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AML 제재 스크리닝 소프트웨어

AI 기반 AML Screening으로 더 스마트하고 더 빠른 컴플라이언스

고위험 사용자를 탐지하고, 글로벌 워치리스트 스크리닝을 자동화하며, 지능형 AI 기반 AML 오케스트레이션으로 케이스 처리를 간소화하세요
50,000+
스크리닝 가능한 글로벌 및 로컬 데이터 소스
<1 sec
실시간 AML Screening 처리 속도
95%
AI 지원으로 해결되는 매치 비율

AI 기반 AML 오케스트레이션

컴플라이언스를 유지하고 금융 범죄를 식별 및 예방하세요
AI 기반의 정밀한 실시간 스크리닝으로 개인과 법인을 점검하여 글로벌 및 로컬 AML 요구사항을 충족하세요.
더 빠르고 더 스마트한 의사결정을 위해 AML을 자동화하세요
AML의 반복적인 업무를 AI에 맡기고, 사용자 위험을 지능적으로 탐지 및 평가하여 컴플라이언스 워크플로를 손쉽게 가속화하세요.
Case Management를 단순화하고 효율성을 높이세요
중앙화된 AI 지원 Case Management로 조사, 해결, FIU 보고를 간소화하여 팀 생산성을 높이세요.
엔드투엔드 컴플라이언스 인텔리전스를 오케스트레이션하세요
AML Screening, 사용자 및 사업자 인증, 거래 모니터링을 하나의 AI 플랫폼으로 통합하고, 정밀한 컴플라이언스를 위한 맞춤형 Workflow Builder를 활용하세요.

모든 요구사항을 위한
AI 기반 컴플라이언스

KYC 이전에 신규 고객을 스크리닝하세요

KYC 이전에 신규 고객을 스크리닝하세요

자동화와 Sumsub의 전문성을 결합한 AI 기반 솔루션으로 수백만 건의 점검을 손쉽게 처리하세요. 지능형 알림 필터링은 false positive를 최소화하여 수작업을 줄이고, 팀이 실제 위험에 집중할 수 있도록 돕습니다.
    모든 AML 요구사항을 하나의 플랫폼에서 관리하세요

    모든 AML 요구사항을 하나의 플랫폼에서 관리하세요

    AML Screening, 사용자 인증, 사업자 인증, 거래 모니터링, Travel Rule 컴플라이언스를 하나의 플랫폼으로 통합하여 워크플로를 단순화하고 효율성을 높이세요.
      AI로 자동화하고, 사람의 전문성으로 검증하세요

      AI로 자동화하고, 사람의 전문성으로 검증하세요

      AI 기반 AML 솔루션이 컴플라이언스를 간소화하고, 추가적인 확신이 필요할 때는 전문 모더레이션 팀이 케이스를 검토하고 결과를 검증하며 더 깊은 인사이트를 제공해 타협 없는 컴플라이언스를 지원합니다.

        필수 데이터 소스 전반에 대한
        실시간 AML 모니터링

        Sumsub은 240개 이상의 국가 및 지역에서 50,000개가 넘는 독립 소스를 활용하며, 각 컴플라이언스 케이스마다 이를 동시에 스크리닝하고 필요 시 번역까지 지원합니다.

        AI로 이름을 매칭하고 엔터티 간 연결을 파악하세요
        ComplyAdvantage의 AI 기반 매칭과 Sumsub의 지능형 리스크 데이터를 결합해 숨겨진 연관성을 찾아내고 false positive를 줄여 보다 정확한 리스크 탐지를 지원합니다.
        제재 리스크를 탐지하고 완화하세요
        개인과 기업은 OFAC, UN, HMT, EU, DFAT를 포함한 글로벌 및 국가별 제재 리스트를 기준으로 스크리닝됩니다. Sumsub의 하이브리드 접근 방식은 AI와 컴플라이언스 전문가의 노하우를 결합해 매치를 검토하고 리스크를 줄입니다.
        정치적 주요 인물(PEP)을 식별하고 모니터링하세요
        공개 및 독점 데이터베이스를 활용해 PEP와 그 가족, 밀접한 관련자를 식별합니다. 실제 매치는 필요에 따라 자동화 방식으로 처리하거나 AML 및 컴플라이언스 팀이 직접 관리할 수 있습니다.
        부정적 미디어를 분석하세요
        수천 개의 미디어 소스를 모니터링하여 부정적 언급을 추적하고, 맥락 기반 로직으로 결과를 필터링하고 분류합니다. 매치는 제재 집행, 형사 기소, 벌금 등 관련 카테고리로 태깅되어 쉽게 식별할 수 있습니다.
        LLM 컨텍스트 노트로 AML Screening을 가속화하세요
        대규모 언어 모델(LLM)을 활용해 AML 매치 분석을 수행하고, 각 매치에 명확한 검토 노트를 첨부합니다. 알고리즘은 이름, 날짜, 역할, 미디어 맥락 및 기타 위험 신호를 확인하여 매치 상태 판단을 지원합니다. 데이터가 충분하지 않을 때는 신중하게 동작하며, 감사 추적 가능성을 유지하면서 더 빠른 의사결정을 돕습니다.

