การตรวจจับม้าล่อ

ตรวจจับม้าล่อก่อนที่จะสร้างความเสียหายให้ธุรกิจของคุณ

ดำเนินการอัตโนมัติตามสัญญาณการฉ้อโกงเพื่อสกัดกั้นปฏิบัติการม้าล่อที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่ธุรกรรมจะเกิด

1.2M+

ผู้ฉ้อโกงที่รู้จักในฐานข้อมูลเฉพาะของเรา

0.8B+

ตัวตนที่ถูกประมวลผล

12K

ตัวอย่างการฉ้อโกงที่ถูกวิเคราะห์ต่อวัน

ยับยั้งอาชญากรรมทางการเงิน
ที่ซับซ้อนที่สุด

ป้องกันความสูญเสียทางการเงิน

ดำเนินการกับบัญชีและการชำระเงินที่มีความเสี่ยงสูงก่อนที่เงินจะออกจากระบบของคุณ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างครบถ้วน

สร้างแนวทางตามความเสี่ยงพร้อมการรายงานเหตุการณ์ที่ง่ายดายต่อหน่วยงานกำกับดูแล

รวมจุดข้อมูลทั้งหมด

รับข้อมูลเพิ่มเติมจาก KYC, KYB, ข้อมูลอุปกรณ์ และการตรวจสอบธุรกรรมเพื่อความแม่นยำสูงสุด

ตรวจจับบัญชีม้าล่อตั้งแต่สมัครสมาชิก

บล็อกตัวตนปลอมและสังเคราะห์ ภาพ Deepfake และบัญชีที่ถูกสร้างซ้ำอยู่เรื่อย ๆ ด้วย KYC, KYB, การตรวจสอบ Liveness และ Device Fingerprinting

ส่งโปรไฟล์ที่น่าสงสัยผ่านการยืนยันเพิ่มเติมหรือการตรวจสอบแมนนวล หยุดม้าล่อใหม่ตั้งแต่ยังไม่ทันเข้ามา

พบพฤติกรรมม้าล่อขณะเกิดขึ้น

เฝ้าดูการชำระเงินขาเข้าและขาออกสำหรับการเคลื่อนย้ายเงินอย่างรวดเร็ว การกระจายเงินไปยังบัญชีต่าง ๆ เส้นทางการชำระเงินที่ผิดปกติ และการเชื่อมต่อครั้งแรกกับบัญชีที่มีความเสี่ยง

ตรวจสอบรูปแบบการเข้าสู่ระบบและเซสชันสำหรับการเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันหรืออุปกรณ์ที่แตกต่างกัน ระงับธุรกรรม กำหนดขีดจำกัด หรือเพิ่มขั้นตอนการยืนยันก่อนที่เงินจะเคลื่อนย้าย

ค้นหาเครือข่ายม้าล่อทั้งหมด

เชื่อมโยงบัญชีที่ใช้อุปกรณ์ IP รูปแบบภาพถ่าย ที่อยู่ วิธีการชำระเงิน กระเป๋าเงิน หรือผู้รับเงินเดียวกันร่วมกัน

ดูรูปแบบศูนย์กลางและกลุ่มในกราฟเครือข่ายที่แสดงให้คุณเห็นว่าทุกอย่างเชื่อมโยงกันอย่างไร

ล็อกดาวน์การจ่ายเงินและการถอน

ตรวจสอบบัญชีธนาคาร บัตร และกระเป๋าเงินก่อนปล่อยให้เงินออกเป็นการจ่ายเงินหรือคืนเงิน

ตรวจสอบวิธีการชำระเงินควบคู่กับข้อมูลอุปกรณ์และพฤติกรรมเพื่อจับม้าล่อที่กำลังถอนเงิน เพิ่มกฎที่เข้มงวดขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่มีความเสี่ยงและตรวจสอบเมื่อพวกเขาพยายามถอนเงิน

จัดการการฉ้อโกงและ AML ร่วมกัน

จัดการแจ้งเตือนการฉ้อโกงและแจ้งเตือน AML ในที่เดียวแทนการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือ

รับภาพรวมทั้งหมดของตัวตน อุปกรณ์ ธุรกรรม การเชื่อมต่อเครือข่าย และการตัดสินใจก่อนหน้าในมุมมองเดียว จัดเตรียมเคสสำหรับ FIU ของคุณพร้อมหลักฐานและคำอธิบายทั้งหมดที่พร้อมแล้ว

ตรวจจับ
การฉ้อโกง
ทุกประเภท

การตรวจจับ Deepfake

Device Fingerprinting

การให้คะแนนความเสี่ยงการฉ้อโกง

การประเมินความเสี่ยงโทรศัพท์/อีเมล

Device Fingerprinting

การตรวจจับเครือข่ายการฉ้อโกง

การตรวจสอบเหตุการณ์ด้วย AI

การให้คะแนนความเสี่ยงการฉ้อโกง

การยืนยันตัวตน

ดำเนินการ
ทันที

การยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า

การสร้างโปรไฟล์เคสอัตโนมัติ

การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล

การตรวจสอบวิธีการชำระเงิน

อย่าเชื่อแค่คำพูดของเรา
นี่คือสิ่งที่ลูกค้าพูด

ลูกค้าของเรา

ผู้ฉ้อโกง

Thanks to Sumsub’s solution, we have zero fraud, which is quite rare in the cash advance sector. Since we can fully rely on Sumsub’s KYC process and risk assessment, we can delegate user onboarding to Sumsub and focus on other areas of our business.
Benjamin Daudignac
Co-founder
With Sumsub, we’ve managed to reduce user fraud to practically zero. Since we began using Sumsub, fraud is just one less thing we’ve had to worry about.
Amram Adar
Co-Founder and CEO
As an online marketplace, security and safety for our users are critical issues. We needed KYC software that we could trust. Partnering with Sumsub supported our platform’s growth by allowing us to onboard many more users safely and securely.
Jonathan Cook
Teacher Success Manager

Identity Verification
Address Verification
Fraud Detection
Anti-Money Laundering

ต้องการโซลูชันที่เหมาะสม?

เลือกตัวเลือกอันดับหนึ่งจาก G2

เพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การตรวจจับและตอบสนองต่อการฉ้อโกง ลดต้นทุนได้อย่างง่ายดาย หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายในการพัฒนาภายในด้วยการตั้งค่าที่ง่ายและกฎป้องกันการฉ้อโกงสำเร็จรูป

73
คะแนน Net Promoter Score
92%
ใช้งานง่าย
90%
ตั้งค่าง่าย

* จากรายงาน G2 2025 Identity Verification Spring Report