Doğrulanıyorum
Giriş yap

AML Yaptırım taraması yazılımı

Yapay zeka destekli AML Taraması ile daha akıllı, daha hızlı uyum

Yüksek riskli kullanıcıları tespit edin, küresel izleme listelerine karşı taramayı otomatikleştirin ve akıllı yapay zeka destekli AML orkestrasyonuyla vakaları kolaylaştırın
50,000+
Taranan küresel veri kaynağı
<1 sec
Yapay zeka hassasiyeti ile yanlış pozitiflerde azalma
95%
Case Management ile daha hızlı vaka çözümü

Yapay zeka destekli AML Orkestrasyonu

Uyumlu kalın, finansal suçları tespit edin ve önleyin
Bireyleri ve kuruluşları yapay zeka hassasiyetiyle gerçek zamanlı tarayarak küresel ve yerel AML gerekliliklerini karşılayın.
Daha hızlı ve akıllı kararlar için AML'yi otomatikleştirin
AML'nin ağır işlerini yapay zekaya devredin; kullanıcı risklerini akıllıca tespit edip puanlayarak uyumluluk iş akışlarını zahmetsizce hızlandırın.
Case Management'ı basitleştirin ve verimliliği artırın
Ekip üretkenliğini artıran merkezi ve yapay zeka destekli Case Management ile soruşturmaları, çözümleri ve FIU raporlamayı kolaylaştırın.
Uçtan uca uyumluluk zekâsını orkestre edin
AML Taraması, Kullanıcı ve İşletme Doğrulama ve İşlem İzlemeyi, hassas uyumluluk için özelleştirilebilir Workflow Builder ile tek bir yapay zeka platformunda birleştirin.

Tüm ihtiyaçlarınız için yapay zeka destekli uyumluluk

Screen new customers before KYC

Screen new customers before KYC

Process millions of checks effortlessly with our AI-powered solution that combines automation with Sumsub’s expertise for precise results. Intelligent alert filtering minimizes false positives, reducing manual work so your team can focus on real risks.
    Manage your full AML needs in one platform

    Manage your full AML needs in one platform

    Combine AML Screening, User Verification, Business Verification, Transaction Monitoring, and Travel Rule compliance in a single platform to simplify workflows and boost efficiency.
      Automate with AI, validate with human expertise

      Automate with AI, validate with human expertise

      AI-powered AML solution streamlines compliance, but when extra assurance is needed, our expert moderation team is on hand to review cases, verify results, and provide deeper insights, ensuring compliance without compromise.

        Tüm gerekli kaynakların gerçek zamanlı AML izlemesi

        Sumsub, 240'tan fazla ülke ve bölgede 40.000'den fazla bağımsız kaynaktan yararlanır, her uyumluluk vakası için bunları eş zamanlı tarar ve gerektiğinde çeviri yapar.

        Yapay zeka ile isimleri eşleştirin ve kuruluşları birbirine bağlayın
        ComplyAdvantage'ın yapay zeka destekli eşleştirmesini Sumsub'un akıllı risk verileriyle birleştirerek gizli bağlantıları ortaya çıkarın ve daha doğru risk tespiti için yanlış pozitifleri azaltın.
        Yaptırım riskini tespit edin ve azaltın
        Bireyler ve şirketler; OFAC, UN, HMT, EU ve DFAT dahil küresel ve ulusal yaptırım listelerine karşı taranır. Hibrit yaklaşımımız, eşleşmeleri incelemek ve riskleri azaltmak için yapay zekayı uyum ajanlarının uzmanlığıyla birleştirir.
        Siyasi nüfuz sahibi kişileri (PEP) tespit edin ve izleyin
        PEP'leri, yakınlarını ve yakın ortaklarını kamuya açık ve tescilli veritabanlarını kullanarak tespit ediyoruz. Gerçek eşleşmeler, ihtiyaçlarınıza bağlı olarak otomatik şekilde veya AML ile uyum ekipleriniz tarafından yönetilebilir.
        Olumsuz medyayı analiz edin
        Binlerce medya kaynağını olumsuz bahisler için izliyor ve sonuçları filtrelemek ile kategorize etmek için bağlamsal mantık kullanıyoruz. Eşleşmeler; icra işlemleri, cezai suçlamalar veya yaptırımlar gibi ilgili kategoriyle etiketlenerek kolay tanımlama sağlanır.
        AML taramasını LLM bağlam notlarıyla hızlandırın
        AML eşleşme analizini gerçekleştirmek ve eşleşmeye eklenen net inceleme notları sağlamak için bir Büyük Dil Modeli (LLM) kullanıyoruz. Algoritma; isimleri, tarihleri, rolleri, medya bağlamını ve diğer risk sinyallerini kontrol ederek eşleşme durumuna karar verilmesine yardımcı olur. Veriler yetersizken temkinli davranır, denetlenebilirliği korurken daha hızlı kararları destekler.