        여정의 모든 단계에 맞춘 AML

        개인과 사업자를 스크리닝하세요
        KYC와 KYB 과정에서 고객과 법인을 대상으로 제재, PEP, 부정적 미디어, 워치리스트 존재 여부를 스크리닝하세요. 더 빠른 설정을 위한 screening preset, 비즈니스 요구사항에 맞춘 fuzzy matching 로직, 검토 속도를 높이는 AI 기반 분석, 의사결정을 자동화하는 resolution rule을 활용할 수 있습니다.
        결제와 거래를 스크리닝하세요
        개인 및 사업자 거래 상대방뿐 아니라 이름과 거래 참조 데이터까지 점검해 더 풍부한 리스크 인텔리전스를 확보하세요. 실시간으로 점검을 수행하고, 발생하는 screening event를 추적해 리스크를 감사 가능한 형태로 관리할 수 있습니다.
        선호하는 데이터 제공업체를 사용하세요
        Sumsub Integrations Marketplace에서 AML Screening 데이터 제공업체를 선택하거나, 자체 키(BYOK)를 연동해 KYC, KYB, 거래 모니터링 전반에 걸쳐 일관된 설정을 유지하세요.
        하나의 공간에서 AML 케이스를 검토하세요
        직관적인 case management로 효율성을 높이세요. 사전 구축된 Blueprint와 즉시 사용 가능한 맞춤형 워크플로를 활용해 협업을 간소화하고, 팀이 케이스를 더 빠르고 일관성 있게 해결하도록 도와줍니다.
        명확한 감사 추적을 유지하세요
        포괄적인 event log와 FIU 보고서를 통해 AML Screening 결과, 의사결정, 조치에 대한 감사 가능한 기록을 유지하여 규제 검토에 대비하세요.
        무료 온라인 강의로
        AML 인증을 받으세요
        AML에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 이 종합 강의에서 답을 확인해 보세요.
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        저희 말만 믿지 마세요.
        고객들의 이야기를 확인해 보세요

        • “Partnering with Sumsub has been a transformative step for Anakatech. In a highly regulated industry like iGaming, the challenge is always balancing stringent compliance with a seamless user experience. Sumsub’s automated workflows and advanced AML Screening have allowed us to significantly reduce manual workload while improving our approval rates.”
          Jeff Letlat
          Jeff Letlat
          COO at Anakatech Group
        • “Sumsub’s solution solves our challenges by automating verification, reducing manual work, and speeding up onboarding. What stands out most is its accuracy, global coverage, and built-in AML Screening, which help us scale efficiently while maintaining compliance and a smooth user experience.”
          OluwaToyin Fakorede
          OluwaToyin Fakorede
          Head of Compliance at Raenest
        • “By bringing together KYC, KYB, AML Screening, and Transaction Monitoring in one platform, we were able to move from fragmented onboarding to a unified, scalable compliance setup. That helped us cut onboarding time for both end users and businesses, reduce manual workload, and give our teams better visibility into risk, without adding operational complexity.”
          Georgios Arvanitidis
          Georgios Arvanitidis
          Senior Product Manager, Onboarding at BVNK

        AML에 대해 더 알아보기

        숫자가 말하게 하세요

        Forrester Consulting의 “Total Economic Impact™ Of Sumsub’s Verification Platform” 연구에 따르면, Sumsub과 함께하는 플랫폼 및 운영사는 비용을 절감하고 평균 240%의 ROI를 달성합니다.

