Screening yazılımı bu süreci otomatikleştirir ve manuel inceleme yerine aynı anda onlarca kaynağa karşı kontrol yapar; ancak nihai kararlar ve gözetim yine compliance ekibinizde kalır.

        • Yaptırım screening yazılımı nedir?

          Yaptırım screening yazılımı, kara para aklama, terörün finansmanı veya diğer yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı tarafların müşteri olmasını önlemek için bireyleri ve kuruluşları yaptırım listeleri ile terör watchlist'lerine karşı kontrol eder. Süreci otomatikleştirir, inceleme için eşleşmeleri işaretler ve yaptırım listeleri değiştiğinde işletmeleri güncel tutarak listeleri manuel kontrol etme yükünü azaltır.

        • AML izleme listesi (watchlist) taraması nedir?

          Watchlist screening, yaptırım screening'inden daha geniş kapsamlıdır. Yaptırım listelerinin yanı sıra bireyleri ve kuruluşları aranan kişiler ve suç şüphelileri listeleri, denied-party ve debarment listeleri ile düzenleyici yaptırım listelerine karşı kontrol eder; bunlar yaptırım ihlali olmasa bile risk sinyali veren kaynaklardır. Bu daha geniş kapsam, yalnızca yaptırım kontrolünde görünmeyecek yüksek riskli müşterilerin belirlenmesine yardımcı olur.

        • PEP kontrolü nedir?

          PEP kontrolü, siyasi nüfuz sahibi kişileri (PEP) tespit etmek amacıyla önemli kamu pozisyonlarında bulunan bireylerin taranmasını içerir. Evrensel olarak zorunlu olmasa da düzenleyici kurumlar yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama risklerini azaltmak için genellikle PEP taramasını zorunlu kılar. Gereklilikler yargı bölgesine ve sektöre göre değişebilir; şirketler uyum için genellikle otomatik PEP tarama yazılımı kullanır.

        • AML Screening'de false positive'ler nasıl çözülür?

          Eşleşmelerin çoğu true positive değildir; isim, doğum tarihi veya kısmi verilerdeki yakın eşleşmelerdir. Yapay zeka destekli inceleme bunları önce önceliklendirir ve her eşleşmeye gerekçe notları ekler; böylece ekibiniz zamanını tüm kuyruğu elle temizlemeye değil, gerçekten insan kararı gerektiren eşleşmelere ayırır.

        Sumsub logo

        © Sumsub, 2015-2026. Tüm hakları saklıdır

        Veri Koruma Kayıt Numarası: ZA222205. Şirket Kayıt Numarası: 09688671. Adres: 30 St. Mary Axe, London, England, EC3A 8BF