        Case Management, analitik
        ve FIU raporlamayı yapay zeka ile birleştirin

        Ekip üretkenliğini artırın
        Sezgisel Case Management ile verimliliği artırın. Vaka soruşturmalarını hızlandırın ve iş birliğini güçlendirin; böylece ekibiniz gerçekten önemli olana odaklanabilir.
        Hazır Blueprint'lerle daha hızlı soruşturma yapın
        Farklı ekipler arasında vaka yönetimini kolaylaştırmak üzere tasarlanmış, özelleştirilebilir, kullanıma hazır dört güçlü blueprint ile hemen başlayın.
        Analitik görünümleri iyileştirin
        Kural performansı ve işlem puanlama dahil güçlü görselleştirmeler ve temel metriklerle analitik panonuzu özelleştirin. Veriye dayalı kararları kolayca ve güvenle verin.
        Kontrol listesi zorunluluğu
        Hiçbir adımı atlamayın. Bir vaka kapatılmadan önce görev tamamlanmasını zorunlu kılın—hataları azaltın ve tutarlılığı artırın.
        FIU rapor oluşturmayı kolaylaştırın
        Şüpheli etkinlikleri tespit eden ve dosyalamaya hazır raporlar oluşturan Sumsub'un otomatik SAR/STR özelliği ile zamandan tasarruf edin. Manuel veri işlemeye kaynak harcamadan işletmenizi finansal suçlara karşı koruyun.
        Ücretsiz çevrimiçi kursumuzla
        AML sertifikalı olun
        AML hakkında sorularınız mı var? Kapsamlı kursumuz yanıtları içeriyor.
        İşte sizi bekleyenler:
        Kendi hızınızda ilerleyebileceğiniz, uzmanlar tarafından hazırlanmış 6 modül
        Temel konuları kavramanıza yardımcı olacak sınavlar
        Uzmanlığınızı sergilemeniz için tamamlama sertifikası; LinkedIn'de paylaşmaya harika
        Ücretsiz çevrimiçi kursumuzla<br/> AML sertifikalı olun

        Sadece bizim sözümüze güvenmeyin.
        İşte müşterilerimizin söyledikleri

        • “Partnering with Sumsub has been a transformative step for Anakatech. In a highly regulated industry like iGaming, the challenge is always balancing stringent compliance with a seamless user experience. Sumsub’s automated workflows and advanced AML Screening have allowed us to significantly reduce manual workload while improving our approval rates.”
          Jeff Letlat
          Jeff Letlat
          COO at Anakatech Group
        • “Sumsub’s solution solves our challenges by automating verification, reducing manual work, and speeding up onboarding. What stands out most is its accuracy, global coverage, and built-in AML Screening, which help us scale efficiently while maintaining compliance and a smooth user experience.”
          OluwaToyin Fakorede
          OluwaToyin Fakorede
          Head of Compliance at Raenest
        • “By bringing together KYC, KYB, AML Screening, and Transaction Monitoring in one platform, we were able to move from fragmented onboarding to a unified, scalable compliance setup. That helped us cut onboarding time for both end users and businesses, reduce manual workload, and give our teams better visibility into risk, without adding operational complexity.”
          Georgios Arvanitidis
          Georgios Arvanitidis
          Senior Product Manager, Onboarding at BVNK

        AML hakkında daha fazla bilgi edinin

        Bırakın rakamlar
        konuşsun

        Forrester Consulting'in "Total Economic Impact™ Of Sumsub's Verification Platform" araştırmasına göre, Sumsub ile çalışan platformlar ve operatörler maliyetlerden tasarruf ediyor ve ortalama %240 ROI elde ediyor.

        %240
        ROI
        3.21m
        NPV
        4.55m
        Faydaların BV
        < 6
        ay geri ödeme

        Sıkça Sorulan Sorular

        • AML tarama süreci nedir?

