โซลูชันการปฏิบัติตาม KYC/AML สำหรับการชำระเงิน

การชำระเงินที่ปลอดภัยและเป็นไปตามกฎระเบียบ ไม่ว่าคุณจะดำเนินงานที่ไหน

การปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับโลกทำได้ง่าย: ป้องกันการฉ้อโกง ลงทะเบียนเร็วขึ้น และปฏิบัติตามกฎระเบียบระหว่างประเทศ ทั้ง AMLD6, FinCEN และอื่น ๆ ในระดับใหญ่

Secure, compliant payments—anywhere you operate

30 วินาที

เวลายืนยันตัวตนเฉลี่ย

40%

ลดต้นทุนด้วยระบบ KYC/AML อัตโนมัติ

85%

ลดการโจมตี ATO ที่สำเร็จ

การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยความเร็วแห่งการเติบโต

หยุดการฉ้อโกงก่อนการลงทะเบียนเริ่มต้น

ป้องกันผู้ไม่ประสงค์ดีจากการหลุดรอดด้วยการคัดกรองล่วงหน้าขั้นสูง Sumsub ใช้โปรไฟล์ดิจิทัลตามความเสี่ยง ข้อมูลอัจฉริยะของอุปกรณ์ และการคัดกรองการคว่ำบาตรเพื่อตรวจจับภัยคุกคาม เช่น การฉ้อโกงตัวตนและบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรก่อนที่การลงทะเบียนจะเริ่มต้น ทั้งหมดเป็นไปตาม AMLD6 และกรอบ AML ระดับโลกอื่น ๆ

ดูอัตราผ่านเฉลี่ยในประเทศเป้าหมายของคุณ

เลือกประเทศ

Aruba

France - 96.39%

อัตราผ่านเฉลี่ยของ Sumsub สำหรับFranceคือ 96.39%

United Kingdom - 95.86%

อัตราผ่านเฉลี่ยของ Sumsub สำหรับUnited Kingdomคือ 95.86%

United States - 91.64%

อัตราผ่านเฉลี่ยของ Sumsub สำหรับUnited Statesคือ 91.64%

ต้อนรับผู้ใช้ในไม่กี่วินาที ไม่ใช่หลายวัน

ลงทะเบียนลูกค้าที่ถูกต้องในเวลาไม่ถึง 30 วินาทีด้วยระบบ KYC อัตโนมัติที่ลดต้นทุนได้ถึง 40% ลดการเลิกใช้งาน ลดข้อผิดพลาดจากการทำงานแมนนวล และปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ทุกที่ในโลก

ตรวจจับภัยคุกคามการชำระเงินแบบเรียลไทม์

ปกป้องธุรกิจของคุณจากการฉ้อโกงบัตร การชาร์จแบ็ก ATO และการฟอกเงินด้วยการตรวจสอบธุรกรรม AML Sumsub วิเคราะห์จุดข้อมูลหลายพันจุดทันที ตั้งค่าสถานะพฤติกรรมที่น่าสงสัยของผู้ใช้หรืออุปกรณ์ก่อนเกิดความเสียหาย บล็อกบัตรที่ถูกขโมยและธุรกรรมที่ผิดกฎหมายแบบเรียลไทม์เพื่อปกป้องรายได้และชื่อเสียงของคุณ

การตรวจจับความเสี่ยงตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมปรับตัวได้

ก้าวนำภัยคุกคามด้วยการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง Sumsub ตรวจสอบพฤติกรรมผู้ใช้แบบเรียลไทม์เพื่อตรวจจับความเสี่ยงและความผิดปกติที่เกิดขึ้นใหม่ก่อนที่จะลุกลาม เมื่อกลวิธีการฉ้อโกงและกฎระเบียบเปลี่ยนแปลง ระบบของเราจะปรับตัวเพื่อให้คุณได้รับการปกป้องและปฏิบัติตามกฎระเบียบตลอดเวลา

พร้อมรับการตรวจสอบได้ทุกที่ที่คุณดำเนินงาน

รับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างครบถ้วนในทุกภูมิภาคด้วย Workflow Builder ของ Sumsub และการอัปเดตกฎระเบียบแบบเรียลไทม์ ตั้งแต่ AMLD6 ในสหภาพยุโรปไปจนถึง FinCEN ในสหรัฐอเมริกา การตรวจสอบในตัวและเอกสารอัตโนมัติช่วยให้คุณก้าวนำกฎที่เปลี่ยนแปลง การยืนยันตัวตนและธุรกรรมทุกรายการจะถูกบันทึกในแดชบอร์ดส่วนกลางเพื่อการตรวจสอบที่รวดเร็วและโปร่งใส การจัดการเคสที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้คุณตั้งค่าสถานะและแก้ไขความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงค่าปรับ ปกป้องใบอนุญาต และพิสูจน์การปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ทุกเวลา