        240%
        ROI
        3.21m
        NPV
        4.55m
        혜택 PV
        < 6
        개월 내 투자금 회수

        FAQ

        • AML 스크리닝 프로세스란 무엇인가요?

          AML(자금세탁방지) 스크리닝 프로세스는 고객과 법인을 이름 및 관련 정보를 바탕으로 제재 리스트, PEP 리스트 등 다양한 소스와 대조해 제재, 금융 범죄, 테러 자금 조달 및 평판 리스크를 식별하는 절차입니다. 많은 기업은 AML 규정에 따라 CDD 및 KYB 요건의 일환으로 고객과 제3자 관계에 대해 AML Screening을 수행해야 합니다. 이러한 점검은 개인과 기업의 신원을 검증하고 금융 범죄 연루 가능성을 평가함으로써 자금세탁을 예방하는 데 도움을 줍니다.

        • 자금세탁방지에서 제재 스크리닝(sanction screening)이란 무엇인가요?

          자금세탁방지 및 KYC에서 제재 스크리닝은 개인과 법인을 제재 및 테러 워치리스트를 포함한 다양한 데이터베이스와 대조하는 절차입니다. 이를 통해 자금세탁, 테러 자금 조달 또는 기타 불법 활동과 연관된 개인이나 법인이 고객이 되는 것을 방지할 수 있습니다. 기업은 일반적으로 이러한 점검을 수행하기 위해 전문 제재 스크리닝 소프트웨어를 사용합니다.

        • AML 워치리스트 스크리닝이란 무엇인가요?

          AML 워치리스트 스크리닝은 개인과 법인을 법 집행기관, 정부 및 기타 관련 기관이 작성하고 유지하는 리스트와 대조하는 과정입니다. 이러한 리스트에는 수배자와 범죄 용의자 등이 포함됩니다. 이 스크리닝은 ML, TF 또는 기타 불법 활동에 연루될 수 있는 고위험 고객을 식별하는 데 도움을 줍니다.

        • PEP 점검이란 무엇인가요?

          PEP 점검은 정치적 주요 인물(PEP)을 식별하기 위해 중요한 공직에 있는 개인을 스크리닝하는 절차입니다. 모든 지역에서 의무 사항은 아니지만, 규제 기관은 부패, 뇌물, 자금세탁 리스크를 줄이기 위해 PEP 스크리닝을 요구하는 경우가 많습니다. 요구사항은 관할 지역과 업종에 따라 다를 수 있으며, 기업은 일반적으로 자동화된 PEP 스크리닝 소프트웨어를 사용해 이를 준수합니다.

        • 제재 스크리닝 소프트웨어란 무엇인가요?

          제재 스크리닝 소프트웨어는 기업이 AML 규정을 준수하고 AML 리스크를 식별할 수 있도록 고객을 제재 데이터베이스와 대조하는 도구입니다. 고위험 또는 침해된 개인을 탐지하는 과정을 자동화해 시간을 절약하고, 기업이 제재 리스트 업데이트를 적시에 확인하여 금융 범죄를 예방하고 탐지할 수 있도록 지원합니다.

        • AML 스크리닝 소프트웨어란 무엇인가요?

          AML 스크리닝 소프트웨어는 기업이 자금세탁방지 규정을 준수하기 위해 사용하는 도구입니다. 제재 리스트, PEP 리스트 및 기타 데이터베이스 등 다양한 워치리스트와 개인 및 법인을 대조해 자금세탁이나 테러 자금 조달과 같은 불법 활동에 연루된 고위험 고객을 식별하는 데 도움을 줍니다. 이 소프트웨어는 스크리닝 과정을 자동화하여 시간을 절약하고 수작업 부담을 줄이며, 기업이 규제 요구사항을 지속적으로 준수하도록 지원합니다.

        • 온라인 도박 사기를 어떻게 예방할 수 있나요?

          온라인 도박 사기를 예방하려면 온라인 도박 서비스에 대한 철저한 신원 인증을 수행해야 합니다. 인증 과정에 생체 인식, AI, 머신러닝과 같은 첨단 기술을 활용하세요. 또한 의심스러운 활동을 지속적으로 모니터링하고 최신 사기 트렌드와 규제 변화를 꾸준히 파악해야 합니다.

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