          AML (kara para aklamayı önleme) tarama süreci; müşterileri ve kuruluşları isimleri ve ilgili diğer bilgiler aracılığıyla birden fazla kaynak türüne (yaptırımlar, PEP listeleri vb.) karşı kontrol ederek yaptırımları, finansal suçları, terörün finansmanını ve itibar risklerini tespit etme yöntemidir. Birçok şirket, AML düzenlemeleri gereği CDD ve KYB gerekliliklerinin bir parçası olarak müşterileri ve üçüncü taraf ilişkileri üzerinde AML taraması yapmakla yükümlüdür. Bu kontroller, firmaların bireylerin ve şirketlerin kimliklerini doğrulayarak ve finansal suçlara karışma olasılığını değerlendirerek kara para aklamayı önlemesine yardımcı olur.

        • Kara para aklamayı önlemede yaptırım taraması (sanction screening) nedir?

          Kara para aklamayı önleme ve KYC'de yaptırım taraması, bireylerin ve kuruluşların yaptırımlar ve terör izleme listeleri dahil çeşitli veritabanlarına karşı kontrol edilmesini içerir. Bu süreç, kara para aklama, terörün finansmanı veya diğer yasa dışı faaliyetlere bağlı bireylerin veya kuruluşların müşteri olmasını engellemeye yardımcı olur. İşletmeler bu kontrolleri yürütmek için genellikle özel yaptırım taraması yazılımları kullanır.

        • AML izleme listesi (watchlist) taraması nedir?

          AML izleme listesi taraması, bireylerin ve kuruluşların; kolluk kuvvetleri, hükümetler ve diğer ilgili otoritelerce oluşturulup sürdürülen listelere karşı kontrol edilmesi sürecidir. Bu listeler aranan kişileri ve cezai şüphelileri içerir. Bu tarama; ML, TF veya diğer yasa dışı faaliyetlere karışmış olabilecek yüksek riskli müşterileri belirlemeye yardımcı olur.

        • PEP kontrolü nedir?

          PEP kontrolü, siyasi nüfuz sahibi kişileri (PEP) tespit etmek amacıyla önemli kamu pozisyonlarında bulunan bireylerin taranmasını içerir. Evrensel olarak zorunlu olmasa da düzenleyici kurumlar yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama risklerini azaltmak için genellikle PEP taramasını zorunlu kılar. Gereklilikler yargı bölgesine ve sektöre göre değişebilir; şirketler uyum için genellikle otomatik PEP tarama yazılımı kullanır.

        • Yaptırım tarama yazılımı nedir?

          Yaptırım tarama yazılımı, işletmelerin AML düzenlemelerine uymasına ve AML risklerini tespit etmesine yardımcı olan; müşterileri yaptırım veritabanlarına karşı kontrol eden bir araçtır. Yüksek riskli veya tehlikeye atılmış bireylerin tespit sürecini otomatikleştirerek zaman kazandırır, işletmelerin yaptırım listelerindeki güncellemelerden zamanında haberdar olmasını ve finansal suçların önlenip tespit edilmesini sağlar.

        • AML tarama yazılımı nedir?

          AML tarama yazılımı, işletmelerin kara para aklamayı önleme düzenlemelerine uyması için kullandıkları bir araçtır. Bireyleri ve kuruluşları; yaptırım listeleri, PEP listeleri ve diğer veritabanları gibi çeşitli izleme listelerine karşı tarayarak kara para aklama veya terörün finansmanı gibi yasa dışı faaliyetlere karışmış yüksek riskli müşterileri tespit etmeye yardımcı olur. Yazılım tarama sürecini otomatikleştirir, zamandan tasarruf sağlar, manuel çabayı azaltır ve işletmelerin düzenleyici gerekliliklere uyumlu kalmasını sağlar.

        • Çevrimiçi kumar dolandırıcılığı nasıl önlenir?

          Çevrimiçi kumar dolandırıcılığını önlemek için çevrimiçi kumar sektöründe kapsamlı kimlik doğrulama kullanın. Doğrulama sürecinizde biyometri, yapay zeka ve makine öğrenimi gibi ileri teknolojilerden yararlanın. Şüpheli etkinlikleri sürekli izleyin ve en son dolandırıcılık trendleri ile düzenleyici değişikliklerden haberdar olun.

        Sumsub logo

        © Sumsub, 2015-2026. Tüm hakları saklıdır

        Veri Koruma Kayıt Numarası: ZA222205. Şirket Kayıt Numarası: 09688671. Adres: 30 St. Mary Axe, London, England, EC3A 8BF