ให้ตัวเลข
พูดแทน: รับ ROI 240%

การวิจัยอิสระโดย Forrester Consulting เปิดเผยว่าบริษัทที่ใช้แพลตฟอร์มยืนยันตัวตนครบวงจรของ Sumsub ได้รับ ROI 240% ไม่ใช่แค่เรื่องลดต้นทุนเท่านั้น Sumsub ยังช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้และปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างแข็งขัน ดูผลกระทบที่วัดได้ที่มีต่อผลกำไรของคุณ

240%

ROI

3.21M

NPV

4.55M

มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์

< 6

เดือนคืนทุน

Workflow Builder แบบไม่ต้องเขียนโค้ด:
การปฏิบัติตามกฎระเบียบตามเงื่อนไขของคุณ

Workflow Builder

กฎที่ยืดหยุ่น

Workflow Builder แบบไม่ต้องเขียนโค้ดของ Sumsub ให้คุณออกแบบและปรับเปลี่ยนขั้นตอนการยืนยันตัวตนทั้งหมดโดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว ปรับแต่งประสบการณ์ตามประเทศหรือโปรไฟล์ความเสี่ยงของผู้ใช้ เพิ่มการตรวจสอบเอกสาร การคัดกรอง AML การยืนยันที่อยู่ และอื่น ๆ ตามข้อกำหนดเฉพาะของคุณ

อย่าเชื่อแค่คำพูดของเรา
นี่คือสิ่งที่ลูกค้าของเราพูด

95%
reduction in verification time
Since we started using Sumsub, our onboarding time has improved significantly. New users are now able to be verified within seconds. Following integration with Sumsub, our pass rate grew by 70%.
Elkhan Nasibov
Executive Director and Chief Compliance Officer
50%
reduction in onboarding costs
With Sumsub, the primary wins for us now include having KYB, KYC, and Transaction Monitoring all in one profile, which gives us a complete view of our customers. We also appreciate the ongoing screening of all counterparties and the ease of managing the compliance platform.
Adam Grist
CPO
53%
increase in processing rate
As we continue to expand our payment services into diverse markets, Sumsub plays a crucial role in facilitating our company’s growth by ensuring compliance with verification standards across different countries, each with unique regulatory frameworks.
Keian Wong
Head of Swap Product

กำลังเลือกโซลูชันที่เหมาะสม?

ให้ตัวเลขพูดแทน: ดูว่าเราเหนือกว่าคู่แข่งในด้านสำคัญอย่างไร ตามที่ได้รับการยืนยันจากรีวิวผู้ใช้บน G2

คำถามที่พบบ่อย

การปฏิบัติตามกฎระเบียบการชำระเงินหมายถึงอะไร?
การปฏิบัติตามกฎระเบียบการชำระเงินเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลระดับโลกเพื่อรับรองความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการชำระเงินท่ามกลางมาตรฐานระดับโลกที่เปลี่ยนแปลง การปฏิบัติตามกฎระเบียบนี้มีความสำคัญในการระบุและป้องกันกิจกรรมฉ้อโกง เช่น การฉ้อโกงบัตร การขโมยตัวตน และการละเมิดข้อมูล การปฏิบัติตามกฎระเบียบช่วยปกป้องทั้งธุรกิจและผู้บริโภค
กฎระเบียบการปฏิบัติตามการชำระเงินมีอะไรบ้าง?
กฎระเบียบการปฏิบัติตามการชำระเงินประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติที่เข้มงวด ข้อกำหนดใบอนุญาต และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมที่กำหนดโดยรัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแล เช่น คำสั่งต่อต้านการฟอกเงินของสหภาพยุโรป (เช่น AMLD6) หรือข้อกำหนด FinCEN ของสหรัฐอเมริกาสำหรับธุรกิจบริการเงิน กฎเหล่านี้ต้องถูกปฏิบัติตามโดยธุรกิจการชำระเงินเพื่อดำเนินงานอย่างถูกกฎหมายและรักษาความน่าเชื่อถือในธุรกรรมทางการเงิน การไม่ปฏิบัติตามอาจนำไปสู่ค่าปรับจำนวนมาก บทลงโทษ และความเสียหายต่อชื่อเสียง
การตรวจสอบธุรกรรมคืออะไร และในฐานะผู้ให้บริการชำระเงินจำเป็นต้องใช้หรือไม่?
การตรวจสอบธุรกรรมคือการวิเคราะห์กิจกรรมของลูกค้าแบบเรียลไทม์หรือหลังธุรกรรมเพื่อตรวจจับพฤติกรรมที่น่าสงสัย เช่น การฟอกเงิน การฉ้อโกง หรือรูปแบบการใช้จ่ายที่ผิดปกติ ในฐานะผู้ให้บริการชำระเงิน คุณจำเป็นต้องใช้อย่างแน่นอนเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบ AML ป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน และปกป้องธุรกิจของคุณจากค่าปรับกฎระเบียบและความเสี่ยงด้านชื่อเสียง